Code des titres: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) titre abrégé: longda Food Bulletin No: 2022 – 061 Code des obligations: 128119 titre abrégé: longda convertible Bonds
Shandong longda Food Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Convocation de la réunion
La troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de Shandong longda Food Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le 30 mai 2022 dans la salle de réunion de la société par voie de communication sur place. La réunion est présidée par Mme Zhang Wei, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
II. Délibérations de la Conférence
1. La proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu de l’objectif non atteint au niveau de la société en 2021 dans le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2019, la société a procédé à l’annulation du rachat de 4 318900 actions restreintes qui avaient été accordées mais qui n’avaient pas encore été déverrouillées, et de 4 952100 options d’achat d’actions qui avaient été accordées mais qui n’avaient pas encore été exercées, et que les raisons de l’annulation du rachat, le nombre et le prix du rachat et les procédures Se conformer aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et le plan d’incitation au capital – actions et aux actions restreintes (projet) de 2019 de la société. Par conséquent, nous acceptons que la société rachète et annule cette partie des actions restreintes et annule cette partie des options d’achat d’actions.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. La proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs a été examinée et adoptée. Les résultats du vote sont les suivants: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que les autorités de surveillance de la société, en tant qu’objet assuré, sont des parties prenantes et que tous les autorités de surveillance se retirent du vote, la proposition sera soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’assurance responsabilité civile achetée par la société pour tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est propice à la protection de leurs droits et intérêts, à la promotion de l’exercice de leurs fonctions et à la promotion du développement de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et les procédures de délibération du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de Shandong longda Food Co., Ltd.
Avis est par les présentes donné.
Shandong longda Food Co., Ltd.
Conseil des autorités de surveillance
30 mai 2022
