Code des titres: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) titre abrégé: longda Food Bulletin No: 2022 – 060 Code des obligations: 128119 titre abrégé: longda convertible Bonds
Shandong longda Food Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
La troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de Shandong longda Food Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a eu lieu le 30 mai 2022 dans la salle de réunion de la société par voie de communication sur place. La réunion est présidée par M. Yu Yu, Président de la société. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
II. Délibérations de la Conférence
1. La proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) du 31 mai 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur la question, tel qu’il est détaillé sur le site Web de la marée du 31 mai 2022 (www.cn.info.com.cn). L’avocat a émis un avis juridique sur la question, dont les détails sont disponibles sur le site Web de la marée du 31 mai 2022 (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. La proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs a été examinée et adoptée. Les résultats du vote sont les suivants: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que les administrateurs de la société, en tant qu’objet assuré, sont des parties prenantes et que tous les administrateurs se retirent du vote, la proposition sera soumise directement à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Daily, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn) du 31 mai 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur la question, tel qu’il est détaillé sur le site Web de la marée du 31 mai 2022 (www.cn.info.com.cn).
3. La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Longda Food: voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn) du 31 mai 2022 pour plus de détails sur l’annonce de la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur la question, tel qu’il est détaillé sur le site Web de la marée du 31 mai 2022 (www.cn.info.com.cn).
4. La proposition de révision du système de gestion des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des fonds collectés, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn) du 31 mai 2022.
5. La proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des relations avec les investisseurs, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 31 mai 2022 (www.cn.info.com.cn).
6. La proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn) du 31 mai 2022.
Documents à consulter
1. The Resolution of the Third Meeting of the 5th Board of Directors of Shandong longda Food Co., Ltd.;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de Shandong longda Food Co., Ltd. Sur les questions pertinentes de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Shandong longda Food Co., Ltd.
30 mai 2022
