Code des titres: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) titre abrégé: longda Food Bulletin No: 2022 – 066 Code des obligations: 128119 titre abrégé: longda conversion
Shandong longda Food Co., Ltd.
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shandong longda Food Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a convoqué la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société le 30 mai 2022 et a examiné et voté la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: cinquième Conseil d’administration de la société. La troisième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: le Conseil d’administration de la société estime que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 16 juin 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: 16 juin 2022.
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 16 juin 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant la période de vote en ligne de cette Assemblée.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires: jeudi 9 juin 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société et le personnel concerné;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: T1 – 35f, lanrundi Plaza, Shuangliu District, Chengdu City, Sichuan Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 annulation d’une partie des options d’achat d’actions et rachat d’une partie des annulations accordées mais non résolues √
Proposition de verrouillage des actions restreintes
2.00 proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs √
2. Instructions spéciales:
La proposition 1 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées à la majorité des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
Les projets de loi examinés à cette Assemblée feront l’objet d’un dépouillement séparé et d’une divulgation publique en temps opportun du vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% de la société).
Inscription à la Conférence
Méthode d’enregistrement:
1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale, un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal et un certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
2. Si un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit s’enregistrer avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent autorisé assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire auprès de la société avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actionnaire.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. La lettre ou la télécopie doit parvenir à la compagnie avant 16 h le 10 juin 2022. Toutefois, les participants à la réunion doivent être en possession de l’original des certificats susmentionnés pour examen.
Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration: Département des valeurs mobilières de la société.
Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 16 h 30 le 10 juin 2022.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web) http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Contact de la réunion: Zhang Rui, Fang Fang
Adresse de contact: No 99, Longmen East Road, Laiyang, Shandong
Code Postal: 265200
Tel: 0535 – 7717760
Fax: 0535 – 7717337
2. Frais de réunion
La durée de la réunion sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires participants ou de l’agent mandaté sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de Shandong longda Food Co., Ltd.;
2. Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de Shandong longda Food Co., Ltd. Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Shandong longda Food Co., Ltd.
30 mai 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web) http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne est décrit comme suit: 1. Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote:
Code de vote: 362726
Nom abrégé du vote: Long Da vote
2. Remplir les avis de vote:
Cette proposition est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 16 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 16 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, m / Mme est autorisée à assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 convoquée par Shandong longda Food Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») en mon nom le 16 juin 2022 et à exercer le droit de vote en mon nom sur les propositions suivantes conformément aux instructions suivantes. Si je (Unit é) n’a i pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom conformément à ses propres souhaits.
Remarques
Propositions
Nom de la proposition colonne cochée consentement à s’opposer Code de renonciation
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 annulation partielle des options d’achat d’actions et rachat annulation partielle √
Proposition relative aux actions restreintes accordées mais non déverrouillées
2.00 achat pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs √
Proposition d’assurance responsabilité civile
Note: 1. Les actionnaires sont priés de cocher « √ » dans les options d’avis de vote de la proposition, et chaque élément est un choix unique, et les choix multiples sont invalides; Si l’actionnaire n’a pas donné d’instructions claires pour voter, le syndic est réputé avoir le droit de voter à sa discrétion. 2. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité; 3. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides.
Nom du mandant (signature et Sceau) Signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant (numéro de licence commerciale): numéro d’identification du mandant:
Compte des actionnaires du client: durée de validité de la procuration:
Nombre d’actions détenues par le client: date de la Commission: MM / JJ / AAAA
