Code des titres: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) titre abrégé: St meishang annonce no 2022 – 091 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Avis de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) Les questions spécifiques sont annoncées comme suit: 1. Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La 54e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée, et il a été décidé de convoquer la 5ème Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 juin 2022, 15: 00
Heure du vote en ligne: 15 juin 2022.
Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 juin 2022; Le système de vote par Internet est disponible à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 10 juin 2022.
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 10 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Les avocats et autres membres du personnel engagés par la société pour assister à la réunion.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion 2, bâtiment 3, bloc B, parc de logiciels scientifiques et éducatifs, ville de Shanshui, district de Binhu, Wuxi, Province du Jiangsu, et salle de réunion 3, meishang Ecological
1. Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la signature de l’Accord d’exemption des droits des créanciers √
2.00 proposition relative à la signature d’un accord complémentaire à l’Accord d’exemption des créances √
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 54e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 46e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 30 mai 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce et les documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires, les propositions susmentionnées sont des résolutions ordinaires de l’Assemblée générale des actionnaires et sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 16 h le 14 juin 2022.
2. Registration place: Building 3, Block B, Science and Education Software Park, Landscape City, Binhu District, Wuxi City, Jiangsu Province, Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) , Dong Secretary Office.
3. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la carte de compte de titres de l’actionnaire et la carte d’identité de l’actionnaire portant le sceau officiel de l’unit é; Lorsque l’agent est chargé d’assister à la réunion, l’agent doit également détenir la procuration du représentant légal (voir l’annexe 2 pour le format) et sa carte d’identité.
Enregistrement de l’actionnaire individuel: l’actionnaire de la personne physique qualifiée doit s’enregistrer avec la carte de compte de titres de l’actionnaire, sa carte d’identité et son certificat de participation; Si un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également détenir la procuration de l’actionnaire et sa carte d’identité.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux doivent remplir le reçu de participation (voir l’annexe 3 pour le format) et le télécopier au Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Note: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
Coordonnées de la réunion:
Adresse: Building 3, Block B, Science and Education Software Park, Shanshui City, Binhu District, Wuxi City, Jiangsu Province, Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Contact: Cao rongjiao, Hu Min
Tel: 0510 – 82702530
Fax: 0510 – 82762145
E – mail: [email protected].
La réunion sur place dure une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires ou des clients participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Les actionnaires et les clients des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion afin de faciliter l’entrée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne (adresse: http://www.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) résolutions de la 54e réunion du troisième Conseil d’administration.
2 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Avis est par les présentes donné.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) Conseil d’administration 31 mai 2022
Processus opérationnel spécifique pour le vote en ligne
Procédures de vote par système à la Bourse de Shenzhen
1. Code de vote: 350495
2. Nom abrégé du vote: meishang vote
3. Remplir les avis de vote
Remplir les avis de vote sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (toutes non cumulatives): d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 15 juin 2022 et se termine à 15 h le 15 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://www.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://www.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe 2: Procuration
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Procuration de la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister en mon nom (la société) à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) 2022 et à exercer le droit de vote en mon nom (la société) sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit □ / n’a pas le droit □ de voter comme il le souhaite.
Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à la signature de l’Accord d’exemption des droits des créanciers √
2.00 discussion sur la signature d’un accord complémentaire à l’Accord d’exemption des créances √
CAS
Note: le symbole de vote de cette procuration est « √ ». Veuillez choisir d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir des éléments de délibération ci – dessus en fonction de l’opinion personnelle du client autorisé, et cocher le formulaire correspondant. L’un des trois éléments ne peut être sélectionné que. Si plus d’un élément est sélectionné ou n’est pas sélectionné, le client autorisé est réputé s’abstenir des éléments de délibération.
Nom et sceau de l’actionnaire chargé: signature du fiduciaire:
Numéro d’identification ou de licence d’entreprise: numéro d’identification du syndic:
Nombre d’actions détenues par les actionnaires mandatés:
Numéro de compte des actions du client:
Date de la procuration: Description: 1. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité.
Annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Formulaire d’inscription des actionnaires à la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire de la personne morale
Adresse des actionnaires
Numéro d’identification de l’actionnaire individuel numéro d’enregistrement de l’actionnaire de la personne morale
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Si les noms des participants sont délégués
Nom de l’agent carte d’identité de l’agent
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Intention et points clés du discours: signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire légal) Description:
1. Veuillez remplir le nom et l’adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux indiqués dans le registre des membres);
2. Le formulaire d’inscription des actionnaires dûment rempli et signé doit être envoyé à la société par courriel, par la poste ou par télécopieur au plus tard à 16 h le 14 juin 2022. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée;
3. Si les actionnaires ont l’intention de prendre la parole à l’Assemblée générale, veuillez indiquer votre intention de prendre la parole et les points clés dans la colonne intention de prendre la parole et points clés et indiquer le temps nécessaire. Veuillez noter qu’en raison du temps limité de l’Assemblée générale des actionnaires, les déclarations des actionnaires sont organisées par la société conformément à l’enregistrement et à l’arrangement global. La société ne peut garantir que tous les actionnaires qui ont indiqué leur intention et leurs points clés sur le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants peuvent prendre la parole à l’Assemblée générale des actionnaires;
4. Les coupures de presse et les photocopies du formulaire d’inscription des actionnaires ci – dessus ou faites par eux – mêmes dans le format ci – dessus sont valides.
