Code des titres: Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) titre abrégé: St meishang annonce no 2022 – 086 Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495)
Annonce de la résolution de la 54e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Accord d’exemption des droits du créancier est conclu à compter de la date de signature de Shenzhen Hi – Tech Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hi – tech investment»), de Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) L’accès de l’entreprise à la procédure de redressement demeure incertain.
2. Meishang Ecological Commitment, if any of the following circumstances occurs, the debt exemption Commitment and relevant commitments made by Hi – Tech Investment in accordance with this Agreement shall be invalid from the Beginning, and the debt Relationship between the Parties shall be restored in its original state, meishang Ecological, Wang yingyan and Xu Jing shall continue to assume the Debt Payment responsibility according to the debt before compensation, while the Guarantee Measures provided Wang yingyan n’a pas divulgué la vérité; Meishang Ecology a reçu la décision de la Bourse de mettre fin à l’inscription après la signature du présent Accord. Pour plus de détails, voir l’article 3.2.3 de l’Accord d’exemption des droits des créanciers.
La société continuera d’accorder une attention particulière à l’état d’avancement des questions pertinentes et s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information. Réunion du Conseil d’administration
1. The Board was convened by Ms. Wang yingyan, Chairman of the Board, and the notice of the meeting was sent by telephone, Email and other communications on 27 May 2022.
2. Le Conseil d’administration a tenu une réunion de communication sur place le 30 mai 2022.
3. Le Conseil d’administration est composé de six membres et de six participants.
4. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux règlements pertinents. Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative à la signature de l’Accord d’exemption des droits des créanciers
Afin de résoudre de manière globale le risque de dette de la société, de résoudre efficacement le problème de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants, de promouvoir la société dans la procédure de redressement dès que possible, et de protéger les droits et intérêts légitimes des créanciers et des petits et moyens investisseurs, le 27 avril 2022, La société a signé l’Accord d’exemption des droits du créancier avec le créancier Hi – Tech Investment, qui a accepté, après l’échéance accélérée des obligations, le créancier gagnant de l’investissement Hi – tech, et le tribunal populaire a décidé d’accepter la condition préalable à la réorganisation judiciaire de la société, Une partie de la dette de la société exonérée est utilisée pour compenser l’occupation du capital de la société par les actionnaires contrôlants, pour un montant total de 306198 300 RMB. Le 28 avril 2022, la société a tenu 51 réunions du troisième Conseil d’administration et 45 réunions du troisième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition et la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération. Le 20 mai 2022, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et la proposition n’a pas été examinée et adoptée.
Après enquête de la société, le contenu de la proposition est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois et règlements pertinents, et les opérations connexes visées par la proposition sont fondées sur l’équité, ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, n’affectent pas l’indépendance de la société et sont propices au développement à long terme de la société. Par conséquent, il est nécessaire de soumettre à nouveau la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, tout en respectant les procédures d’examen correspondantes conformément aux dispositions pertinentes. Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site d’information de la marée montante. Mme Wang yingyan, Directrice associée, a évité le vote sur la proposition.
(pour la proposition ci – dessus, 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Les propositions ci – dessus sont également soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord supplémentaire sur l’exemption des droits des créanciers
Afin de mieux protéger les intérêts de la société et des investisseurs, la société a de nouveau négocié avec l’investissement de haute technologie et, dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique et gagnant – gagnant, le 27 mai 2022, la société a signé un accord supplémentaire sur l’exemption des droits du créancier avec l’investissement de haute technologie, qui comprend principalement les modifications suivantes: (1) Il est précisé que l’investissement de haute technologie a l’intention de compenser « 18 meishang 01» avant le 2 juin 2022; Réduire les intérêts payés quotidiennement à la société après compensation des investissements de haute technologie, qui sont passés de 6% à 5%.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site d’information de la marée montante. Mme Wang yingyan, Directrice associée, a évité le vote sur la proposition.
(pour la proposition ci – dessus, 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Les propositions ci – dessus sont également soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et dispositions pertinentes des statuts, les propositions pertinentes de la 54e Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société concernant les pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires doivent être soumises à L’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. La société prévoit de convoquer la 5ème Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 15 juin 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site Web d’information de la marée montante.
(pour la proposition ci – dessus, 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Documents à consulter
1. Résolution de la 54e réunion du Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 54e réunion du troisième Conseil d’administration.
Misho Ecology & Landscape Co.Ltd(300495) Conseil d’administration 30 mai 2022
