Code du titre: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) titre abrégé: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) numéro d’annonce: 2022 – 048 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Annonce de la résolution de la 26e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) L’avis a été envoyé à tous les administrateurs par courriel et en personne le 20 mai 2022. Il y avait 6 administrateurs présents et 6 administrateurs présents. Parmi eux, M. Zheng yaming, M. Liu Jie, les administrateurs indépendants M. xiagungming et M. ma Wenjie ont participé à la réunion par voie de communication. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts et règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition d’ajustement des questions relatives aux options d’achat d’actions et au régime d’incitation limité aux actions en 2022 a été examinée et adoptée.
Les propositions relatives aux options d’achat d’actions et au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 ont été examinées et approuvées par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021.
Étant donné qu’un objet d’incitation a volontairement renoncé à 5 000 options d’achat d’actions pour des raisons personnelles et que la société a terminé la distribution annuelle des capitaux propres de 2021 le 20 mai 2022. Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société, le Conseil d’administration a rajusté la liste des objets d’incitation, le nombre d’options accordées et le prix d’exercice / d’octroi pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2021. Après ajustement, le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation est passé de 195 à 194, dont 146 à 145 pour les options d’achat d’actions et 49 pour les actions restreintes; Le nombre d’actions de l’objet d’incitation accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation est passé de 4 427000 à 4 427000, dont 1 692000 à 1 687000 options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation et 2 585000 actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation; Le nombre d’actions réservées et accordées dans le cadre du régime d’incitation est passé de 723000 à 728000, le nombre d’options d’achat d’actions réservées et accordées dans le cadre du régime d’incitation est passé de 308000 à 313000 et le nombre d’actions restreintes réservées et accordées dans le cadre du régime d’incitation est de 415000; Le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions du régime d’incitation est passé de 10,72 yuan / action à 10,52 yuan / action, et le prix d’attribution des actions restreintes est passé de 7,66 yuan / action à 7,46 yuan / action.
L’ajustement de la liste des objets d’incitation, de la quantité d’octroi et du prix d’exercice / d’octroi est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de 2022 de la société, n’aura pas d’incidence substantielle sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil d’administration a convenu d’ajuster la liste des bénéficiaires de l’incitatif accordé pour la première fois, le nombre d’incitatifs accordés et le prix d’exercice / d’octroi des options d’achat d’actions restreintes en 2022.
À l’exception des ajustements susmentionnés, les autres éléments du plan d’incitation mis en œuvre sont conformes au plan d’incitation examiné et approuvé par l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Le contenu de cet ajustement est dans le cadre de l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Résultat du vote: adopté par les administrateurs présents par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui ont été divulgués le même jour sur le site Web de megato (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’ajustement des options d’achat d’actions 2022 et des régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes, veuillez consulter le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et China Securities journal. Après délibération et adoption de la proposition relative à l’octroi initial d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes à l’objet de l’incitation, conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société, le Conseil d’administration de la société estime que les conditions d’octroi stipulées dans le plan d’incitation ont été remplies et convient de confirmer que la date d’octroi initiale est le 27 mai 2022.
Ce plan d’incitation accordera 1 687000 options d’achat d’actions à 145 objets d’incitation qui remplissent les conditions d’octroi, avec un prix d’exercice de 10,52 yuan / action; 2585 millions d’actions restreintes ont été accordées à 49 personnes admissibles à l’octroi à un prix de 7,46 RMB / action.
Résultat du vote: adopté par les administrateurs présents par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui ont été divulgués le même jour sur le site Web de megato (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’octroi initial d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes à des objets d’incitation, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et China Securities journal. Documents à consulter
Résolution de la 26e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 26e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Conseil d’administration
30 mai 2012
