Code du titre: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) titre abrégé: Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) annonce No: 2022 – 050
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
On Adjustment of stock options and Restricted stock Incentive Schemes in 2022
Annonce de questions connexes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) Conformément aux dispositions des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2022 de la société (ci – après dénommé « le plan d’incitation») et à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société, le Conseil d’administration accorde pour la première fois la liste des objets d’incitation au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2022 de la société. La quantité accordée et le prix d’exercice / d’octroi sont ajustés en conséquence. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Procédure d’approbation du plan d’incitation
(i) Le 19 avril 2022, La vingt – quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’option d’achat d’actions et au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) pour 2022 et son résumé, la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions pour 2022 et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’achat d’actions. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions relatives au plan d’incitation et ont accepté que la société mette en œuvre le plan d’incitation.
(II) Le 19 avril 2022, La 20e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes (projet) pour 2022 et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes pour 2022 et la proposition relative à la vérification de la liste des premiers objets d’incitation accordés par le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes pour 2022. Accepter que l’entreprise mette en oeuvre ce plan d’incitation. (Ⅲ) Le 22 avril 2022, la compagnie a publié la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation de 2022 par l’intermédiaire du système interne d’ap, et a publié le nom et le titre des objets d’incitation proposés pour la période du 22 avril 2022 au 1er mai 2022, avec une période de publicité de 10 jours. Dans le délai de publication, les employés de l’entreprise peuvent faire part de leurs commentaires au Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise. À l’expiration de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a pas reçu d’objection concernant l’objet de l’incitation proposée. Le 6 mai 2022, la société a divulgué les notes d’information et les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance concernant la liste des objets d’incitation pour la première fois accordés par le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de la société en 2022.
(Ⅳ) Le 11 mai 2022, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société a examiné et adopté la proposition relative à Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 2022 stock options and Restricted stock Incentive plan (Draft) et son résumé, la proposition relative à Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 2022 stock options and Restricted stock Incentive plan implementation assessment Management Measures et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’incitation au capital. Le 12 mai 2022, le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés et des objets d’incitation à l’information privilégiée sur les options d’achat d’actions et le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 a été publié. La société a effectué une auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés et des objets d’incitation à l’information privilégiée dans les six mois précédant l’annonce du plan d’incitation. Il n’y a pas eu de comportement d’achat et de vente d’actions par des initiés et des objets d’incitation utilisant des informations privilégiées liées au régime d’incitation.
Le 27 mai 2022, la société a tenu la vingt – sixième réunion du cinquième Conseil d’administration et la vingt – deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition d’ajustement des questions relatives aux options d’achat d’actions et au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 et la proposition d’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes pour la première fois à l’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée. Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste ajustée des objets d’incitation et a émis des avis sur l’ajustement et l’octroi.
Informations sur les questions relatives à l’ajustement du plan d’incitation
Ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre de premières subventions
Étant donné qu’un objet d’incitation dans le cadre de ce régime d’incitation renonce volontairement à 500000 options d’achat d’actions à lui accorder pour des raisons personnelles, il est nécessaire d’ajuster le nombre d’objets d’incitation et le nombre d’actions accordées dans le cadre de ce régime d’incitation. Après ajustement, le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation est passé de 195 à 194, dont 146 à 145 pour les options d’achat d’actions et 49 pour les actions restreintes; Le nombre d’actions de l’objet d’incitation accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation est passé de 4 427000 à 4 427000, dont 1 692000 à 1 687000 options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation et 2 585000 actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation; Le nombre d’actions réservées et accordées dans le cadre du régime d’incitation est passé de 723000 à 728000, le nombre d’options d’achat d’actions réservées et accordées dans le cadre du régime d’incitation est passé de 308000 à 313000 et le nombre d’actions restreintes réservées et accordées dans le cadre du régime d’incitation est de 415000.
En plus de l’ajustement ci – dessus, la liste du personnel de l’objet d’incitation accordée pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation est conforme à l’objet d’incitation stipulé dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreint et à l’option d’achat d’actions 2022 approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions et du prix d’attribution des actions restreintes
Après délibération et approbation par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, le plan annuel de distribution des capitaux propres de 2021 de la société est le suivant: sur la base d’un capital – actions total de 296320455 actions, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 2,00 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions. La date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres est le 19 mai 2022 et la date d’exclusion des droits et des intérêts est le 20 mai 2022.
La répartition annuelle des capitaux propres de la compagnie en 2021 a été effectuée le 20 mai 2022.
Conformément au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de 2022 de la société, si, entre la date d’annonce du plan d’incitation et l’achèvement de l’enregistrement de l’option d’achat d’actions / de l’action restreinte par l’objet de l’incitation, la société a des questions telles que le dividende, la réserve de capital convertie en capital – actions, La distribution de dividendes en actions, le fractionnement des actions, l’attribution ou la réduction d’actions, le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions et le Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, le Conseil d’administration de la société ajuste le prix d’exercice et le prix d’octroi.
1. Le prix d’exercice ajusté de l’option d’achat d’actions est le suivant:
P = p0 – V = 10,72 – 0,20 = 10,52 (yuan / action)
Où: p0 est le prix d’exercice avant ajustement; V est le montant du dividende par action; P est le prix d’exercice rajusté. Après ajustement des dividendes, P doit encore être supérieur à 1.
2. Le prix d’attribution ajusté des actions restreintes est le suivant:
P = p0 – V = 7,66 – 0,20 = 7,46 (yuan / action)
Où: p0 est le prix d’attribution avant ajustement; V est le montant du dividende par action; P est le prix adjugé. Après ajustement des dividendes, P doit encore être supérieur à 1.
Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, les questions d’ajustement du plan d’incitation entrent dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration et ne sont pas soumises à l’Assemblée générale pour examen.
Incidence sur l’entreprise des ajustements pertinents du plan d’incitation
L’ajustement de la liste des objets d’incitation, du montant de l’octroi et du prix d’exercice / d’octroi dans le cadre de ce plan d’incitation est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2022 de la société et n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Avis des administrateurs indépendants
La liste des objets d’incitation à l’octroi initial, le nombre d’options accordées et l’ajustement du prix d’exercice / d’octroi du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2022 sont fondés sur la situation réelle de la société et sur le plan annuel d’attribution d’actions en 2021. Les éléments d’ajustement sont conformes aux mesures de gestion et au plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2022.
L’ajustement a été effectué dans le cadre de l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société. Les procédures d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre et les procédures d’ajustement sont légales et conformes.
L’ajustement n’a pas enfreint les lois et règlements pertinents et n’a pas porté atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires.
Les administrateurs indépendants conviennent que la société ajustera la liste des sujets d’incitation, le nombre d’options accordées et le prix d’exercice / d’octroi des options d’achat d’actions restreintes accordées pour la première fois en 2022.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement de la liste des objets d’incitation, de la quantité d’octroi et du prix d’exercice / d’octroi accordé pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion et le plan d’incitation de la société pour les options d’achat d’actions et les actions restreintes de 2022, sans préjudice des intérêts des actionnaires et sans incidence substantielle sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les objets d’incitation ajustés sont conformes aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2022 de la société et dans les lois et règlements pertinents, et leur qualification en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation est légale et efficace.
Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société ajustera la liste des objets d’incitation, le nombre d’options d’achat d’actions accordées et le prix d’exercice / d’octroi des options d’achat d’actions restreintes accordées pour la première fois en 2022.
Avis juridiques des avocats
L’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Universal (Shenzhen) sur les questions relatives à l’ajustement et à l’octroi initial de l’option d’achat d’actions et du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 estime que la société a obtenu les approbations et autorisations nécessaires à ce stade en ce qui concerne l’ajustement et l’octroi initial du régime d’incitation à la date d’émission de l’avis juridique; Le Conseil d’administration de la société a déterminé que le 27 mai 2022 était la première date d’octroi et que le prix d’exercice des options d’achat d’actions et le prix d’octroi des actions restreintes déterminés par la société étaient conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation; L’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes dans le cadre de ce plan d’incitation est conforme aux conditions d’octroi stipulées dans les mesures administratives et le plan d’incitation; L’objet et la quantité de ce plan d’incitation sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation.
Vii. Avis professionnels du Conseiller financier indépendant
Le rapport du Conseiller financier indépendant publié par Shanghai xingong Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd. Sur les questions relatives à l’octroi initial de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) La détermination du montant de l’octroi, ainsi que les questions d’ajustement et d’octroi connexes, sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au plan d’incitation de la société pour les options d’achat d’actions et les actions restreintes en 2022. Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Documents à consulter
Résolution adoptée à la vingt – sixième réunion du cinquième Conseil d’administration;
Résolution de la 22e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Universal (Shenzhen) sur les questions relatives à l’ajustement et à l’octroi initial de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 2022 options d’achat d’actions et régimes restrictifs d’incitation à l’achat d’actions;
Rapport du Conseiller financier indépendant de Shanghai xingong Yihe Enterprise Management Consulting Co., Ltd. Sur les questions relatives à l’octroi initial de Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922) 2022 options d’achat d’actions et régimes d’incitation limités aux actions. Avis est par les présentes donné.
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Conseil d’administration
30 mai 2012
