Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.Ltd(002922)
Avis des administrateurs indépendants sur le cinquième Conseil d'administration
26e séance avis indépendant sur des questions connexes
Conformément aux règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci - après dénommées « mesures de gestion»), aux statuts et au système des administrateurs indépendants, et conformément à l'attitude responsable envers la société, Tous les actionnaires et les investisseurs, nous avons soigneusement examiné les propositions pertinentes de la vingt - sixième session du cinquième Conseil d'administration de la société. Après avoir examiné les documents pertinents fournis par la société et obtenu les informations pertinentes, sur la base d'un jugement indépendant, objectif et notarié, les opinions indépendantes suivantes sont formulées:
Avis indépendants sur l'ajustement des questions relatives à l'option d'achat d'actions 2022 et au régime restreint d'incitation à l'achat d'actions 1. La liste des objets d'incitation à l'octroi initial de l'option d'achat d'actions 2022 et du régime restreint d'incitation à l'achat d'actions de la société, le montant de l'octroi et l'ajustement du prix d'exercice / d'octroi sont ajustés en fonction de la situation réelle de la société et du régime annuel d'attribution des capitaux Les ajustements sont conformes aux mesures administratives et au plan d'incitation à l'achat d'options d'achat d'actions et d'actions restreintes de la société pour 2022.
2. L’ajustement est effectué dans le cadre de l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société. Les procédures d’approbation pertinentes ont été exécutées et les procédures d’ajustement sont légales et conformes.
3. L'ajustement n'a pas enfreint les lois et règlements pertinents et n'a pas porté atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l'unanimité que la compagnie ajustera la liste des bénéficiaires de l'incitatif, le nombre d'incitatifs accordés et le prix d'exercice / d'octroi pour la première fois en 2022 dans le cadre du régime d'encouragement des options d'achat d'actions et des actions restreintes.
Avis indépendants sur l'octroi initial d'options d'achat d'actions et d'actions restreintes à des objets d'incitation
1. Conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société, le Conseil d’administration détermine que la première date d’autorisation / d’octroi du régime d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2022 de la société est le 27 mai 2022. La date d’autorisation / d’octroi est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du régime d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2022 de la société relatives à la date d’autorisation / d’octroi
2. À l’exception d’un objet d’incitation qui renonce volontairement à l’option d’achat d’actions pour des raisons personnelles, l’objet d’incitation pour l’octroi de l’option d’achat d’actions / des actions restreintes est le personnel figurant sur la liste des objets d’incitation examinée et approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de la société, qui est conforme aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les Mesures de gestion et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation de la société pour les options d’achat En tant qu'objet d'incitation, la qualification de l'objet d'incitation est légale et efficace.
3. La société et l'objet de l'incitation n'ont pas de circonstances qui ne peuvent être accordées, et les conditions d'octroi stipulées dans le plan d'incitation de la société ont été remplies.
4. La société n'a pas de plan ou d'arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l'objet d'incitation.
5. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de gestion et de l’épine dorsale commerciale de la société en vue d’un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons que la méthode de confirmation de la qualification de l'objet d'incitation est légale et efficace, que la date d'autorisation / d'octroi initiale déterminée est conforme aux règlements pertinents, que la date d'autorisation / d'octroi initiale de ce plan d'incitation au capital de la société est le 27 mai 2022 et que 1 687000 options d'achat d'actions seront accordées à 145 objets d'incitation qui remplissent les conditions d'octroi, avec un prix d'exercice de 10,52 RMB par action. 2585 millions d'actions restreintes ont été accordées à 49 personnes admissibles à l'octroi à un prix de 7,46 RMB / action.
Administrateurs indépendants: Ma Wenjie et xianggongming 30 mai 2012
