Code des valeurs mobilières: Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) titre abrégé: Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
Avis de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
2. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: après avoir examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et les procédures de convocation sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société.
3. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, no 518, chuanda Road, Pudong New Area, Shanghai
4. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou chargent d’autres personnes d’assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe III).
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
La même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
5. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: à partir de 10 heures le 15 juin 2022;
Vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 15 juin 2022;
Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 10 juin 2022;
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de participer au vote par voie d’avis publié à l’Assemblée générale des actionnaires;
Les administrateurs, les superviseurs, le Contrôleur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à une Assemblée sur place peut autoriser une autre personne à assister et à voter en son nom (l’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société).
Questions examinées à l’Assemblée générale
1. Tableau 1: Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition:
Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif:
1,00 « À propos de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) phase
Proposition de division (projet) et Résumé
2.00 les employés de la phase I détiennent √ pour la formulation de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
Proposition relative aux mesures de gestion du plan d’actions
3.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la première période de participation des employés de la société √
Proposition relative aux questions de planification
4.00 proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales √
5.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
6.00 proposition de modification du système des administrateurs indépendants √
7.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
8.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
9.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
2. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 20e réunion du 5ème Conseil d’administration et à la 16e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance le 30 mai 2022. Voir l’annonce pertinente publiée dans les médias qualifiés le 30 mai 2022 pour plus de détails.
3. La proposition 4 ci – dessus est une résolution spéciale qui est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Les actionnaires liés concernés par la proposition susmentionnée se retirent du vote.
5. M. qu Jianguo, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, a promis le 25 décembre 2017 de renoncer au droit de vote des actionnaires de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 40881600 actions. En outre, le 10 avril 2020, M. qu Jianguo a versé 13 450000 actions (ci – après dénommées « actions cibles») sur les actions Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) Engagement irrévocable « À compter de la date d’émission de la présente lettre d’engagement, je suis l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
« Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce rapide sur le changement d’actionnaire contrôlant et de contrôleur effectif de la société et le changement de capitaux propres (annonce no 2020 – 017) publiée par la société le 13 avril 2020.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 8 h 30 à 17 h le 14 juin 2022;
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, no 518, chuanda Road, Pudong New District, Shanghai;
3. Mode d’enregistrement: enregistrement sur place, par lettre ou par télécopieur;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Les procédures d’enregistrement des lettres d’introduction, des cartes de compte des actionnaires, des procurations des représentants légaux et des cartes d’identité des participants des actionnaires nationaux et des détenteurs d’actions de personnes morales; Qfii doit présenter une copie du certificat qfii, une procuration, une copie de la carte de compte de l’actionnaire et une carte d’identité du fiduciaire pour les procédures d’enregistrement;
Lors de l’enregistrement des documents de certification ci – dessus, l’original ou la photocopie peut être présenté. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (ils doivent être livrés ou télécopiés à la société avant 17 h le 14 juin 2022) sur la base des documents pertinents ci – dessus. Toutefois, lors de la signature à l’Assemblée, l’original de la carte d’identité et de la procuration des participants doit être présenté. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Coordonnées des réunions
Contact: lu Dongying; Tel: 021 – 58599901; Fax: 021 – 58599079; Code Postal: 20129 adresse: Bureau du Conseil d’administration, 518 chuandalu, Pudong New Area, Shanghai
5. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des actionnaires ou des mandataires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
2. Résolution adoptée à la seizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) Conseil d’administration
30 mai 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 350272, abréviation de vote: vote d’ouverture
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut.
Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juin 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 15 juin 2022;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 15 juin 2022 et se termine à 15 h le 15 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire ou de l’unit é: numéro d’identification ou numéro d’enregistrement de la licence commerciale:
Nom de l’agent de l’actionnaire (le cas échéant): numéro d’identification de l’agent de l’actionnaire (le cas échéant):
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
Signature / sceau:
Date:
Annexe III:
Procuration
Par la présente, M. / Mme (ci – après dénommée « le fiduciaire») est autorisée à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en mon nom (ou en mon nom), et le fiduciaire a le droit de voter sur toutes les propositions examinées à cette Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à cette Assemblée en son nom.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la date de clôture de l’Assemblée générale. Mes opinions de vote sur les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
Nom de la proposition
