Code des titres: Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) titre abrégé: Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) annonce No: 2022 – 037 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
2. La réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 30 mai 2022 au 518 chuanda Road, Pudong New Area, Shanghai par voie de vote par correspondance sur place.
3. La réunion du Conseil d’administration est composée de 6 administrateurs présents et de 6 administrateurs présents (dont 3 administrateurs présents par voie de vote par correspondance, respectivement M. Xie rongxing, M. Wang Gao et M. Tao Xinliang, administrateurs indépendants).
4. La réunion du Conseil d’administration a été présidée par le Président du Conseil d’administration, M. qu Jianguo, et les autorités de surveillance et les cadres supérieurs ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
5. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois, règlements et statuts pertinents.
Résolution de la réunion du Conseil d’administration
Tous les administrateurs présents ont examiné attentivement la proposition de la réunion du Conseil d’administration, ont voté sur place en combinaison avec le vote par correspondance et ont adopté les résolutions suivantes:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la phase I du plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé; Les administrateurs associés qu Raymond Ming (qu yaming) et Jin Feng (Jin Feng) en tant qu’objets proposés pour participer au plan d’actionnariat des employés évitent de voter sur la proposition, et les administrateurs associés qu Jianguo en tant qu’objets proposés pour participer au plan d’actionnariat des employés évitent de voter sur la proposition;
Afin d’établir et d’améliorer le mécanisme de partage des avantages entre les travailleurs et les propriétaires, d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, d’améliorer la cohésion et la compétitivité des employés, de mobiliser l’enthousiasme et la créativité des employés et de promouvoir le développement à long terme, durable et sain de l’entreprise, Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des Statuts, le Conseil d’administration de la société a formulé le plan d’actionnariat des employés de la phase I de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) et son résumé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le résumé du plan d’actionnariat des employés (ébauche) de la phase I de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur cette question. Voir les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société divulguées dans les médias qualifiés pour plus de détails.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I du projet de loi no Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) ; Les administrateurs associés qu Raymond Ming (qu yaming) et Jin Feng (Jin Feng) sont les participants proposés au plan d’actionnariat des employés pour éviter de voter sur la proposition;
Afin de normaliser la mise en œuvre de la phase I du plan d’actionnariat des employés de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements administratifs et règles pertinents, Le Conseil d’administration de la société a formulé les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) divulgué Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur cette question. Voir les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société divulguées dans les médias qualifiés pour plus de détails.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au premier plan d’actionnariat des employés de la société; Les administrateurs associés qu Raymond Ming (qu yaming) et Jin Feng (Jin Feng) en tant qu’objets proposés pour participer au plan d’actionnariat des employés évitent de voter sur la proposition, et les administrateurs associés qu Jianguo en tant qu’objets proposés pour participer au plan d’actionnariat des employés évitent de voter sur la proposition;
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’actionnariat des employés de la phase I de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272)
1. Autoriser le Conseil d’administration à élaborer et à modifier le projet de plan d’actionnariat des employés;
2. Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, la nomination de candidats au Comité de gestion;
3. Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, l’exclusion des détenteurs du régime, l’augmentation des détenteurs, le changement d’actions des détenteurs, l’héritage des détenteurs décédés conformément au régime d’actionnariat des employés, le mode de contribution des détenteurs et le changement du plafond de contribution personnel des détenteurs, la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés et la liquidation après la résiliation du régime d’actionnariat des employés;
4. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la prorogation et la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés; 5. Si les lois, règlements et politiques pertinents sont modifiés au cours de la période de mise en œuvre après que le plan d’actionnariat des employés a été examiné et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la société, le Conseil d’administration est autorisé à apporter les ajustements correspondants au plan d’actionnariat des employés conformément aux nouvelles lois, règlements et politiques;
6. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au verrouillage, au déverrouillage et à la distribution des actions achetées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés;
7. Autoriser le Conseil d’administration à préparer et à signer les documents d’entente relatifs au régime d’actionnariat des employés;
8. Autoriser le Conseil d’administration à expliquer le régime d’actionnariat des employés;
9. Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’autorisation susmentionnée prend effet à compter de la date à laquelle le projet de plan d’actionnariat des employés est examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date d’achèvement de la mise en oeuvre du plan.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
Conformément aux exigences pertinentes des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022), des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration de la société a modifié les dispositions pertinentes des statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter la modification des statuts et les statuts (révisés en mai 2022) divulgués dans les médias admissibles.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
Conformément aux exigences pertinentes des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022), des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration de la société a modifié les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement intérieur du Conseil d’administration (révisé en mai 2022) publié dans les médias admissibles.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du système des administrateurs indépendants par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux exigences pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées (révisées en 2022), des règles sur la cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et de La situation réelle de la société, le Conseil d’administration de la société a modifié les dispositions pertinentes du système des administrateurs indépendants.
Voir le système des administrateurs indépendants (révisé en mai 2022) divulgué dans les médias admissibles pour plus de détails. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux exigences pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration de la société a modifié Les dispositions pertinentes du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (révisé en mai 2022) publié dans les médias admissibles.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux exigences pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration de la société a modifié Les dispositions pertinentes du système de gestion des investissements étrangers. Pour plus de détails, veuillez consulter le système de gestion des investissements étrangers (révisé en mai 2022) publié dans les médias admissibles.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les propositions pertinentes du Conseil d’administration sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Le Conseil d’administration de la société propose de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 dans la salle de réunion de la société à 10 h Le 15 juin 2022.
Pour plus de détails, voir l’avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié dans les médias qualifiés.
Documents pour référence 1 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) résolutions de la 20e réunion du 5ème Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) Conseil d’administration
30 mai 2012
