Code des valeurs mobilières: Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) titre abrégé: Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483)
Code de l’obligation: 123128 titre abrégé de l’obligation: shouhua convertible
Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 6e réunion du 5ème Conseil d’administration de Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) Science and Technology (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue dans la salle de réunion de la société le 30 mai 2022 au moyen d’une réunion sur place et d’un vote par correspondance. Tous les administrateurs ont été informés de cette réunion par voie de communication (téléphone et courriel) Le 23 mai 2022. La réunion est présidée par M. Xue Yun, Président du Conseil d’administration. Il y a 6 administrateurs qui assistent à la réunion et 6 administrateurs qui y participent effectivement. La procédure d’avis, de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents à la réunion ont examiné attentivement la proposition de la réunion et ont adopté la résolution suivante au scrutin secret:
Examen et adoption de la proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes
Le Conseil d’administration de la société a accepté de fournir une garantie à la filiale Holding Beijing Zhonghai wobang Energy Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhonghai wobang»), et la société a fourni une garantie à Zhonghai wobang conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents. L’objectif de la garantie est de satisfaire au chiffre d’affaires quotidien de l’exploitation de Zhonghai wobang et de faciliter le développement de Zhonghai wobang. Bien que les actionnaires minoritaires de la société n’aient pas fourni la même proportion de garanties, la société est une filiale Holding détenant plus de 50% des actions de la société. La société a le contrôle de la prise de décisions sur les questions importantes et de la gestion quotidienne de l’exploitation et peut superviser et gérer efficacement l’exploitation de la société. L’état financier et opérationnel de la société est en bon état et le risque garanti par la société est dans la plage de contrôle, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, voir le même jour http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483)
Résultat du vote: 6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Sino Prima Gas Technology Co.Ltd(300483) Technology (Shanghai) Co., Ltd. Board of Directors 31 May 2002
