Beijing Hairun Tianrui Law Firm
À propos de
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
À: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
Beijing Hairun Tianrui law firm accepted the entrustment of Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) (hereinafter referred to as the company) to witness the 2021 General Meeting of Shareholders held by the company on 30 May 2022 (hereinafter referred to as the “general meeting” or “meeting”), in accordance with the Companies Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et l’avis de la Bourse de Shenzhen sur certaines mesures de soutien à l’économie réelle et les statuts Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) Donner des avis juridiques sur des questions telles que la procédure de vote et les résultats.
Compte tenu de la situation en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie de covid – 19, conformément à l’esprit de l’avis sur certaines mesures de soutien à l’économie réelle de la Bourse de Shenzhen, le mode de réunion d’accès en ligne a également été mis en place pour l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires. Les avocats de l’Assemblée ont participé à l’Assemblée par le biais du mode en ligne et ont vérifié les documents et les données fournis par la société. Sur cette base, l’avis juridique est le suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Le 28 avril 2022, la dix – septième réunion du septième Conseil d’administration de la société a pris la résolution de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Le Conseil d’administration a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée») à tous Les actionnaires par voie d’annonce publique. L’avis d’Assemblée a été publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network le 30 avril 2022.
Le 24 mai 2022, la compagnie a tenu la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de changement de lieu de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Le Conseil d’administration a publié l’annonce rapide Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) sur le changement de lieu de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et les questions liées à la prévention et au contrôle des épidémies (ci – après appelée « annonce rapide ») à tous les actionnaires par voie d’annonce: sur la base des Il est suggéré que les actionnaires choisissent d’abord d’assister à l’Assemblée générale par vote en ligne. Le lieu de l’Assemblée générale annuelle 2021 est changé de « Crystal Hall, 3f, Shanghai HuangTing International Hotel, no 998 xiuchuan Road, Pudong New Area, Shanghai » à « Conference Room, 9f, Building 2, Lane 555, huanke Road, Pudong New Area, Shanghai ». Conformément aux exigences de la politique de prévention et de contrôle de l’épidémie de covid – 19 de Shanghai, il existe un risque que l’Assemblée générale des actionnaires ne soit pas en mesure d’organiser une Assemblée sur place. Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires conformément à la loi, l’Assemblée générale des actionnaires mettra également en place un mode d’accès en ligne à l’Assemblée. L’heure de la réunion, la méthode et l’heure du vote en ligne et la date d’enregistrement des actions restent inchangées. L’annonce a été publiée le 25 mai 2022 dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network.
La réunion s’est tenue le 30 mai 2022 à 14 h Conformément à l’avis de réunion et à l’annonce rapide, et la réunion a été présidée par M. Chen Yubing, Président du Conseil d’administration.
Heure du vote en ligne pour cette Assemblée générale des actionnaires: lundi 30 mai 2022. Parmi eux, les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 30 mai 2022; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 mai 2022.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, à l’avis sur certaines mesures de soutien à l’économie réelle et aux statuts.
II. Qualifications des participants
Après vérification par les avocats de la bourse, il y a au total 8 actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place, y compris par voie d’accès en ligne ou par procuration, 743405593 actions représentant le droit de vote de la société, ce qui représente 13291501% du total des actions avec droit de vote de la société; Au total, 58 actionnaires ont participé au vote par Internet, 29 973718 actions représentant le droit de vote de la société, soit 05359906% du total des actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sur place, tandis que d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion sur place par l’intermédiaire de l’accès en ligne.
Les avocats de la bourse ont vérifié que toutes les personnes présentes à l’Assemblée sur place sont qualifiées conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
Questions examinées par l’Assemblée générale
L’Assemblée générale a examiné les questions suivantes:
1. Examen du rapport annuel 2021 et du résumé de la société
2. Examen du rapport financier final de la société pour 2021
3. Examen du rapport annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
4. Examen du rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
5. Examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6. Examen de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
7. Examiner la proposition de modification de certaines dispositions des Statuts de la société, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, du Règlement intérieur du Conseil d’administration et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
8. Délibérer sur la proposition de modification de certaines dispositions du système telles que les mesures de gestion des opérations entre apparentés et le système de gestion des grandes décisions d’exploitation et d’investissement.
9. Examen de la proposition relative à l’estimation du montant de la garantie pour les filiales à part entière
10. Examen de la proposition d’élection de M. Chen Yubing en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
11. Examen de la proposition d’élection de M. Tian Hao en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
12. Examen de la proposition d’élection de M. Li Huizhong en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
13. Examen de la proposition d’élection de M. Li Jian en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
14. Examen de la proposition d’élection de M. Zheng zhongqiao en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
15. Examiner la proposition d’élection de M. Shi Jian comme Superviseur non représentant des employés du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société 16. Examiner la proposition d’élection de M. Guo yuzhu comme Superviseur non représentant des employés du huitième Conseil des superviseurs de la compagnie 17. Examiner la proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Après vérification par les avocats de la bourse, les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les mêmes que celles énumérées dans l’avis d’Assemblée.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a procédé à un vote Article par article sur les questions énumérées dans l’avis d’Assemblée au moyen d’un vote enregistré, et les contrôleurs élus à l’Assemblée sur place ont procédé à un vote de surveillance et à des statistiques sur les conditions de vote à l’Assemblée sur place.
La société a fourni un vote en ligne aux actionnaires qui n’ont pas assisté à l’Assemblée sur place par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen.
Le résultat du vote à l’Assemblée générale est le suivant:
1. Le rapport annuel 2021 et le résumé de la société sont adoptés par vote.
Le nombre d’actions approuvées est de 769552395, ce qui représente 99505170% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Le nombre d’actions opposées est de 3508136, ce qui représente 0453611% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Le nombre d’actions exemptées est de 318780, soit 0041219% des droits de vote effectifs présents à la réunion.
Dont: le nombre d’actions approuvées par les représentants des actionnaires minoritaires est de 124300 415, ce qui représente 97 013193% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions d’opposition est de 3508136, ce qui représente 2738008% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions exemptées est de 318780, ce qui représente 0248799% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 2. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été adopté par vote.
Le nombre d’actions approuvées est de 769523795, ce qui représente 99501472% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Le nombre d’actions d’opposition est de 3 536736, ce qui représente 0457309% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions exemptées est de 318780, soit 0041219% des droits de vote effectifs présents à la réunion.
Dont: le nombre d’actions approuvées par les représentants des actionnaires minoritaires est de 124271815, ce qui représente 96990872% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions opposées était de 3 536736, soit 2 760329% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions exemptées est de 318780, ce qui représente 0248799% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 3. Le rapport annuel 2021 du Conseil d’administration de la société a été adopté par vote.
Le nombre d’actions approuvées est de 769552395, ce qui représente 99505170% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Le nombre d’actions opposées est de 3508136, ce qui représente 0453611% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Le nombre d’actions exemptées est de 318780, soit 0041219% des droits de vote effectifs présents à la réunion.
Dont: le nombre d’actions approuvées par les représentants des actionnaires minoritaires est de 124300 415, ce qui représente 97 013193% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions d’opposition est de 3508136, ce qui représente 2738008% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions exemptées est de 318780, ce qui représente 0248799% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 4. Le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été adopté par vote.
Le nombre d’actions approuvées est de 769551595, ce qui représente 99505066% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions opposées est de 3509036, ce qui représente 0453728% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions exemptées est de 318680, soit 0041206% des droits de vote effectifs présents à la réunion.
Dont: le nombre d’actions approuvées par les représentants des actionnaires minoritaires est de 124299 615, ce qui représente 97 012569% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions opposées est de 3509036, ce qui représente 2738710% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions exemptées est de 318680, ce qui représente 0248721% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 5. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été adopté par vote.
Le nombre d’actions convenues est de 7699991495, ce qui représente 99561946% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Le nombre d’actions opposées était de 3 386036, soit 04378823% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions exemptées est de 1780, ce qui représente Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 0% des droits de vote effectifs présents à l’Assemblée.
Parmi eux, 124739 515 actions ont été approuvées par les représentants des actionnaires minoritaires, ce qui représente 97 355899% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions opposées est de 3 386036, soit 2 642712% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions exemptées est de 1780, ce qui représente 0001389% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 6. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été adoptée par vote.
Le nombre d’actions approuvées est de 769585095, ce qui représente 99 509398% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions d’opposition était de 3340236, soit 0431901% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions exemptées est de 453980, soit 0058701% des droits de vote effectifs présents à la réunion.
Parmi eux, 124333 115 actions ont été approuvées par les représentants des actionnaires minoritaires, ce qui représente 97 038715% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions opposées était de 3 340236, soit 2 606966% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions exemptées était de 453980, soit 0354319% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 7. La proposition de modification de certaines dispositions des Statuts de la société, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, du Règlement intérieur du Conseil d’administration et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été adoptée par vote.
Le nombre d’actions convenues est de 747496503, ce qui représente 96653284% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions opposées était de 25 717328, soit 3 325319% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions exemptées était de 165480, soit Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 7% des droits de vote effectifs présents à la réunion.
Parmi eux, les représentants des actionnaires minoritaires ont approuvé 102244 523 actions, ce qui représente 79 799152% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions opposées est de 25 717328, ce qui représente 20 071696% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions exemptées est de 165480, ce qui représente 0129153% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 8. The Proposal on Revision of Some Institutional provisions such as the Management Measures for related transactions and the Management System for Major Operations and Investment Decision – making was voted and passed.
Le nombre d’actions approuvées est de 769766 495, soit 99 532853% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions opposées était de 3 475936, soit 0449448% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions exemptées est de 136880, ce qui représente 00176699% des droits de vote effectifs présents à la réunion.
Parmi eux, 124514 515 actions ont été approuvées par les représentants des actionnaires minoritaires, soit 97 180292% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions opposées était de 3 475936, soit 2 712876% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions exemptées est de 136880, ce qui représente 0106831% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 9. La proposition relative à l’estimation du montant de la garantie pour les filiales à part entière a été adoptée par vote.
Nombre d’actions approuvées 769
