Code du titre: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) titre abrégé: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) annonce No: 2022 – 034 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
Annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) 7 administrateurs ont participé à la réunion, 7 administrateurs ont participé à la réunion et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Le Conseil d’administration est présidé par M. Chen Yubing, élu conjointement par tous les administrateurs. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts. La réunion est légale et efficace.
Tous les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante:
1. La proposition relative à l’élection du Président du huitième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil d’administration a élu M. Chen Yubing Président du huitième Conseil d’administration pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du huitième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée;
La composition des comités spéciaux élus par le Conseil d’administration pour la huitième session du Conseil d’administration est la suivante (voir l’annexe pour le curriculum vitae):
Les membres du Comité de stratégie sont M. Chen Yubing, Directeur, M. Li Huizhong, directeur indépendant, et M. Qiu Junqi, Directeur du personnel. Parmi eux, M. Chen Yubing est Directeur du Comité stratégique.
Les membres du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation sont M. Zheng zhongqiao, directeur indépendant, M. Li Jian et M. Chen Yubing, Président. Parmi eux, M. Zheng zhongqiao a été nommé Directeur du Comité de nomination, de rémunération et d’évaluation. Les membres du Comité d’audit sont M. Li Jian, directeur indépendant, M. Zheng zhongqiao, directeur indépendant et M. Huang Guomin, Directeur du personnel. Parmi eux, M. Li Jian a été Directeur du Comité de vérification.
Le mandat des membres susmentionnés commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de nomination du Directeur général de la société a été examinée et adoptée;
Le Conseil d’administration a reconduit M. Chen Yubing en tant que Directeur général de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae). L’annonce sur l’emploi des cadres supérieurs de la société et du chef du Département de l’audit interne a été publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) (ci – après appelé « média désigné pour la divulgation de renseignements »). Pour plus de détails sur les opinions indépendantes exprimées par les administrateurs indépendants de la société, veuillez consulter le site Web d’information Giant Tides.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de nomination du Directeur général adjoint et du Directeur financier de la société a été examinée et adoptée;
The Board Renewed Mr. Huang Guomin, Mr. Qiu Junqi and Mr. He taofeng as Deputy General Managers of the company; Nommer Mme Yu Jiaping Directrice financière de l’entreprise. Le mandat du personnel susmentionné commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
L’annonce sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise et du chef du Service d’audit interne a été publiée dans les médias désignés le même jour. Pour plus de détails sur les opinions indépendantes exprimées par les administrateurs indépendants de la société, veuillez consulter le site Web d’information Giant Tides.
La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil d’administration a reconduit M. Qiu Junqi en tant que Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
Les coordonnées de M. Qiu Junqi sont les suivantes:
Tel: 021 – 64822345 Fax: 021 – 64822236
E – mail: [email protected].
Adresse: 9 / F, Building 2, Lane 555, huanke Road, Pudong New District, Shanghai
Code Postal: 201210
L’annonce du renouvellement du Secrétaire du Conseil d’administration a été publiée dans les médias désignés le même jour. Pour plus de détails sur les opinions indépendantes exprimées par les administrateurs indépendants de la société, veuillez consulter le site Web d’information Giant Tides.
6. The Proposal on the appointment of the Head of the Internal Audit Department of the company was considered and adopted by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Le Conseil d’administration a nommé M. Guo yuzhu Chef du Service d’audit interne de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae).
L’annonce sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise et du chef du Service d’audit interne a été publiée dans les médias désignés le même jour.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
M. Chen Yubing, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, né en 1977, diplômé, représentant de la recommandation. Diplômé de l’Université Fudan de Shanghai en 1999 et 2002, il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en économie. D’août 2002 à juillet 2014, il a travaillé au Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Investment Banking Department et au Depuis novembre 2014, il est Directeur des investissements de la société. Il est Administrateur de la société depuis le 1er décembre 2014 et administrateur et Directeur général de la société depuis le 11 février 2015. Président et Directeur général de la société depuis le 18 mai 2016.
À ce jour, M. Chen Yubing détient 88 898039 actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes, n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la bourse, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une infraction présumée ou n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une infraction présumée; Elle n’a pas été publiée par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou inscrite sur la liste des personnes exécutées par le tribunal populaire; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs d’une société cotée ne peuvent pas être nommés conformément au paragraphe 1 de l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Ses qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts.
Mr. Huang Guomin, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1981, Bachelor Degree, Certified Public Accountant, Certified Tax Officer. En 2007, il a obtenu un baccalauréat de l’Université Henan des finances, de l’économie et du droit. Il a été comptable en charge de Luoyang shaoyan Technology Co., Ltd. Et Directeur du Département financier de Shanghai Xin Fu Mei Transmission Technology Service Co., Ltd. En 2014, il est entré à Shanghai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) Network Technology Co., Ltd. En tant que gestionnaire de département du Département financier. Il est actuellement Secrétaire de la branche du parti de Shanghai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) Network Technology Co., Ltd., Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) Il a été administrateur du personnel de la société à partir du 15 août 2018, Directeur financier de la société du 31 janvier 2019 au 30 mai 2022 et Directeur général adjoint de la société à partir du 15 août 2019.
Jusqu’à présent, M. Huang détient 934440 actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Mr. Qiu Junqi, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1980, Bachelor Degree, Intermediate Economist. En 2003, il a obtenu un baccalauréat en informatique et en technologie de l’École de logiciels de l’Université Jiaotong de Shanghai et un baccalauréat en finance de l’École de gestion. Il a rejoint l’entreprise en juillet 2003 et travaille maintenant. Il a successivement été programmeur, programmeur principal, gestionnaire de projet, Secrétaire du Directeur général et gestionnaire du Département de la gestion des investissements. Il a été Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration de la société à partir du 24 août 2015. 18 mai 2016
À compter de cette date, il est Administrateur, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
À ce jour, M. Qiu Junqi détient 1494967 actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
M. He taofeng, de nationalité chinoise, est né en 1979 et a obtenu un diplôme d’études supérieures. Il a obtenu un baccalauréat en gestion de l’Université chinoise des géosciences en 2000 et un MBA avancé de l’Université Fudan en 2019. Il a été Directeur du Département des ressources humaines de Shanghai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) Network Technology Co., Ltd. Et Directeur du Département des ressources humaines de Shanghai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) Network Holding Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur du Bureau du Président et Directeur principal du Département de la supervision et de l’audit. Directeur général adjoint de la société depuis le 12 janvier 2021.
Jusqu’à présent, M. He taofeng détient 100 actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Ms. Yu Jiaping, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in 1987, Bachelor Degree, Certified Public Accountant, Certified Tax Officer, Certified Public Accountant (ACCA). Diplômé du Shanghai Lixin College of Accounting en 2009, il a obtenu un baccalauréat. En 2009, il a été admis à Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que vérificateur, Vérificateur principal et gestionnaire de projet. En 2016, il a rejoint Shanghai Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) Network Technology Co., Ltd., a été Directeur financier et Directeur financier principal, et est actuellement Directeur du Département financier de Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
Jusqu’à présent, Mme Yu Jiaping ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Mr. Li Huizhong, Chinese Nationality, born in October 1951, Doctor of Economics, Fudan University, Professor and Doctoral Tutor. Il a été Directeur du Département d’économie de l’Université Fudan. Il est actuellement membre du Comité consultatif d’experts du Département des prix de la Commission nationale du développement et de la réforme, membre du Comité d’experts du commerce des services de la Chine, Vice – Président de la National Academy of price Theory Research et Vice – Président de la Shanghai Price Science Association. Depuis le 7 juin 2021, il est administrateur indépendant de la société.
Jusqu’à présent, M. Li Huizhong n’a pas d’actions de la société et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société
