Code du titre: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) titre abrégé: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) annonce No: 2022 – 033 Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas eu d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale en cours, ni de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes. I. convocation de la réunion et participation
1. Organisateur: Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) (ci – après appelée « la société
La dix – septième réunion du septième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 le 28 avril 2022. L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société doit se tenir le lundi 30 mai 2022 à 14 h au Crystal Hall, 3e étage, Shanghai HuangTing International Hotel, no 998, xiuchuan Road, Pudong New District, Shanghai. L’Assemblée générale des actionnaires est tenue en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 30 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 022) divulgué.
Étant donné que Shanghai se trouve encore à une période critique pour la prévention et le contrôle des épidémies, afin de mettre en œuvre strictement les exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies, d’assurer la santé et la sécurité des actionnaires, des agents des actionnaires et d’autres participants, et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires conformément à la loi, la société a tenu la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration le 24 mai 2022 après mûre réflexion, et a examiné et adopté la proposition de modification du lieu de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021. Le Conseil d’administration de la société a mis en garde contre la participation à l’Assemblée générale des actionnaires au cours de la période de prévention et de contrôle de l’épidémie comme suit: Compte tenu des exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie à Shanghai, il est recommandé que les actionnaires choisissent d’abord d’assister à l’Assemblée générale par vote en ligne. L’Assemblée générale annuelle 2021 se tiendra à Shanghai, 998 xiuchuan Road, Pudong New Area, Shanghai.
Crystal Hall, 3rd Floor, HuangTing International Hotel, was changed to Conference Room, 9th Floor, Building 2, Lane 555, huanke Road, Pudong New Area, Shanghai. Conformément aux exigences de la politique de prévention et de contrôle de l’épidémie de covid – 19 de Shanghai, il existe un risque que l’Assemblée générale des actionnaires ne soit pas en mesure d’organiser une Assemblée sur place. Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires conformément à la loi, l’Assemblée générale des actionnaires mettra également en place un mode d’accès en ligne à l’Assemblée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 25 mai 2022.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. Annonce rapide sur le changement de lieu de l’Assemblée générale annuelle 2021 et les questions liées à la prévention et au contrôle des épidémies (annonce no 2022 – 032) divulguée.
2. Mode de vote: le vote sur place (le vote par signature électronique est adopté pour le personnel qui accède à la réunion en ligne) et le vote en ligne sont combinés.
3. Heure de la réunion: la réunion sur place aura lieu de 14 h à 16 h le 30 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne est le 30 mai 2022, où le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 30 mai 2022; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 mai 2022.
4. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la société, 9f, bâtiment 2, Lane 555, huanke Road, Pudong New Area, Shanghai (conformément aux exigences de la politique de prévention et de contrôle de la situation épidémique covid – 19 de Shanghai, afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires Conformément à la loi, le mode de réunion d’accès en ligne est également prévu pour cette Assemblée des actionnaires).
5. Président de la réunion: M. Chen Yubing, Président de la société, préside la réunion.
6. Avis de la réunion: la société a publié le 30 avril 2022, le 25 mai 2022, China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et l’avis d’information sur le changement de lieu de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et les questions relatives à la prévention et au contrôle des épidémies (avis no 2022 – 022 et 2022 – 032) ont été publiés.
7. Au total, 66 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 773379311 actions avec droit de vote effectif, Représentant 5593089665 actions avec droit de vote de la société (c. – à – D. 5724847633 actions du capital social total de la société après déduction des 131757998 actions détenues dans le compte spécial de rachat), soit 13827408%. Dont:
Participation à la réunion sur place:
Le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est de 8, le nombre d’actions représentatives est de 743405593, ce qui représente 13291501% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société;
Vote en ligne:
Au total, 58 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé au vote en ligne, Représentant 29 973718 actions avec droit de vote effectif, soit 05359906% du total des actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion et les cadres supérieurs et les avocats ont assisté à la réunion sans droit de vote.
8. The Lawyers of Beijing Hairun Tianrui law firm attended the General Meeting and witnessed the meeting and issued a legal opinion.
9. La convocation et la tenue de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, à l’avis de la Bourse de Shenzhen sur certaines mesures de soutien à l’économie réelle et aux statuts. Examen et vote des propositions (i) L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place (le vote par signature électronique est adopté pour le personnel connecté à l’Assemblée en ligne) et du vote en ligne. Le résultat du vote est le suivant:
1. Le rapport annuel 2021 et le résumé de la société ont été adoptés par vote;
Le nombre d’actions approuvées est de 769552395, ce qui représente 99505170% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Le nombre d’actions opposées est de 3508136, ce qui représente 0453611% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Le nombre d’actions exemptées est de 318780, soit 0041219% des droits de vote effectifs présents à la réunion.
Dont: le nombre d’actions approuvées par les représentants des actionnaires minoritaires est de 124300 415, ce qui représente 97 013193% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions d’opposition est de 3508136, ce qui représente 2738008% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions exemptées est de 318780, ce qui représente 0248799% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été adopté par vote;
Le nombre d’actions approuvées est de 769523795, ce qui représente 99501472% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Le nombre d’actions d’opposition est de 3 536736, ce qui représente 0457309% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions exemptées est de 318780, soit 0041219% des droits de vote effectifs présents à la réunion.
Dont: le nombre d’actions approuvées par les représentants des actionnaires minoritaires est de 124271815, ce qui représente 96990872% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions opposées était de 3 536736, soit 2 760329% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Nombre d’actions abandonnées 318780, représentant le droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
0248799%.
3. Le rapport annuel 2021 du Conseil d’administration de la société a été adopté par vote;
Le nombre d’actions approuvées est de 769552395, ce qui représente 99505170% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Le nombre d’actions opposées est de 3508136, ce qui représente 0453611% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Le nombre d’actions exemptées est de 318780, soit 0041219% des droits de vote effectifs présents à la réunion.
Dont: le nombre d’actions approuvées par les représentants des actionnaires minoritaires est de 124300 415, ce qui représente 97 013193% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions d’opposition est de 3508136, ce qui représente 2738008% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions exemptées est de 318780, ce qui représente 0248799% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été adopté par vote;
Le nombre d’actions approuvées est de 769551595, ce qui représente 99505066% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions opposées est de 3509036, ce qui représente 0453728% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions exemptées est de 318680, soit 0041206% des droits de vote effectifs présents à la réunion.
Dont: le nombre d’actions approuvées par les représentants des actionnaires minoritaires est de 124299 615, ce qui représente 97 012569% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions opposées est de 3509036, ce qui représente 2738710% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions exemptées est de 318680, ce qui représente 0248721% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été voté et adopté;
Le nombre d’actions convenues est de 7699991495, ce qui représente 99561946% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Le nombre d’actions opposées était de 3 386036, soit 04378823% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions exemptées est de 1780, ce qui représente Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 0% des droits de vote effectifs présents à l’Assemblée.
Parmi eux, 124739 515 actions ont été approuvées par les représentants des actionnaires minoritaires, ce qui représente 97 355899% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions opposées est de 3 386036, soit 2 642712% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions exemptées est de 1780, ce qui représente 0001389% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été adoptée par vote;
Le nombre d’actions approuvées est de 769585095, ce qui représente 99 509398% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions d’opposition était de 3340236, soit 0431901% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions exemptées est de 453980, soit 0058701% des droits de vote effectifs présents à la réunion.
Parmi eux, 124333 115 actions ont été approuvées par les représentants des actionnaires minoritaires, ce qui représente 97 038715% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions opposées était de 3 340236, soit 2 606966% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions exemptées était de 453980, soit 0354319% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. La proposition de modification de certaines dispositions des Statuts de la société, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, du Règlement intérieur du Conseil d’administration et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été adoptée par vote;
Le nombre d’actions convenues est de 747496503, ce qui représente 96653284% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions opposées était de 25 717328, soit 3 325319% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions exemptées était de 165480, soit Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 7% des droits de vote effectifs présents à la réunion.
Parmi eux, les représentants des actionnaires minoritaires ont approuvé 102244 523 actions, ce qui représente 79 799152% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions opposées est de 25 717328, ce qui représente 20 071696% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions exemptées est de 165480, ce qui représente 0129153% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
8. The Proposal on Revision of Some Institutional provisions such as the Management Measures for related transactions and the Management System for Major Operations and Investment Decision – making was voted and passed;
Le nombre d’actions approuvées est de 769766 495, soit 99 532853% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions opposées était de 3 475936, soit 0449448% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions exemptées est de 136880, ce qui représente 00176699% des droits de vote effectifs présents à la réunion.
Parmi eux, 124514 515 actions ont été approuvées par les représentants des actionnaires minoritaires, soit 97 180292% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Le nombre d’actions opposées était de 3 475936, soit 2 712876% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 136880 actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
0106831%.
9. La proposition relative à l’estimation du montant de la garantie pour les filiales à part entière a été adoptée par vote;
Le nombre d’actions approuvées est de 769754 195, soit 99 531263% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions d’opposition était de 3 483136, soit 0450379% des droits de vote effectifs; Le nombre d’actions exemptées est de 141980, ce qui représente 0018358% des droits de vote effectifs présents à la réunion.
Dont: le nombre d’actions approuvées par les représentants des actionnaires minoritaires est de 124502 215, ce qui représente 97 170693% des droits de vote effectifs des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Nombre d’actions opposées 3483
