Code des valeurs mobilières: Client Service International Inc(300663) titre abrégé: Client Service International Inc(300663)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société Client Service International Inc(300663) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit: I. informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
Après délibération et adoption à la 6e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 15 juin 2022 à 14 heures.
Temps de vote en ligne:
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022;
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 9 juin 2022 (jeudi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du jeudi 9 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence a1601, Fenglian Plaza, no 18 chaowai Street, Chaoyang District, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 extension de l’émission de sociétés convertibles à des objets non spécifiques √
Proposition relative à la date d’expiration de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur les obligations de sociétés
Sur la demande de prorogation de l’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires
2.00 gérer l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques √
Proposition relative à la durée de validité des questions relatives aux bons
Toutes les propositions susmentionnées sont des résolutions spéciales et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement
Enregistrement des actionnaires de la société: les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (voir l’annexe III pour le format détaillé), la carte de compte de L’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire ou leur certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir l’annexe III pour le format détaillé), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, et les télécopies et les lettres sont soumises à l’heure d’arrivée de la société. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Date d’inscription
Mercredi 15 juin 2022, 12: 00 – 14: 00 H
3. Lieu d’inscription: salle de conférence a1601, Fenglian Plaza, no 18 chaowai Street, Chaoyang District, Beijing
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les certificats originaux pertinents et se présenter à la salle de réunion pour s’inscrire sur place une demi – heure avant le début de l’Assemblée. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (annexe II) afin de confirmer l’enregistrement.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. V. Questions diverses
1. Coordonnées
Contact: Zhou Xuhong
Tel: 010 – 65880716
Fax: 010 – 65880766 – 201
Adresse postale: salle de conférence a1601, Fenglian Plaza, no 18 chaowai Street, Chaoyang District, Beijing
2. Frais de réunion
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
2. Résolution adoptée à la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Client Service International Inc(300663) Conseil d’administration 30 mai 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350663
2. Titre abrégé du vote: vote bleu
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Client Service International Inc(300663)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire (personne morale) ou nom (personne physique) Lettre de crédit sociale unifiée de l’actionnaire (personne morale) ou carte d’identité (personne physique)
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Téléphone de contact courriel de contact
Personne – ressource adresse mandataire (le cas échéant) Nom mandataire (le cas échéant) carte d’identité signature de l’actionnaire
Date d’inscription:
Note: 1. Veuillez remplir le nom et l’adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux indiqués dans le registre des membres). 2. Le formulaire d’inscription des actionnaires dûment rempli et signé doit être signifié à la société par la poste ou par télécopieur au plus tard à 17 h le 14 juin 2022. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée. 3. Les actionnaires ou les mandataires participant à l’Assemblée sur place doivent se présenter à la salle de réunion où l’Assemblée se tiendra entre 12 h et 14 h le 15 juin 2022 pour soumettre le formulaire d’inscription des actionnaires.
Annexe III:
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 convoquée par Beijing Client Service International Inc(300663) System Co., Ltd. Le 15 juin 2022 et à exercer le droit de vote en mon nom. Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom. Signature ou sceau officiel de l’actionnaire chargé:
Numéro d’identification ou de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par les actionnaires mandatés:
Numéro de compte des actions des actionnaires mandatés:
Nom du syndic:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale.
Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
100 proposition totale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
CAS
Proposition de vote non cumulatif
À propos de l’extension de l’offre de la société à des objets non spécifiques
1.00 √ période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur la conversion des obligations de sociétés
Proposition
Proposition de prorogation du Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires
2.00 traiter entièrement l’émission de la société à des objets non spécifiques √
Discussion sur la durée de validité des obligations de sociétés convertibles
CAS
1. Veuillez utiliser « √» dans les colonnes « oui», « non» ou « abstention» pour sélectionner un élément. Plusieurs choix ne sont pas valides et ne sont pas remplis pour indiquer une abstention.
2. Si le mandant n’a pas d’instructions claires pour voter sur la proposition, le mandant peut, à sa discrétion, voter pour, contre ou s’abstenir.
