Code des valeurs mobilières: Client Service International Inc(300663) titre abrégé: Client Service International Inc(300663)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de convocation de la 6e réunion du troisième Conseil d’administration de la Client Service International Inc(300663) La réunion du Conseil d’administration est convoquée et présidée par le Président Wang anjing. L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs. La tenue de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts du Client Service International Inc(300663)
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques;
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, tenue le 16 juin 2021, a examiné et adopté la proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques, etc., et la proposition relative à l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « émission»). Conformément à la résolution susmentionnée de l’Assemblée générale des actionnaires, la résolution de la société d’émettre des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiés est valable douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire qu’elle expire le 16 juin 2022. Afin d’assurer la continuité et l’efficacité de l’émission et d’assurer le bon déroulement des questions liées à l’émission, la société propose de prolonger la période de validité de la résolution de l’émission de 12 mois à compter de la date d’expiration, c’est – à – dire jusqu’au 16 juin 2023.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès à la proposition, dont le contenu est détaillé dans l’annonce publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Délibérer et adopter la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité des questions relatives à l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques et d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement de ces questions;
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, tenue le 16 juin 2021, a examiné et adopté la proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques, ainsi que l’émission actuelle d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques (ci – après dénommée « émission»). Proposition connexe. Conformément à la résolution susmentionnée de l’Assemblée générale des actionnaires, la date d’expiration de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société autorisant le Conseil d’administration à traiter exclusivement les questions spécifiques relatives à l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiés est proche du 16 juin 2022. Afin d’assurer la continuité et l’efficacité de l’émission et d’assurer le bon déroulement des questions liées à l’émission, la société a l’intention de prolonger la période de validité de l’autorisation du Conseil d’administration de traiter exclusivement les questions spécifiques relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques à 12 mois à compter de la date d’expiration de la période de validité précédente, c’est – à – dire jusqu’au 16 juin 2023.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès à la proposition, dont le contenu est détaillé dans l’annonce publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, la société a l’intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 15 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
Résolution de la sixième réunion du troisième Conseil
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Client Service International Inc(300663) Conseil d’administration 30 mai 2022
