Code des valeurs mobilières: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) titre abrégé: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Annonce des résolutions de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 19e réunion du 4e Conseil d’administration de Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) La réunion se déroule sur place et par voie de vote par correspondance. La réunion comprend 7 administrateurs votants et 7 administrateurs votants, dont M. Yu yihua, M. Jiang Haihong et M. Zhou Yiping, administrateurs indépendants, ont participé à la réunion par voie de communication et ont voté. La réunion a été convoquée et présidée par M. Peng Yixing, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Le contenu, les modalités et les procédures de convocation et de convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) Après un débat approfondi, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter la proposition de modification du champ d’activité et de modification des Statuts
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de champ d’activité et la modification des Statuts (annonce no 2022 – 028) publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La compagnie tiendra la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 15 juin 2022 à 14 h 30. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce no 2022 – 029) publié le même jour par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Annonce faite par la présente
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) Conseil d’administration 30 mai 2022
