Code des valeurs mobilières: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) titre abrégé: Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 19e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: le 15 juin 2022, à 14 h 30;
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 juin 2022;
Les heures de vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister (voir l’annexe II pour la procuration);
Vote en ligne: cette Assemblée générale extraordinaire des actionnaires exercera le droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen pendant les heures de vote. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place, le vote en ligne ou tout autre système de vote conforme aux règlements. Si le même compte d’actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci – dessus, le résultat du premier vote l’emporte. Le vote en ligne comprend le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet, le même actionnaire ne peut choisir qu’un seul mode de vote.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 10 juin 2022
7. Participants à la réunion
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 10 juin 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et le personnel associé employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au deuxième étage, no 999 Fushan Avenue, Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang county, Jiangxi
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification du champ d’activité et de modification des statuts √
La proposition 1.00 a été examinée et adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Il s’agit d’une résolution spéciale qui doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Les propositions examinées à cette réunion feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et d’une divulgation publique en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30 et 14 h – 17 h le 13 juin 2022
2. Registration place: Securities Investment Department of the company, No. 999 Fushan Avenue, Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang county, Jiangxi Province 3. Registration Measures
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’actionnaire d’une personne physique qui confie l’agent doit être titulaire d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), d’une carte de compte de l’actionnaire du mandant et d’une carte d’identité pour les procédures d’enregistrement;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe I pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. (doit être signifié ou télécopié au Département de l’investissement en valeurs mobilières de la société avant 17 h le 13 juin 2022. Veuillez envoyer votre lettre au Département de l’investissement en valeurs mobilières, no 999 Fushan Avenue, Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang county, Jiangxi Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Précautions:
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration des participants doivent être présentées en original lors de la signature sur place.
La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
4. Contacts pour les réunions
Contact: Zhou Wenyan
Tel: 0791 – 85950380
Fax: 0791 – 85950380
E – mail: sanxinkeji1997163.com.
Adresse de contact: No 999, Fushan Avenue, Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang county, Jiangxi Province
Code Postal: 330200
5. Les frais de logement, d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires sont à leurs propres frais et doivent arriver sur place une demi – heure avant le début de l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Annonce faite par la présente
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453) Conseil d’administration
30 mai 2022
Annexe I: formulaire d’inscription des actionnaires
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Formulaire d’inscription des actionnaires à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire numéro d’identification / entreprise
Numéro d’enregistrement de la licence
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Remarques sur la participation personnelle
Annexe II: procuration de l’Assemblée générale des actionnaires
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister à l’unit é de technologie Jiangxi en mon nom.
Copie de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, et exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée en mon nom (l’unit é) conformément aux instructions de la présente procuration, et signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée en son nom. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale. Les instructions de vote du fiduciaire sont les suivantes:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition cette colonne est cochée pour accepter la renonciation.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification du champ d’activité et de modification des statuts √
Note: 1. Si le client est une personne physique, la signature de l’actionnaire est requise. Lorsque le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale est apposé. 2. Les actionnaires sont priés de remplir « √» les avis de vote aux endroits correspondants de « d’accord», « d’opposition» et de « renonciation». Si l’une ou l’autre des trois parties ne peut être choisie que, si elle est choisie plus d’une fois ou si elle n’est pas choisie, la délégation d’autorisation à la question à l’examen est considérée comme invalide. 3. La procuration doit être le nom ou le nom original du mandant (signature / sceau): numéro d’identification du mandant (numéro de licence d’entreprise): numéro de compte de l’actionnaire du mandant: nombre d’actions détenues par le mandant: signature du mandant: numéro d’identification du mandant: durée de validité de La procuration: de la date de signature à la fin de la présente Assemblée générale des actionnaires.
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Annexe III: procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne
Jiangxi Sanxin Medtec Co.Ltd(300453)
Lignes directrices pour le vote en ligne de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “350453”, et le vote est abrégé en “Sanxin vote”.
2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, les avis de vote doivent être remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Un vote sur la proposition générale est considéré comme exprimant la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
4. Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
