Code des valeurs mobilières: Huaxin Cement Co.Ltd(600801) titre abrégé: Huaxin Cement Co.Ltd(600801)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 10e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Huaxin Cement Co.Ltd(600801) L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf membres. La réunion a été présidée par M. Xu yongmo, Président du Conseil d’administration. Le Secrétaire du Conseil d’administration a assisté à la réunion. Le Président du Conseil des autorités de surveillance et certains cadres supérieurs ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La compagnie a avisé tous les administrateurs de l’Assemblée par voie de communication le 23 mai 2022. La réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote, la réunion du Conseil d’administration a adopté les résolutions importantes suivantes:
1. Proposition d’investissement dans les opérations entre apparentés de Huangshi State – owned Assets Management Co., Ltd. (résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Les directeurs associés, M. Li Yeqing et M. Liu Fengshan, se sont abstenus lors du vote sur cette proposition.
Le projet de loi a été approuvé à l’avance par les administrateurs indépendants de la société, qui ont également émis des avis sur le projet de loi.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public 2022 – 050 de la compagnie publié le même jour sur les transactions entre apparentés concernant l’investissement dans Huangshi State – owned Assets Operation Co., Ltd.
2. À propos du « Plan d’actionnariat de base des employés de l’entreprise pour 2020 – 2022»
Proposition relative à la date d’attribution, au prix d’attribution et à la quantité d’actions attribuées pour les lots a – 2.1 et a – 2.2 en 2022 (résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Les administrateurs, M. Li Yeqing et M. Liu Fengshan, ont été les cibles d’incitation du plan d’actionnariat des employés de base de la compagnie pour 2020 – 2022 et se sont abstenus lors du vote de cette proposition.
Voir l’annexe I pour plus de détails sur la proposition.
Avis est par les présentes donné.
Le 25 septembre 2020, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020 a examiné et approuvé le plan d’actionnariat de base des employés de 2020 à 2022 et la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat de base des employés de 2020 à 2022.
Conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration sur les questions relatives au régime d’actionnariat des employés, à la date d’octroi, au principe de tarification du prix d’octroi et à la méthode de conversion du nombre d’actions spécifiées dans le régime d’actionnariat des employés, les questions relatives à la Date d’octroi, au prix d’octroi et au nombre d’actions des lots a – 2.1 et a – 2.2 accordées dans le régime en 2022 sont précisées comme suit:
1. La date d’attribution des lots a – 2.1 et a – 2.2 en 2022 est choisie le 6 mai 2022.
2. Le prix d’attribution des lots a – 2.1 et a – 2.2 en 2022 est fixé à 22,4 RMB.
3. A – 2.1 attribution de lots d’actions
Selon les résultats de l’évaluation du rendement de la compagnie en 2021, le montant et la quantité accordés en 2021 dans le lot a – 0 accordé par l’objet d’incitation en 2020 et le lot a – 1.2 accordé en 2021 sont ajustés.
A – 2.1 Les montants accordés par lots et le nombre d’actions accordées sont les suivants:
Montant accordé par le détenteur (Yuan) Nombre d’actions accordées
(y compris les retraités et les retraités) (arrondi à la baisse)
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société – 6577118 – 293610
(24 personnes)
Autres membres du personnel de base (728) – 13 186570 – 588345
Total – 19763688 – 881955
4. A – 2.2 attribution de lots d’actions
A – 2.2 Le lot d’actions est l’attribution globale du quota d’incitation à long terme de 2022 pour les nouveaux objets d’incitation en 2022.
Montant accordé par le détenteur (Yuan) Nombre d’actions accordées
(arrondi vers le bas)
Autres membres du personnel de base (51) 94331942087
Étant donné que les actions attribuées à chaque objet d’incitation sont arrondies à la baisse, le nombre d’actions accordées (rajustées) pour le lot a – 2.1 en 2022 est de – 881955 et le nombre d’actions accordées pour le lot a – 2.2 est de 42087, ce qui donne un total de 839868 actions accordées (rajustées).
Les 839868 actions restantes après cette nouvelle attribution seront réattribuées ou annulées après l’achèvement de l’évaluation du rendement de 2022 en 2023. Les intérêts (le cas échéant) tels que les dividendes en espèces acquis avant la nouvelle attribution ou l’annulation de cette partie des actions seront dévolus à la société.
