Code du titre: Wangfujing Group Co.Ltd(600859) titre abrégé: Wangfujing Group Co.Ltd(600859) No: lin2022 – 019 Wangfujing Group Co.Ltd(600859)
Annonce de la résolution de la 23e réunion du 10ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Wangfujing Group Co.Ltd(600859) Le superviseur de la société assiste à la réunion sans droit de vote. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements, règles départementales et statuts. La réunion était présidée par M. du Baoxiang, Président du Conseil.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées mais non encore exercées
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020 et à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019, deux objets d’incitation ont quitté leur emploi et un objet d’incitation n’a pas été en service toute l’année 2021 en raison d’un congé de maladie et a pris une retraite anticipée, de sorte que les personnes susmentionnées ne sont Entre – temps, un autre objet d’incitation est qualifié pour les résultats de l’évaluation de 2021 et 75% de la quantité d’exercice correspondante est disponible pour la première année d’incitation. Le Conseil d’administration a approuvé l’annulation par la société de 247500 options d’achat d’actions détenues par l’objet d’incitation susmentionné qui ont été accordées et qui n’ont pas encore été exercées. L’annulation de cette option d’achat d’actions a été autorisée par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 et les procédures nécessaires ont été mises en œuvre.
Les administrateurs du Baoxiang, Shang Xiping et du Jianguo sont les cibles du plan d’incitation au capital et évitent de voter sur la proposition.
Le résultat du vote est le suivant: 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Journal des valeurs mobilières de la Chine et le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse. Com. Cn. Avis sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées dans le cadre du plan d’incitation aux options d’achat d’actions de 2020 (p.2022021).
2. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2020
Étant donné que le plan annuel de distribution des capitaux propres de la société pour 2019 et 2020 a été mis en œuvre, conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020, le Conseil d’administration de la société a convenu que le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée par le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 serait ajusté de
Les administrateurs du Baoxiang, Shang Xiping et du Jianguo sont les cibles du plan d’incitation au capital et évitent de voter sur la proposition.
Le résultat du vote est le suivant: 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Journal des valeurs mobilières de la Chine et le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse. Com. Cn. L’annonce sur l’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2020 (p.2022022).
3. Examiner et adopter la proposition sur les conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour la première période d’exercice en 2020
Les conditions d’exercice de la première période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020 (projet) ont été remplies. Le Conseil d’administration de la société a approuvé les objets d’incitation admissibles pour l’exercice initial de l’option d’achat d’actions. Le nombre total de personnes pouvant exercer l’option d’achat d’actions est de
Les administrateurs du Baoxiang, Shang Xiping et du Jianguo sont les cibles du plan d’incitation au capital et évitent de voter sur la proposition.
Le résultat du vote est le suivant: 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Journal des valeurs mobilières de la Chine et le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse. Com. Cn. L’annonce sur la réalisation des conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour la première période d’exercice en 2020 (p.2022023).
4. Examiner et adopter la proposition de modification des mesures de gestion des changements de participation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Le résultat du vote est le suivant: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur les mesures révisées de gestion des changements de participation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse. Com. Cn.
Avis est par les présentes donné.
Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 31 mai 2022
