Code du stock: Baida Group Co.Ltd(600865) nom abrégé du stock: Baida Group Co.Ltd(600865) No: lin2022 – 059 Baida Group Co.Ltd(600865)
Avis de sollicitation concernant la réception du rapport d’offre d’achat
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Le 30 mai 2022, Baida Group Co.Ltd(600865)
En tant qu’actionnaire contrôlant de Baida Group Co.Ltd(600865)
Le type d’offre est l’offre active et non l’obligation légale d’achat par offre. L’acquisition par offre n’entraînera pas de changement du droit de contrôle de la société cotée. Après l’achèvement de l’acquisition par offre, Baida Group Co.Ltd(600865) L’offre d’achat n’a pas pour objet de mettre fin à la cotation de 100 grands groupes. 2. Informations de base de l’acheteur (1) Informations de base de l’acheteur
Nom de l’acheteur: Xizi International Holdings Co., Ltd.
Type de société à responsabilité limitée (investie ou contrôlée par une personne physique)
Représentant légal: Chen xiaxin
Registered address Room 3503, Building 2, Xizi International Gold Tower, Nanyuan Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Principal Office / address Room 3503, Building 2, Xizi International Gold Tower, Nanyuan Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Capital social: 400 millions de RMB
Code unifié de crédit social 91310112080205985m
Tel: 0571 – 89165626
Date d’établissement: 8 novembre 2013
Période d’exploitation 2013 – 11 – 08 à 2033 – 11 – 07
Investissement industriel, gestion des investissements, gestion des actifs (sans l’approbation du Département de la surveillance financière et d’autres services de gestion du champ d’activité, il est interdit de financer des dépôts auprès du public, des garanties de financement, des services financiers pour le compte de clients et d’autres services financiers). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Informations de base sur l’action concertée de l’acheteur
Nom: Chen xiaxin
Nationalité chinoise
Carte d’identité no 3 Shenzhen King Brother Electronics Technology Co.Ltd(301041) 96205
Adresse: Huayuan Community, qiangqiao Town, Jianggan District, Hangzhou
Adresse postale: 35f, Building 2, Xizi international, Nanyuan Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Tel 0571 – 8516
3. Le type, le nombre et la proportion d’actions de la société cotée détenues par l’acheteur et les personnes agissant de concert;
À la date de signature du rapport d’offre publique d’achat, l’acheteur, Xizi international, détenait directement 120396 920 actions du Groupe BaiDa, soit 32,00% du total des actions de la société; Chen xiaxin, qui agit de concert, détient directement Baida Group Co.Ltd(600865) 16912752 actions, soit 4,50% du total des actions de la société. Xizi international et son collaborateur Chen xiaxin détiennent au total Baida Group Co.Ltd(600865) 137309672 actions, soit 36,50% du total des actions de la société. Toutes les actions susmentionnées sont des actions négociables non restreintes. 4. Offre d’achat d’actions
La portée de l’offre est Baida Group Co.Ltd(600865)
Catégorie d’actions prix d’offre (yuan / action) Nombre d’offres d’achat (actions) Proportion des actions émises par les sociétés cotées
Actions négociables à conditions illimitées 11,39 32 000000 8,50%
Une fois l’offre d’achat terminée, Xizi international et son co – auteur Chen xiaxin détiendront au plus 169309 672 actions du Groupe BaiDa, soit 45,00% du total des actions émises de Baida Group Co.Ltd(600865)
Si la société cotée a des questions autres que le droit et les intérêts, telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., au cours de la période allant de la date d’annonce du rapport d’acquisition par offre à la date d’expiration de la période d’acquisition par offre, le prix d’offre et le nombre d’actions d’acquisition par offre seront ajustés en conséquence.
Après l’expiration de la période d’acquisition par offre, si le nombre d’actions faisant l’objet d’une offre préalable n’est pas supérieur au nombre d’actions faisant l’objet d’une offre préalable de 32 millions d’actions, Xizi international acquiert les actions faisant l’objet d’une offre préalable aux conditions convenues dans l’offre d’acquisition; Si le nombre d’actions faisant l’objet d’une pré – offre dépasse 32 millions d’actions, Xizi international acquiert les actions faisant l’objet d’une pré – offre dans la même proportion, et les autres actions faisant l’objet d’une pré – offre sont libérées de la garde temporaire et ne sont pas acquises. La formule de calcul est la suivante: nombre d’actions achetées par Xizi international à chaque actionnaire présélectionné = nombre d’actions présélectionnées de cet actionnaire × (32 millions d’actions ÷ nombre total d’actions pré – offertes par tous les actionnaires au cours de la période d’acquisition par offre). Le traitement des actions restantes de moins d’une action achetées par l’acheteur auprès de chaque actionnaire pré – accepté sera effectué conformément à la méthode de traitement des actions fractionnées dans la distribution des capitaux propres de la succursale de Shanghai de la société de compensation enregistrée.
5. Situation et description du prix d’achat de l’offre (1) prix d’achat de l’offre
Le prix d’offre de cette offre est de 11,39 yuan / action.
Base de calcul
La valeur moyenne arithmétique du prix moyen pondéré quotidien des actions Baida Group Co.Ltd(600865) est de 11,59 yuan / action (deux décimales sont réservées et arrondies à la hausse) 30 jours de négociation avant la date de l’annonce sommaire du rapport d’offre. Le prix d’offre déterminé dans le résumé du rapport d’offre est de 11,59 yuan / action, qui n’est pas inférieur à la valeur moyenne arithmétique du prix moyen pondéré quotidien de ces actions 30 jours de négociation avant la date de l’annonce sommaire du rapport d’offre. Se conformer aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 35 des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées. Avec l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée en 2021, le plan de distribution des bénéfices de la société cotée en 2021 est basé sur 376240 316 actions du capital – actions total de la société cotée à la fin de 2021, avec un dividende en espèces de 0,2 yuan (impôt inclus) par action, avec un dividende en espèces total de 75 248063,20 yuan. Le plan de distribution des bénéfices a été mis en œuvre et le prix de l’offre est ajusté à 11,39 yuan / action. 6. Informations pertinentes sur les fonds offerts pour l’acquisition
Sur la base d’un prix d’offre de 11,39 RMB par action et d’un nombre d’acquisitions de 32 millions d’actions, le capital maximal requis pour cette offre est de 364480 000 RMB.
Conformément aux exigences pertinentes des mesures de gestion de l’acquisition, le 24 mai 2022, Xizi international a déposé 80 millions de RMB (soit 21,95% du capital maximal requis pour l’acquisition de cette offre) en garantie de bonne exécution sur le compte bancaire désigné par la succursale de Shanghai de la société de compensation enregistrée.
Les fonds nécessaires à l’acquisition par l’acquéreur de cette offre proviennent des fonds propres et de l’autofinancement. Le 24 mai 2022, Xizi International Holding Co., Ltd. Et Shanghai Xizi Investment Holding Group Co., Ltd. Ont signé un accord de prêt. Shanghai Xizi Investment Holding Group Co., Ltd. A fourni un prêt sans intérêt de 80 millions de RMB à Xizi International Holding Co., Ltd. Pour cette acquisition. Comme convenu, la durée du prêt est d’un an et sera prolongée par les deux parties par voie de négociation après l’échéance. Les fonds nécessaires à l’acquisition de l’offre ne proviennent pas directement ou indirectement de la société cotée ou de ses sociétés affiliées. L’acheteur a la capacité d’exécution requise pour l’offre. 7. Durée de l’offre
La période d’acquisition par offre est de 30 jours naturels au total, et la période d’acquisition par offre commence le 2 juin 2022 et se termine le 1er juillet 2022. L’offre pré – acceptée est irrévocable trois jours ouvrables avant l’expiration de la période d’acquisition de l’offre. 8. Plan d’augmentation ou de cession des actions au cours des 12 prochains mois
À la date de signature du rapport d’acquisition par offre, à l’exception de l’acquisition par offre, l’acheteur n’a pas l’intention d’augmenter sa participation dans Baida Group Co.Ltd(600865) actions au cours des 12 prochains mois. Si l’acheteur propose d’augmenter ultérieurement sa participation dans Baida Group Co.Ltd(600865)
1. L’offre n’entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société cotée. 2. L’acheteur a préparé le rapport d’offre d’achat Baida Group Co.Ltd(600865)
Avis est par les présentes donné.
Baida Group Co.Ltd(600865) Conseil d’administration 31 mai 2012
