Code du titre: Wangfujing Group Co.Ltd(600859) titre abrégé: Wangfujing Group Co.Ltd(600859) No: lin2022 – 020 Wangfujing Group Co.Ltd(600859)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Wangfujing Group Co.Ltd(600859) La réunion est conforme aux dispositions des lois, règlements, règles départementales et statuts pertinents. La réunion est présidée par Mme Zhang Dongmei, Présidente du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées mais non encore exercées
Le Conseil des autorités de surveillance estime que deux des objets d’incitation accordés dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 de la société ont quitté leur emploi, qu’un objet d’incitation n’a pas été en service toute l’année en 2021 en raison d’un congé de maladie et a pris une retraite anticipée, de sorte qu’il n’est plus qualifié pour l’objet d’incitation, et qu’un autre objet d’incitation n’a pas satisfait à 100% des conditions d’exercice en raison du résultat de l’examen de 2021, de sorte que la société annule le nombre correspondant d Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020 et d’autres documents, les procédures de prise de décisions sont légales et conformes, n’auront pas d’incidence substantielle sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et n’auront Lors de l’examen des questions pertinentes par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés se sont abstenus de voter conformément aux dispositions pertinentes, les administrateurs indépendants ont émis des avis spéciaux et les procédures d’examen et de vote sont conformes aux dispositions pertinentes. Accepter d’annuler 247500 options d’achat d’actions acquises et non encore exercées détenues par l’objet d’incitation susmentionné.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2020
Le Conseil des autorités de surveillance estime que cet ajustement est conforme aux dispositions relatives à la méthode d’ajustement des prix énoncées dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires. Lors de l’examen des questions pertinentes par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés se sont abstenus de voter conformément aux dispositions pertinentes, les administrateurs indépendants ont émis des avis spéciaux et les procédures d’examen et de vote sont conformes aux dispositions pertinentes. Convenir que la société ajustera le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions de 12,74 yuan / action à 12,21 yuan / action. Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption de la proposition sur les conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions pour la première période d’exercice en 2020
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné les conditions d’exercice du plan d’incitation au capital et la liste des objets d’incitation ajustée du plan d’incitation au capital. Après vérification, il est constaté que les conditions d’exercice pour la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée par le plan d’incitation au capital en 2020 ont été remplies. Les conditions d’exercice du plan d’incitation au capital sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 2020 stock option Incentive plan (Draft) La procédure de prise de décisions en la matière est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Lors de l’examen des questions pertinentes par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés se sont abstenus de voter conformément aux dispositions pertinentes, les administrateurs indépendants ont émis des avis spéciaux et les procédures d’examen et de vote sont conformes aux dispositions pertinentes. Le personnel figurant sur la liste des objets d’incitation ajustée du plan d’incitation satisfait aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la gamme des objets d’incitation déterminée par le plan d’incitation de l’entreprise, et sa qualification en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation de l’entreprise est légale et efficace. En résum é, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé l’exercice de 125 objets d’incitation qualifiés, avec un total de 2208000 droits réalisables.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Wangfujing Group Co.Ltd(600859) 31 mai 2022
