Code des valeurs mobilières: Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) titre abrégé: Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après délibération et adoption à la 14e réunion du troisième Conseil d’administration de Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le troisième Conseil d’administration de la société. La 14e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 30 mai 2022 a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 15 juin 2022. 3. Légalité et conformité de la réunion: la convocation et la procédure de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 15 juin 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: 15 juin 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 15 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et sur Internet. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système de vote en ligne. Une seule méthode peut être choisie pour une action. Si le même tableau
En cas de vote répété, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 10 juin 2022 (vendredi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions; Après la clôture du marché à 15 h le 10 juin 2022, China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires ordinaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de la société. Tous
L’actionnaire a le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et d’exercer son droit de vote. Si l’actionnaire lui – même n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée en personne, il peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (voir l’annexe 2 pour la procuration).
Une personne n’a pas besoin d’être actionnaire d’une société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: No 1, shiliquan East Road, Central District, Zaozhuang City, Shandong ( Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 3)
Salle de conférence du bâtiment).
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au report et à la résiliation de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 14e réunion du troisième Conseil d’administration et approuvée par les administrateurs indépendants.
Opinion indépendante. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Phase on
Guan Gong.
La proposition ci – dessus est une résolution ordinaire de l’Assemblée générale des actionnaires et est représentée par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les actionnaires).
Plus de la moitié des droits de vote valides détenus par la personne concernée sont adoptés.
La proposition ci – dessus est une question importante affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société votera séparément sur les petits et moyens investisseurs.
Dépouillement des votes et divulgation des résultats des votes individuels (les petits et moyens investisseurs désignent les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs autres que les sociétés cotées)
Le personnel et les autres actionnaires, à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par courriel;
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 17 h le 14 juin 2022;
3. Registered place: No. 1, shiliquan East Road, Central District, Zaozhuang City, Shandong Province ( Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) Securities department). 4. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
5. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale;
6. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel avec les certificats susmentionnés (ils doivent être livrés ou envoyés à la société avant 17 h le 14 juin 2022). Toutefois, la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe 3 pour plus de détails sur le format) et ne doivent pas accepter l’inscription par téléphone.
7. Notes: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion afin de faciliter l’entrée.
8. Coordonnées
Adresse de contact: Bureau du Ministère des valeurs mobilières, no 1, shiliquan East Road, district central, Zaozhuang City, Shandong, Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) .
Contact: Cheng Cheng, shihui.
Tél.: 0632 – 5201266 Fax: 0632 – 5201988
Boîte aux lettres: [email protected].
9. La réunion sur place dure une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires ou des clients participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) Conseil d’administration 30 mai 2022
Processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350801
2. Titre abrégé du vote: Taihe vote
3. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. L’heure de vote des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires se connectent selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Procuration
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) Conseil d’administration:
Par la présente, j’autorise M. (Mme) à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shandong Taihe Water Treatment Technology Co., Ltd. En 2022 et à exercer le droit de vote en mon nom. Si le mandant n’a pas donné d’instructions claires et précises sur le droit de vote, il est réputé avoir le droit de voter à sa discrétion. Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques: cette colonne
Code de la proposition nom de la proposition cocher oui non renonciation
Votes
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 proposition relative au report et à la résiliation de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés √
Actionnaire chargé (signature de l’actionnaire individuel, signature et sceau officiel du représentant légal de l’actionnaire légal):
Numéro d’identification ou de licence commerciale de l’actionnaire chargé:
Nombre d’actions détenues par l’actionnaire chargé: numéro de compte des titres de l’actionnaire chargé:
Nature de la participation du client:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Signature du fiduciaire: date de la Commission:
Période de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires
Note:
1. Si la proposition est approuvée, cochez « √» dans la colonne « approbation» de la proposition; Pour s’opposer à la proposition, cochez « √ » dans la colonne « objection » à la proposition; Pour s’abstenir de voter sur la proposition, cochez « √ » dans la colonne « abstention » de la proposition.
2. Le vote est invalide s’il est modifié, et le vote est considéré comme invalide s’il est marqué « √» dans deux ou plusieurs options. 3. Si l’actionnaire chargé ne donne pas d’instructions spécifiques sur l’avis de vote d’une question à l’examen ou a deux instructions ou plus sur une question à l’examen, le fiduciaire a le droit de décider de voter sur cette question à sa discrétion.
4. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; La procuration de l’unit é porte le sceau officiel de l’unité et la signature du représentant légal.
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom / numéro d’identification de l’actionnaire individuel
Nom de l’actionnaire de la personne morale: licence commerciale No:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
Client: soumettre une procuration: Oui Non
Note: 1. I (Unit) undertakes that the above – mentioned contents are true and Accurate, if due to the Contents Filled
