Code des valeurs mobilières: Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) titre abrégé: Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) L’avis de cette réunion a été envoyé à tous les superviseurs par Wechat le 26 mai 2022. La réunion se tiendra en présence de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance. Le Secrétaire du Conseil d’administration assistera à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par Wang zejing, Président du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 de la société;
Étant donné que la compagnie a effectué la distribution annuelle des capitaux propres de 2021 le 8 avril 2022, un dividende en espèces de 0,4 RMB (impôt inclus) sera versé par action. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2021 (projet révisé), si la société verse des dividendes, le prix d’attribution / prix d’attribution des actions restreintes est ajusté en conséquence. La méthode d’ajustement est la suivante: p = p0 – V (où p0 est le prix d’attribution / prix d’attribution avant ajustement; V est le montant du dividende par action; P est le prix d’attribution / prix d’attribution ajusté. Après ajustement du dividende, P doit encore être supérieur à 1).
Il est convenu d’ajuster le prix d’attribution / prix d’attribution de la première partie de l’attribution du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021 de 12,44 yuan / action à 12,04 yuan / action conformément aux dispositions pertinentes du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021 (projet révisé) de la société et à la répartition annuelle des capitaux propres de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’ajustement du prix d’attribution de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021.
Délibérer et adopter la proposition relative à la réalisation des conditions d’attribution de la première période d’attribution pour l’octroi initial du régime d’encouragement restreint aux actions de la société en 2021;
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les conditions d’attribution de la première période d’attribution du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 pour la première fois ont été remplies et que les questions d’attribution sont conformes aux lois et règlements administratifs pertinents, tels que les mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées en bourse de Shenzhen Gem no 1 – Gestion des affaires: incitation à l’achat d’actions, etc Conformément aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2021 (projet révisé) de la société, la qualification principale de l’objet d’incitation qui satisfait aux conditions d’attribution est légale et efficace, et il est convenu que la société s’occupera de l’attribution de 1,2 million d’actions restreintes pour cinq objets d’incitation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur les réalisations en matière de conditions d’attribution pour la première période d’attribution de la partie de l’octroi initial du régime d’encouragement restreint aux actions en 2021 est divulguée. (Ⅲ) délibérer et adopter la proposition relative à l’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées. Étant donné qu’un objet d’incitation dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de la société n’est plus qualifié pour l’objet d’incitation en raison de son départ, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 202 Le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté d’annuler 500000 actions d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées (200000 actions pour la première fois et 300000 actions pour la partie réservée), d’ajuster le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois de 4,2 millions à 4 millions d’actions et d’ajuster le nombre d’actions restreintes accordées pour la partie réservée de 1 million à 700000 actions.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées.
Examen et adoption de la proposition de prorogation et de résiliation de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Après délibération, le report et la résiliation de certains projets d’investissement des fonds collectés par la société contribuent à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires. Se conformer aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la prorogation ou de la résiliation de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés divulgués.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) Conseil des autorités de surveillance 30 mai 2022
