Code des valeurs mobilières: Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) titre abrégé: Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs et au personnel concerné par courriel et Wechat le 26 mai 2022. La réunion a été présidée par le Président de la société, M. Cheng zhengfa, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion devrait être composée de cinq administrateurs, dont M. Wang Changying, M. qihaodong, M. Li Tao et Mme yao ya, qui ont assisté à la réunion par voie de communication. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion du Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 de la société;
Étant donné que la compagnie a effectué la distribution annuelle des capitaux propres de 2021 le 8 avril 2022, un dividende en espèces de 0,4 RMB (impôt inclus) sera versé par action. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2021 (projet révisé), si la société verse des dividendes, le prix d’attribution / prix d’attribution des actions restreintes est ajusté en conséquence. La méthode d’ajustement est la suivante: p = p0 – V (où p0 est le prix d’attribution / prix d’attribution avant ajustement; V est le montant du dividende par action; P est le prix d’attribution / prix d’attribution ajusté. Après ajustement du dividende, P doit encore être supérieur à 1).
Il est convenu d’ajuster le prix d’attribution / prix d’attribution de la première partie de l’attribution du régime d’encouragement restreint aux actions de 2021 (ci – après dénommé « régime d’encouragement aux actions») de 12,44 yuan / action à 12,04 yuan / action conformément aux dispositions pertinentes du régime d’encouragement restreint aux actions de 2021 (projet révisé) de la société et à la répartition annuelle des capitaux propres de 2021. Les administrateurs associés, M. Cheng Zhongfa et Mme yao ya, se sont abstenus de voter sur la proposition et d’autres administrateurs non liés ont participé au vote.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question. Le cabinet d’avocats engagé par la société a émis un avis juridique sur la question.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’ajustement du prix d’attribution de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021. Délibérer et adopter la proposition relative à la réalisation des conditions d’attribution de la première période d’attribution pour l’octroi initial du régime d’encouragement restreint aux actions de la société en 2021;
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 de la société a examiné et adopté le plan d’incitation restreint aux actions de 2021 (projet révisé) et d’autres questions connexes, et a autorisé le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation aux actions de la société.
Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société estime que les conditions d’attribution du plan d’incitation à l’achat d’actions de la société ont été remplies et convient que la société doit traiter la question de l’attribution de 1,2 million d’actions restreintes à cinq objets d’incitation au prix de 12,04 yuan / action.
Les administrateurs associés, M. Cheng Zhongfa et Mme yao ya, se sont abstenus de voter sur la proposition et d’autres administrateurs non liés ont participé au vote.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question. Le cabinet d’avocats engagé par la société a émis un avis juridique sur la question.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur les réalisations en matière de conditions d’attribution pour la première période d’attribution de la partie de l’octroi initial du régime d’encouragement restreint aux actions en 2021 est divulguée. (Ⅲ) délibérer et adopter la proposition relative à l’annulation des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées conformément à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 de la société. Étant donné qu’un objet d’incitation dans le plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 de la société a quitté son emploi et n’a plus La qualification d’objet d’incitation, le Conseil d’administration convient que la société annule 500000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées (200000 actions ont été accordées pour la première fois et 300000 actions pour la partie réservée), Le nombre d’actions restreintes accordées pour la première fois est passé de 4,2 millions d’actions à 4 millions d’actions, tandis que le nombre d’actions restreintes réservées est passé de 1 million d’actions à 700000 actions.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question. Le cabinet d’avocats engagé par la société a émis un avis juridique sur la question.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social et de modification des Statuts
Après l’achèvement de l’enregistrement des actions attribuées au cours de la première période d’attribution de la partie accordée pour la première fois par le régime restreint d’incitation aux actions en 2021, le capital social total de la société passera de 216 millions d’actions à 217,2 millions d’actions, de sorte que les dispositions correspondantes des statuts doivent être modifiées. Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, la proposition peut être examinée et approuvée par le Conseil d’administration sans être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Tableau comparatif des modifications apportées aux Statuts
S / N statuts modifiés
Article 6 le capital social de la société est de 216 millions de RMB. 217,2 millions de yuan.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 21 600 article 19 le nombre total d’actions de la société est de 217,2 millions d’actions ordinaires. Dix mille actions, toutes ordinaires.
À l’exception de ce qui précède, les autres articles des statuts initiaux demeurent inchangés.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les statuts divulgués.
Examiner et adopter la proposition de report et de résiliation de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Accord: la société a l’intention de mettre fin à certains produits du projet d’agent de traitement de l’eau d’une capacité annuelle de 280000 tonnes; Reporter et mettre fin à certains produits de la série des agents de traitement de l’eau; Reporter le projet de construction du Centre R & D.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question. L’institution de recommandation Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la prorogation ou de la résiliation de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés divulgués.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration a convenu de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 15 juin 2022 pour examiner la proposition de prorogation et de résiliation de certains projets d’investissement financés par des fonds levés.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) Conseil d’administration 30 mai 2022
