Beijing wanshang tianqin Law Office
À propos de
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
“Jingrui transféré à 2” vendu à nouveau
Avis juridique
100022, Floor 32, Block a, Beijing International Finance Center, No. 8 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing tel: + 86 1082255588 wwww.vtlaw. Cn. Beijing Shenzhen Shanghai Chengdu Wuhan Xi’an Changsha Hangzhou Haikou Nanjing Guangzhou Hong Kong Beijing wanshang tianqin Law Office
À propos de Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
“Jingrui transféré à 2” vendu à nouveau
Avis juridique
À: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission»), Les dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre»), des mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et des règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques Dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et d’autres documents normatifs, Et le prospectus de Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) GEM pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques (ci – après dénommé « prospectus») et les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles de Suzhou jingrui Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommées « règles de L’Assemblée des détenteurs d’obligations»), Beijing wanshang tianqin law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) has accepted the entrustment of Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) Déclaration du Conseil
Aux fins du présent avis juridique, les avocats de la bourse déclarent ce qui suit:
1. The Lawyers of the Exchange performed their Legal Duties strictly and followed the Principles of diligence, Responsibility and Honesty and Credit in accordance with the provisions of the Law of Companies, the Law of Securities, the administrative measures for Issuance and Registration, the Implementation Rules, the administrative measures of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law of the Law Une vérification et une vérification suffisantes ont été effectuées pour s’assurer que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’il assume les responsabilités juridiques correspondantes.
2. Dans le présent avis juridique, la légalité et l’efficacité de certains événements déterminés par la bourse sont fondées sur les lois, règlements, règles et documents normatifs applicables au moment où ces événements se produisent.
La délivrance de cet avis juridique a été garantie par la société comme suit:
La société a fourni les documents écrits originaux, les documents en double, les documents en double, les documents en double, les lettres de confirmation ou les certificats exigés par la bourse pour la délivrance du présent avis juridique;
Les documents et documents fournis par la société à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides, sans dissimulation, faux ou omission majeure. Si les documents et documents sont des copies ou des photocopies, ils sont conformes aux originaux.
L’échange accepte d’utiliser cet avis juridique comme document juridique nécessaire à la revente de la société dans le cadre de la « conversion jingrui 2», de le soumettre avec d’autres documents et d’assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
L’avis juridique n’est utilisé que par la société aux fins de la revente de jingrui Transfer 2 et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit de la bourse.
Sur la base des prémisses ci – dessus, la bourse émet les avis juridiques suivants conformément aux lois, règlements et règles pertinents et aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Conditions d’émission et d’inscription de jingrui Transfer 2
Approbation et autorisation par le Conseil d’administration et l’assemblée générale de l’émetteur de l’émission et de la cotation de « jingrui Transfer 2»
1. Le 28 septembre 2020, l’émetteur a tenu la 28e réunion du deuxième Conseil d’administration, à laquelle tous les administrateurs ont assisté. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements et statuts de l’émetteur. Conformément à la résolution adoptée à la 28e réunion du deuxième Conseil d’administration de l’émetteur, Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des Objets non spécifiques. Diverses propositions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles, telles que la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
2. Le 15 octobre 2020, l’émetteur a tenu la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020. Au total, 19 actionnaires et mandataires des actionnaires ont assisté à l’assemblée générale, Représentant 71035135 actions, soit 376375% du total des actions de l’émetteur; L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts de l’émetteur. Conformément à la résolution de la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2020 de l’émetteur, L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et approuvé la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, présentées à la vingt – huitième réunion du deuxième Conseil d’administration de l’émetteur. Diverses propositions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles, telles que la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
3. Conformément à l’autorisation de la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2020, le 5 février 2021, l’émetteur a convoqué la trente – quatrième Assemblée du deuxième Conseil d’administration. La proposition d’ajustement du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques, la proposition de plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques (version révisée) et la proposition de rapport d’analyse de démonstration (version révisée) sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques ont été examinées et adoptées. La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (version révisée) et la proposition relative au rendement dilué au comptant de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et au remplissage des mesures de rendement dilué au comptant et des engagements connexes (version révisée) ont modifié les documents pertinents relatifs à l’émission de « jingrui Shift 2».
Tous les administrateurs de l’émetteur ont assisté à la réunion. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements et statuts de l’émetteur. Le contenu de la résolution est légal et valide.
4. Conformément à l’autorisation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire de l’émetteur en 2020, le 29 mars 2021, l’émetteur a convoqué la trente – huitième Assemblée du deuxième Conseil d’administration. La proposition d’ajustement du plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques, la proposition de plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques (version révisée) et la proposition de rapport d’analyse de démonstration (version révisée) sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques ont été examinées et adoptées. La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et d’autres propositions relatives à l’émission de « jingrui Transfer 2» ont apporté des ajustements individuels au plan d’émission de « jingrui Transfer 2». Tous les administrateurs de l’émetteur ont assisté à la réunion. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements et statuts de l’émetteur. Le contenu de la résolution est légal et valide.
5. Le 11 août 2021, l’émetteur a convoqué la quarante – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration, conformément à l’autorisation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2020. La proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique d’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques, la proposition concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques et la proposition concernant l’ouverture d’un compte spécial pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques et la signature d’un accord de surveillance des fonds collectés ont été examinées et adoptées, et le plan spécifique d’émission et d’inscription de « jingrui Shift 2» a été déterminé.
Approbation ou approbation par la c
1. Le 27 mai 2021, le Comité d’inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen a tenu la 28e réunion d’examen du Comité d’inscription en 2021 et a examiné la demande d’émission de la société « jingrui Transfer 2». Selon les résultats de l’examen de la réunion, la demande d’émission de « jingrui Transfer 2 » de la société est conforme aux conditions d’émission, aux conditions d’inscription et aux exigences en matière de divulgation de l’information.
2. Le 27 juillet 2021, la c
Inscription sur la liste de “jingrui Transfer 2”
Le 3 septembre 2021, l’émetteur a publié l’annonce de la cotation de Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) Gem émettant des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. 5,23 millions d’obligations de sociétés convertibles émises par l’émetteur ont été cotées à la Bourse de Shenzhen le 7 septembre 2021, les titres étant appelés « jingrui
Questions relatives à la revente de “jingrui Transfer 2”
Conditions de vente
Conformément à l’article 39 des modalités d’exécution, les détenteurs d’obligations peuvent racheter une partie ou la totalité des obligations de sociétés convertibles non converties en actions lorsque les conditions de revente convenues dans le prospectus sont remplies pendant la durée des obligations de sociétés convertibles.
Conformément aux dispositions pertinentes des conditions de vente supplémentaires dans le prospectus, si la mise en œuvre du projet d’investissement du capital levé « jingrui Transfer 2» émis par la société change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de vendre une fois s’ils sont considérés comme modifiant l’utilisation du capital levé ou reconnus comme modifiant l’utilisation du capital levé par la c
Conditions de vente
Le 11 mai 2022, l’émetteur a tenu la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de modification de l’entité de mise en œuvre et de la structure d’investissement interne de certains projets d’investissement levés, de vente d’actifs à des filiales à part entière et d’augmentation de capital à des filiales à part entière avec des fonds levés afin d’optimiser l’allocation des ressources de la société et de réaliser l’intégration stratégique des activités. La société a l’intention de changer l’organisme principal de mise en œuvre du projet d’investissement « jingrui Transfer 2» dans le « projet R & D de Photoresist haut de gamme pour la fabrication de circuits intégrés» de la société à Suzhou RUIHONG Electronic Chemicals Co., Ltd. (ci – après dénommée « Suzhou ruihong», actuellement une filiale à part entière de la société. Compte tenu de son intention d’introduire d’autres actionnaires, elle deviendra une filiale holding de la société à l’avenir), Les actifs pertinents du projet ont été vendus par la société à Suzhou RUIHONG; Ajuster la structure d’investissement interne du « projet de recherche et de développement sur les photorésistances haut de gamme pour la fabrication de circuits intégrés» et utiliser les « coûts de construction» inutilisés du projet pour les « coûts d’équipement et d’installation» d’un montant total de 813868 millions de RMB; Entre – temps, 140486 700 RMB (y compris les intérêts pertinents, le montant spécifique est soumis au solde du compte spécial des fonds collectés à la date de clôture des capitaux propres et une partie des revenus d’intérêts excédentaires est incluse dans la réserve de capital de Suzhou RUIHONG) non utilisés dans le « projet de recherche et de développement sur les photorésistances haut de gamme pour la fabrication de circuits intégrés» sont investis dans le « projet de recherche et de développement sur les photorésistances haut de gamme pour la fabrication de circuits intégrés» par voie d’augmentation de capital à Suzhou RUIHONG. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Le 25 mai 2022 et le 27 mai 2022, l’émetteur a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et la première Assemblée des détenteurs d’obligations de « jingrui Transfer 2» en 2022, respectivement, afin d’examiner et d’adopter la proposition ci – dessus sur le changement de l’entité de mise en œuvre et de la structure d’investissement interne de certains projets d’investissement levés, la vente d’actifs à des filiales à part entière et l’augmentation de capital à des filiales à part entière avec les fonds levés.
En résumé, l’avocat de la bourse estime que l’émetteur « jingrui Transfer 2» a satisfait aux conditions de revente stipulées dans les règles de mise en œuvre et le prospectus.
Iii. Observations finales générales
Compte tenu de ce qui précède, nos avocats estiment que:
L’émetteur a mis en œuvre les procédures de prise de décisions internes nécessaires pour modifier l’entité chargée de la mise en œuvre et la structure d’investissement interne d’une partie du projet de placement « jingrui Transfer 2» et pour vendre des actifs à la filiale à part entière et pour augmenter le capital de la filiale à part entière en utilisant les fonds levés, après l’assemblée des détenteurs d’obligations et l’assemblée générale des actionnaires.
