Code des valeurs mobilières: Huadong Medicine Co.Ltd(000963) titre abrégé: Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Afin d’assurer la prévention et le contrôle de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, de coopérer avec les ministères gouvernementaux pour contrôler le flux de personnel, réduire la concentration de la population et protéger la santé et la sécurité des actionnaires et des participants, la société encourage et recommande à tous les actionnaires de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne.
Si vous participez à l’Assemblée sur place, demandez aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de se conformer strictement aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’éclosion des ministères concernés et de l’entreprise, s’il vous plaît apporter l’original de la carte d’identité et d’autres documents de certification pertinents, et coopérer activement avec l’entreprise pour enregistrer les renseignements personnels, montrer le Code de santé valide, le Code de voyage, la détection de la température corporelle et d’autres travaux de prévention et de contrôle (y compris le rapport de détection des acides nucléiques dans les 72 heures selon les exigences Ceux qui satisfont aux exigences peuvent entrer sur le site de la réunion. Veuillez suivre les instructions du personnel du site. Portez un masque tout au long de votre voyage à l’intérieur de la société ou de l’Assemblée générale des actionnaires. Aucune visite sur place n’est prévue pour l’Assemblée générale de la société.
Huadong Medicine Co.Ltd(000963) L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 036) a été publié. Une annonce rapide est faite et les questions pertinentes sont de nouveau notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
La seizième réunion du neuvième Conseil d’administration, tenue le 11 mai 2022, a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 1er juin 2022 de 14 h à 15 h.
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 1er juin 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu le 1er juin 2022 de 9h15 à 15h00.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 25 mai 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Clearing Corporation (ci – après dénommée « la société de compensation») à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration).
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 1, 12e étage, bâtiment administratif, Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 866 Moganshan Road, Hangzhou, Zhejiang.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition examinée par l’Assemblée générale
Tableau 1 exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
CAS
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 rapport annuel 2021 et résumé √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7.00 √ sur la garantie de financement des filiales Holding
Proposition
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de 8,00 degrés de la société et de la filiale Holding prévues pour 2022 √ en tant qu’objet de vote (le nombre de propositions doit être indiqué un par un: (2)
Decided)
À propos de la société et des filiales contrôlantes en 2022
8.01 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés (yuanda Group off √
Couplet)
8.02 Prévisions 2022 pour la société et les filiales contrôlantes √
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés (autres apparentés)
9.00 proposition de modification des statuts √
CAS
10.00 discussion sur l’ajout et la révision d’une partie du système de l’entreprise √
CAS
11.00 indemnité des administrateurs pour le dixième Conseil d’administration de la société √
Projet de loi
12.00 “concernant l’allocation des autorités de surveillance au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Projet de loi
13.00 augmentation et modification du champ d’activité sceau de la société √
Proposition de la Commission
Proposition de vote cumulatif (nombre égal)
Elevation)
Sur l’élection du Conseil d’administration de la société
14.00 nombre de candidats à l’élection des administrateurs non indépendants au dixième Conseil d’administration (6)
14.01 Élection de M. LV Liang au dixième Conseil d’administration de la société
Administrateurs indépendants
14.02 Élection de Mme Kang Wei au dixième Conseil d’administration de la société
Administrateurs indépendants
14.03 Élection de M. Niu zhanqi au dixième Conseil d’administration de la société √
Administrateurs non indépendants
14.04 Élection de M. Zhu feipeng au dixième Conseil d’administration de la société √
Administrateurs non indépendants
14.05 Élection de M. Ye Bo au dixième Conseil d’administration de la société
Administrateurs indépendants
14.06 Élection de M. Zhu Liang au dixième Conseil d’administration de la société
Administrateurs indépendants
15.00 proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société pour un nouveau mandat et à l’élection du nombre de candidats (3) aux postes d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration
15.01 Élection de Mme Gao Xiangdong au dixième Conseil d’administration de la société √
Administrateurs indépendants
15.02 Élection de Mme Yang Lan au dixième Conseil d’administration de la société √
Directeur exécutif
15.03 Élection de M. Wang ruwei au dixième Conseil d’administration de la société √
Administrateurs indépendants
Sur l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société
16.00 proposition concernant le nombre de candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs au dixième Conseil des autorités de surveillance (4)
16.01 élire Mme Bai Xinhua au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Non – Staff Representative Supervisor
16.02 M. Zhou yanwu est élu dixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Non – Staff Representative Supervisor
16.03 Élection de Mme Qin Yun au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Représentant du personnel superviseur
16.04 Élection de Mme Dong jiqin au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Non – Staff Representative Supervisor
2. Divulgation: les propositions examinées à cette réunion ont été examinées et adoptées à la 15e réunion du neuvième Conseil d’administration, à la 13e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance, à la 16e réunion du neuvième Conseil d’administration et à la 14e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails sur le contenu spécifique et les annexes pertinentes de chaque proposition, voir China Securities Journal, Shanghai Securities journal le 28 avril 2022 et le même jour. Securities Times and the big tide Information Website (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
3. Instructions spéciales:
Dans la proposition ci – dessus, la proposition 8 sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de la filiale Holding en 2022 est soumise à un vote Article par article. L’actionnaire lié China yuanda Group Co., Ltd. Doit éviter de voter sur la proposition 8.01 et ne peut pas accepter Le mandat d’autres actionnaires tout en évitant de voter sur la proposition.
Parmi les propositions susmentionnées, les propositions 5, 9 et 13 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
La proposition 14 – 16 est soumise à un vote cumulatif et six administrateurs non indépendants, trois administrateurs indépendants et quatre superviseurs non représentatifs des employés sont élus. Parmi eux, la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après qu’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont.
La proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires comptera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs et les résultats du vote séparé seront divulgués publiquement au moment de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Les administrateurs indépendants de la société rendront compte de leurs travaux en 2021 à l’Assemblée générale. Inscription à la Conférence et autres questions
1. Inscription: du lundi 30 mai 2022 au mardi 31 mai 2022. Les actionnaires participant à l’Assemblée sont priés de s’inscrire au moment prescrit pour l’inscription. 2. Lieu d’inscription: 866 Moganshan Road, Hangzhou, Zhejiang, Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
3. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant ou le certificat de détention d’actions et la carte d’identité du mandant;
4. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale;
5. En raison des restrictions du site et des exigences en matière de prévention des épidémies, le nombre total de participants sur place ne doit pas dépasser 60, qui doivent être examinés et confirmés en fonction de l’ordre d’inscription.
Les actionnaires d’un autre lieu peuvent se prévaloir de ce qui précède pour:
