Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Questions relatives à la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société
Avis de reconnaissance préalable
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles d’application de l’offre non publique d’Actions des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres règlements de la société, En tant qu’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Avis d’approbation préalable sur la conformité de la société aux conditions d’émission non publique d’actions a
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, tels que les mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, les règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, nous avons procédé à une auto – inspection article par article des conditions d’exploitation de la société et des questions connexes, et nous pensons que cette offre non publique satisfait à toutes les conditions stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents en vigueur, et que la société est qualifiée et qualifiée pour l’offre non publique d’actions a. Il est convenu de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition relative à l’admissibilité de la société aux actions a de la Banque de développement non publique.
Avis sur l’approbation préalable du plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Le plan d’émission non publique d’actions a de la société (ci – après dénommé « l’émission») est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de Mise en œuvre de l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. L’émission est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable à la société et à ses actionnaires, en particulier aux actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition sur le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 et nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération.
Avis d’approbation préalable sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Le plan d’émission non publique d’actions a préparé par la société pour l’émission est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux exigences des documents normatifs, à la situation réelle de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable à la société et à ses actionnaires, en particulier aux actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition relative au plan d’actions de la société pour les banques de développement non publiques en 2022 et nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a de la société en 2022
Après avoir examiné le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a préparé par la société, nous pensons que l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions a est conforme aux politiques industrielles nationales pertinentes et à la situation réelle de la société, à la situation actuelle et à la tendance au développement de l’industrie dans laquelle la société est située, à la stratégie de développement de la société et aux intérêts des actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2022 et nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable concernant l’émission non publique d’actions a de la société en 2022 impliquant des opérations entre apparentés l’objet de l’émission de la société est M. Zhou Jinsong, Président du Conseil d’administration de la société, et la souscription d’actions par Zhou Jinsong constitue une opération entre apparentés. Cette transaction entre apparentés est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, le prix d’émission et la méthode de tarification sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et sans incidence sur l’indépendance de la société. Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition de 2022 concernant les opérations liées aux actions a de la Banque de développement non publique de la société et nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération.
Avis sur l’approbation préalable de la signature par la société d’un accord de souscription d’actions a de la Banque de développement non publique avec un objet spécifique avec effet conditionnel
L’Accord de souscription d’actions signé par la société et M. Zhou Jinsong, l’objet de l’émission, est légal et valide et sert les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et n’affecte pas l’indépendance de la société. Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition relative à la signature par la société d’un « Accord de souscription d’actions a de la Banque de développement non publique avec effet conditionnel» avec des objets spécifiques et nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis de reconnaissance préalable sur le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a de la société en 2022 et sur l’adoption de mesures de remplissage et d’engagements des sujets concernés
L’analyse de l’impact de l’offre non publique d’actions a sur la dilution du rendement au comptant et les mesures de rendement de remplissage proposées par la société, ainsi que les engagements pris par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société à l’égard des mesures de rendement de remplissage, sont conformes aux exigences des conditions d’exploitation réelles et du développement durable de la société, sont raisonnables et réalisables et sont propices à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société ou de tous les actionnaires. Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition sur le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022, les mesures de remplissage et l’engagement des sujets concernés, et nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération.
Avis d’approbation préalable sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter pleinement les questions relatives à l’offre non publique d’actions
Après délibération, nous convenons que la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions a Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de La République populaire de Chine et des statuts, ce qui est propice à la promotion efficace des questions relatives à l’offre non publique d’actions a de la société. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité de soumettre cette proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur la demande d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de l’exemption de Zhou Jinsong de l’offre
Conformément aux mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, Zhou Jinsong, après avoir souscrit les actions émises, déclenchera l’obligation d’offre d’achat stipulée dans les mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées. Zhou Jinsong s’est engagé à ne pas transférer les nouvelles actions émises à Zhou Jinsong dans les 36 mois suivant l’achèvement de l’émission (si les lois et règlements pertinents ultérieurs et les documents normatifs des autorités de réglementation des valeurs mobilières sont modifiés, la période de verrouillage ci – dessus sera ajustée en conséquence), conformément à l’exemption de l’offre prévue dans les mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées, et les procédures de présentation des propositions pertinentes sont conformes aux lois et règlements et aux statuts. Accepter de soumettre la proposition pertinente au Conseil d’administration de la société pour délibération.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société) signature des administrateurs indépendants:
Liu naxin, Chen Huimin, Chen jiayao
31 mai 2022
