Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Conseil des autorités de surveillance
Avis d’examen écrit sur l’offre non publique d’actions de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) (ci – après dénommée « la société»), Après avoir pleinement compris et examiné les documents pertinents relatifs à l’offre non publique d’actions de la société, émettre les avis d’examen écrits suivants:
1. La société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant l’émission non publique d’actions, et elle est qualifiée pour l’émission non publique d’actions.
2. Le régime d’offre non publique d’actions est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre de l’offre non publique d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et la méthode de tarification est raisonnable et équitable. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires de la société.
3. Le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022 préparé par la société pour cette offre non publique d’actions est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Après déduction des frais d’émission pertinents, les fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique seront utilisés dans le cadre du projet de production intelligente d’aliments de loisirs aromatisés à la saumure Hunan, du projet de promotion du réseau de commercialisation et de la construction de marques et du projet de centre de recherche et de développement d’aliments de loisirs aromatisés de nouvelle génération. L’utilisation est conforme à la situation réelle de l’entreprise et est nécessaire et réalisable.
5. Le contenu du rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société est vrai et complet. L’utilisation et la gestion des fonds collectés précédemment par la société sont strictement conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les informations pertinentes sur l’utilisation des fonds collectés divulgués sont vraies, exactes et complètes, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés. Atteinte aux intérêts des actionnaires et autres violations.
6. La société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’offre non publique d’actions sur l’dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures spécifiques de remplissage du rendement. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont engagés à remplir efficacement les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué, conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires et les mesures de remboursement sont raisonnables et réalisables.
7. Le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de la société tient pleinement compte des besoins de développement durable de la société et de la volonté des actionnaires d’obtenir un rendement raisonnable des investissements, et il est conforme à la circulaire sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres règlements pertinents publiés par la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis écrit du Conseil des autorités de surveillance sur les actions de la Banque de développement non publique de la société Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) )
Lin Rui Xin Luo Wei Li Li
Date: 31 mai 2022
