Code des valeurs mobilières: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) titre abrégé: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Annonce concernant les opérations entre apparentés liées à l’émission non publique d’actions en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’émission non publique d’actions a est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et à l’approbation de la c
2. La société a tenu la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 30 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition de la société concernant les opérations liées aux actions a de la Banque de développement non publique en 2022. Les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’offre non publique d’actions a de la société doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation, et les actionnaires liés se retireront du vote.
Aperçu des opérations entre apparentés
Informations de base sur cette transaction entre apparentés
Le nombre d’actions non publiques émises par la société ne doit pas dépasser 47 899159 (y compris le nombre d’actions) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette émission. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 285 millions de RMB (y compris le montant actuel), qui seront entièrement utilisés dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement prévu montant de l’investissement des fonds collectés à utiliser
1 Xianghai Flavor Leisure Food intelligent Production Project 22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 540000
2 Marketing Network and Brand Construction promotion Project 10 000,00 7 500,00
3 Projet de centre de recherche et de développement sur les aliments de loisirs de nouvelle génération 8 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 60000
Total 40 000,00 28 500,00
Note: le montant du capital levé proposé a été déduit de l’investissement financier nouvellement investi et proposé par la société au cours des six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration de l’émission en cours jusqu’à l’émission en cours et ne dépasse pas 115 millions de RMB.
Le Contrôleur effectif et actionnaire contrôlant de la société, M. Zhou Jinsong, souscrit à l’offre non publique avec son apport en capital et a l’intention de signer un accord de souscription d’actions a de la Banque non publique de développement avec effet conditionnel (ci – après dénommé « Accord de souscription avec effet conditionnel»), et M. Zhou Jinsong a l’intention de souscrire à l’offre en espèces.
Relation d’association
L’objet de l’offre non publique d’actions de la société est M. Zhou Jinsong, qui est le Contrôleur effectif et l’actionnaire contrôlant de Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) . Par conséquent, cette offre non publique constitue une transaction entre apparentés.
Procédure d’approbation
La société convoque le Conseil d’administration pour examiner le plan d’émission.
M. Zhou Jinsong a décidé d’accepter de souscrire les actions de l’offre privée en espèces.
Cette offre non publique doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvée par la c
Informations de base sur les parties liées
M. Zhou Jinsong, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Son numéro d’identification est 4306269728 et son adresse est , district de Yueyanglou, ville de Yueyang, Province de Hunan.
Avant cette émission, M. Zhou Jinsong détenait directement 30,86% des actions de la société, Mme Li Bingyu détenait directement 8,98% des actions de la société, et M. et Mme Zhou Jinsong détenaient directement 39,84% des actions de la société, qui étaient les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société.
Les principaux postes de M. Zhou Jinsong au cours des cinq dernières années sont les suivants:
Relation de propriété pendant la période de service
Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Président et Directeur général d’avril 2014 à ce jour Contrôleur effectif
Pingjiang County Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Executive Director Co., Ltd. Actual Controller company from July 2015 to April 2019
Directeur exécutif des sous – produits agricoles de jinzai, Comté de Pingjiang octobre 2015 à avril 2019
Directeur général du Contrôleur effectif de Preliminary Processing Co., Ltd. Depuis octobre 2015
Changsha Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Executive Director Co., Ltd. Actual Controller Company since February 2019
Directeur exécutif de Hunan Hot Love Food Co., Ltd. Depuis juin 2021
Objet de la transaction liée
L’objet de cette transaction est les actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) émises par la société à titre privé.
Politique de tarification et base de tarification de cette transaction liée
La date de base de tarification de cette offre non publique est la date d’annonce de la résolution de la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration. Le prix d’émission de cette offre non publique d’actions n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification), qui est déterminé à 5,95 yuan / action
Si le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public sur la signature d’un contrat de souscription d’actions a de la Banque de développement non publique avec un objet spécifique (2022 – 032).
Incidence des opérations entre apparentés sur la société
Influence de cette émission sur le fonctionnement et la gestion de la société
Le projet d’investissement des fonds collectés est axé sur les principales activités de l’entreprise et est conforme à l’orientation stratégique globale de développement de l’entreprise et aux politiques industrielles nationales pertinentes à l’avenir, ce qui est propice à l’amélioration de la force globale de l’entreprise et a un effet positif sur la stratégie de développement de L’entreprise à l’avenir. Le projet d’investissement du Fonds collecté a de bonnes perspectives de développement du marché et des avantages économiques, ce qui est propice à l’expansion de la capacité des principaux produits de l’entreprise, à l’expansion de l’échelle des activités de l’entreprise, au renforcement de la capacité de recherche et de développement de l’entreprise, à l’amélioration de la visibilité de la marque, à la consolidation et à l’amélioration de la position de l’entreprise dans l’industrie, au renforcement de l’influence du marché et à la création
Influence de cette émission sur la situation financière de la société
Une fois que les fonds recueillis dans le cadre de l’offre non publique seront en place, l’actif total et l’actif net de la société seront améliorés dans une certaine mesure et la force du capital de la société sera renforcée; Dans le même temps, le ratio actif – passif de la société diminuera, ce qui permettra d’optimiser davantage la structure des actifs et de renforcer la capacité de la société à résister aux risques financiers. Le projet d’investissement du Fonds collecté a de bonnes perspectives de développement du marché et des avantages économiques. À long terme, la capacité de production des principaux produits de l’entreprise sera grandement améliorée, ce qui entraînera une nouvelle augmentation du revenu d’entreprise principal et du bénéfice net et améliorera la rentabilité de l’entreprise; Toutefois, comme les avantages économiques des projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions doivent être réalisés pendant un certain temps, le rendement des actifs nets, le rendement par action et d’autres indicateurs financiers peuvent être réduits dans une certaine mesure à court terme.
Diverses opérations entre apparentés avec cette personne liée
Le montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés entre la société et la personne liée entre le début de l’année en cours et la date de délibération est de 0 RMB.
Procédures d’approbation exécutées
Délibérations du Conseil d’administration
Le 30 mai 2022, la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de la société concernant les opérations liées aux actions a de la Banque de développement non publique en 2022. Zhou Jinsong, Directeur associé, a évité le vote. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 30 mai 2022, la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition de la société concernant les opérations liées aux actions a de la Banque de développement non publique en 2022. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime d’offre non publique d’actions est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et que la méthode de tarification est raisonnable et équitable. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires de la société. Les procédures de convocation et de vote du Conseil d’administration de la société pour l’examen des questions relatives à l’offre non publique d’actions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résolutions qui en résultent sont légales et efficaces.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
L’objet de l’émission de la société est M. Zhou Jinsong, Président de la société. La souscription par Zhou Jinsong des actions émises constitue une transaction liée. Cette transaction entre apparentés est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, le prix d’émission et la méthode de tarification sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et sans incidence sur l’indépendance de la société. Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition de 2022 concernant les opérations liées aux actions a de la Banque de développement non publique de la société et nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération.
Opinion indépendante des administrateurs indépendants
L’objet de l’émission de la société est M. Zhou Jinsong, Président de la société. La souscription par Zhou Jinsong des actions émises constitue une transaction liée. Après un examen attentif, nous estimons que cette transaction liée est conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, que le prix d’émission et la méthode de tarification sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et qu’ils sont conformes à l’influence de l’entreprise sur l’indépendance de la société. Nous sommes d’accord avec le contenu de la proposition de 2022 concernant les opérations liées aux actions a de la Banque de développement non publique de la société et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, Minsheng Securities, l’institution de recommandation, estime que les questions relatives à l’émission non publique d’actions impliquant des opérations entre apparentés ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration de la société, que les administrateurs liés ont évité le vote, que les procédures de vote sont légales et conformes, que les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les questions susmentionnées et ont émis des avis indépendants après un examen attentif, que les procédures d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre et que les exigences des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres règlements pertinents ont été respectées. Toutefois, elle doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvée par la c
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution de la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
5. Avis de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’émission non publique d’actions a de Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) .
Avis est par les présentes donné.
Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Conseil d’administration 31 mai 2022
