Code des valeurs mobilières: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) titre abrégé: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Concernant la signature d’une offre privée conditionnelle avec un objet particulier
Annonce du contrat de souscription d’actions a
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 30 mai 2022, Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Le même jour, la société a signé avec Zhou Jinsong, l’objet de l’abonnement, un accord de souscription d’actions a de la Banque de développement non publique (ci – après dénommé « Accord de souscription avec effet conditionnel») avec effet conditionnel à Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Contenu principal du contrat de souscription avec effet conditionnel
Objet de l’Accord et date de signature
émetteur (partie a): Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Abonné (partie b): Zhou Jinsong
Signé le: 30 mai 2022
Prix d’abonnement
1. La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur les actions non publiques, c’est – à – dire la date d’annonce de la résolution de la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de la partie a (31 mai 2022). 2. Le prix d’émission de cette offre non publique d’actions n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification), qui est déterminé à 5,95 yuan / action.
3. Entre la date de référence du prix et la date d’émission, si la partie a a des questions telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., le prix d’émission sera ajusté en conséquence, et la formule d’ajustement est la suivante:
Dividendes: p1 = p0 – D
Réserve de capital convertie en capital – actions ou en actions: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, le montant du dividende par action est d, la réserve de capital par action est convertie en capital – actions ou le nombre de dividendes est n, et le prix d’émission après ajustement est P1.
4. Si la c
Nombre et montant des actions souscrites
1. Le nombre d’actions que la partie B accepte de souscrire à cette offre non publique ne doit pas dépasser 47 899159 actions (y compris ce nombre). La quantité spécifique de souscription finale de la partie B est déterminée par voie de négociation entre la partie a et l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux dispositions pertinentes de la c
2. Le montant de l’abonnement de la partie B à l’offre non publique est le nombre d’actions souscrites multiplié par le prix d’émission, qui ne dépasse pas 285 millions de RMB. Le montant final de l’abonnement de la partie B est déterminé en fonction de la quantité d’émission et du prix d’émission finalement déterminés par la partie a après que la partie a a obtenu les documents d’approbation de la c
3. Si la partie a dividende, offre d’actions, conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., entre la date de référence du prix et la date d’émission, la quantité de souscription d’actions de la partie B sera ajustée en conséquence.
4. Si le montant et la quantité des actions non publiques sont ajustés par la partie a en raison des exigences d’examen et d’approbation de la c
Mode d’abonnement
La partie B souscrira les actions émises par la partie a en espèces en RMB.
Mode de paiement
1. Après l’approbation par la c
2. Après que la partie B a payé le prix de souscription conformément au délai et au montant convenus au paragraphe précédent, la partie a demande à la Bourse de Shenzhen et à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited, dans un délai de 30 jours ouvrables, de passer par les procédures d’enregistrement pertinentes pour enregistrer les actions souscrites par la partie B sous son nom afin de faire de la partie B le détenteur légal des actions souscrites. La date d’inscription spécifique des actions souscrites par la partie B est soumise aux documents émis par la c
Période de restriction des ventes
1. Les actions de la partie a souscrites en espèces par la partie B ne peuvent être transférées de quelque manière que ce soit dans les trente – six mois suivant la date de clôture de l’émission de ces actions, y compris, sans s’y limiter, par le biais d’un transfert public sur le marché des valeurs mobilières ou d’un transfert par voie d’accord, ni rachetées par la partie a; Les actions qui sont augmentées en raison de l’offre d’actions bonus et de l’augmentation du capital social par la partie a sont également soumises à la période de restriction susmentionnée.
2. If the c
3. Après l’expiration de la période de restriction susmentionnée, la partie B doit se conformer aux dispositions pertinentes de la c
4. La partie B doit, conformément aux lois et règlements pertinents, aux dispositions pertinentes de la c
Conditions d’entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de signature par les Parties a et B et prend effet à la date à laquelle toutes les conditions suivantes sont remplies: (1) l’offre privée et le présent Accord sont examinés et approuvés par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la partie a; Cette offre non publique a été approuvée par la c
2. Après l’établissement du présent Accord, les deux parties s’efforcent activement de créer les conditions nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. Si l’une ou l’autre des parties viole les dispositions du présent Accord et cause des pertes à l’autre partie, elle est responsable de l’indemnisation.
Si le présent Accord ne peut entrer en vigueur pour des raisons autres que celles des deux parties, aucune des Parties n’est responsable.
Responsabilité en cas de rupture de contrat
1. Si l’une ou l’autre des Parties ne respecte pas ou ne s’acquitte pas des obligations ou des responsabilités, des déclarations ou des garanties convenues en vertu de l’Accord de souscription, la partie défaillante est responsable de la violation, y compris, sans s’y limiter, la poursuite de l’exécution et l’adoption de Mesures correctives, sauf convention contraire des deux parties. En cas de perte, la partie non défaillante a le droit d’exiger de la partie défaillante qu’elle indemnise toutes les pertes subies par la partie non défaillante en raison de la violation (y compris, sans s’y limiter, les pertes directes ou indirectes subies par la partie non défaillante, ainsi que les frais et dépenses engagés pour Les litiges, les réclamations, etc.).
2. Si l’émission non publique d’actions convenue en vertu du présent Accord n’est pas approuvée par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires de la partie a ou approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, ou si la partie a retire les documents de demande à la c
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Avis est par les présentes donné.
Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Conseil d’administration 31 mai 2022
