Code du titre: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) titre abrégé: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) annonce No: 2022 – 029 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
2. Le Conseil d’administration s’est réuni le 30 mai 2022 dans la salle de conférence de la compagnie au 46e étage du bâtiment à bureaux a, Wanda Plaza, district de Kaifu, Changsha City. Le vote sur place et le vote par correspondance ont été adoptés pour le vote.
3. Le nombre d’administrateurs présents à la réunion est de 7, et le nombre réel d’administrateurs présents est de 7, sans mandat.
4. Le Conseil d’administration est présidé par le Président du Conseil d’administration, M. Zhou Jinsong, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société y assistent sans droit de vote.
5. Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif et un vote des administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée à l’unanimité:
Examiner et adopter la proposition relative à la qualification de la société pour les actions a de la Banque de développement non publique
Conformément au droit des sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration procède à une analyse approfondie de la situation réelle de la société et procède à une auto – inspection article par article en fonction des exigences pertinentes relatives à l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées. Le Conseil d’administration estime que la société satisfait aux exigences actuelles en matière d’émission d’actions par les sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen à des objets spécifiques et qu’elle satisfait aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques, et il a l’intention de demander l’émission non publique d’actions ordinaires nationales de RMB (actions a).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants.
Zhou Jinsong, Administrateur associé de cette offre non publique d’actions a, a évité le vote. Les six autres administrateurs votent.
Résultat du vote: 6 votes valides et 6 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au plan d’émission d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 a été examinée et adoptée point par point. Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, les règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées, la société a élaboré le plan d’émission d’actions a non publiques, comme suit:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 6 votes valides et 6 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Toutes les actions de cette offre non publique sont émises à des objets spécifiques. La société sélectionnera le moment approprié pour la mise en œuvre dans la période de validité des documents d’approbation de la c
Résultat du vote: 6 votes valides et 6 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette offre non publique d’actions est M. Zhou Jinsong, qui souscrit les actions de cette offre non publique en espèces.
Résultat du vote: 6 votes valides et 6 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de référence pour la fixation des prix de cette offre non publique d’actions est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de cette offre non publique d’actions, c’est – à – dire la date d’annonce de la résolution de la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission de cette offre non publique d’actions n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification), qui est déterminé à 5,95 yuan / action
Si le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments ex – droit et ex – dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence de la tarification et la date d’émission, le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté En conséquence de la manière suivante: 1. Dividende et dividende: p1 = p0 – D
2. Réserve de capital convertie en capital – actions ou en actions: p1 = p0 / (1 + n)
3. Les deux éléments sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, le montant du dividende par action est d, la réserve de capital par action est convertie en capital – actions ou le nombre de dividendes est n, et le prix d’émission après ajustement est P1.
Si la c
Résultat du vote: 6 votes valides et 6 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 47 899159 et ne dépasse pas 30% du capital social total avant cette offre. Sous réserve des documents d’approbation de la c
Résultat du vote: 6 votes valides et 6 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Période de restriction des ventes
Les actions de cette offre non publique souscrites par l’objet de l’offre ne peuvent être transférées de quelque manière que ce soit, y compris, sans s’y limiter, par voie de transfert public sur le marché des valeurs mobilières ou par voie d’accord, ni rachetées par la société dans un délai de 36 mois à compter de La date de clôture de l’offre; Les actions qui sont augmentées en raison de l’émission d’actions bonus ou de l’augmentation du capital social de la société sont également assujetties à la période de restriction susmentionnée.
Si la csrc et la Bourse de Shenzhen ont des politiques différentes en ce qui concerne l’Arrangement de verrouillage ci – dessus ou si les dispositions et politiques pertinentes relatives à la période de verrouillage de l’acquéreur ont été modifiées ou modifiées avant l’achèvement de l’offre non publique, l’Arrangement de verrouillage ci – dessus sera ajusté et mis en œuvre en conséquence.
Après l’expiration de la période de restriction susmentionnée, la réduction des actions souscrites par l’objet de l’offre est soumise aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 6 votes valides et 6 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Investissement des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique ne devrait pas dépasser 285 millions de RMB (y compris le montant actuel), qui seront utilisés dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement prévu montant de l’investissement des fonds collectés à utiliser
1 Xianghai Flavor Leisure Food intelligent Production Project 22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 540000
2 Marketing Network and Brand Construction promotion Project 10 000,00 7 500,00
3 Projet de centre de recherche et de développement sur les aliments de loisirs de nouvelle génération 8 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 60000
Total 40 000,00 28 500,00
Note: le montant du capital levé proposé a été déduit de l’investissement financier nouvellement investi et proposé par la société au cours des six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration de l’émission en cours jusqu’à l’émission en cours et ne dépasse pas 115 millions de RMB.
Si le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant des fonds collectés à utiliser pour les projets susmentionnés, la société peut ajuster correctement le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet et conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents. La partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société par des fonds collectés par elle – même.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds autofinancés en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacer conformément aux procédures des lois et règlements pertinents après que les fonds collectés ont été disponibles.
Résultat du vote: 6 votes valides et 6 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. Dispositions relatives aux bénéfices accumulés avant l’offre non publique d’actions
Les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre non publique seront partagés par tous les actionnaires de la société en proportion des actions émises après l’achèvement de l’offre non publique.
Résultat du vote: 6 votes valides et 6 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. Lieu d’inscription
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 6 votes valides et 6 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
10. Durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions
La durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions est de 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution sur l’offre non publique d’actions par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 6 votes valides et 6 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants.
Zhou Jinsong, Administrateur associé de cette offre non publique d’actions a, a évité le vote. Les six autres administrateurs votent.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅲ) délibérer et adopter la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société 2022 conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée et à d’autres lois, règlements et documents réglementaires pertinents, la société a préparé le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022 en fonction de la situation particulière de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur.
Zhou Jinsong, Administrateur associé de cette offre non publique d’actions a, a évité le vote. Les six autres administrateurs votent.
Résultat du vote: 6 votes valides et 6 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a préparé le rapport d’Analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte de fonds pour l’émission non publique d’actions a en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur.
Zhou Jinsong, Administrateur associé de cette offre non publique d’actions a, a évité le vote. Les six autres administrateurs votent.
Résultat du vote: 6 votes valides et 6 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et approuver la proposition relative au « Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement» de la société, conformément aux exigences des mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées et de l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la publication du « Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement» et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et la société a préparé le « Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement»; Et Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjzz (2022) 1110088).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Résultat du vote: 7 votes valides et 7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅵ) Examen et adoption de l’émission non publique d’actions a de la société en 2022 impliquant des sociétés liées
