Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Questions relatives à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration
Opinion indépendante
En tant qu’administrateur indépendant de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Après avoir examiné attentivement les documents pertinents fournis par la société, les avis sur les questions pertinentes examinées à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société sont les suivants:
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés
L’augmentation de capital de la société à l’égard d’une filiale à part entière avec des fonds levés est une mesure nécessaire mise en œuvre conformément au plan d’utilisation des fonds levés divulgué par la société, qui est conforme au plan d’utilisation des fonds levés, qui est propice à la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement levés, qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, qui est conforme à la stratégie de développement de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons à l’unanimité que la société a l’intention d’augmenter le capital de sa filiale xinplatine Photovoltaic avec le capital levé de 548 millions de RMB du projet d’investissement levé.
Avis indépendant sur la proposition relative au régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2022 (projet) et à son résumé
La société a l’intention de mettre en œuvre le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation restreint à l’achat d’actions»), à notre avis:
1. Il n’y a pas eu de cas où la société a interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital tel que stipulé dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
2. The Preparation and Consideration Process of the restricted stock Incentive Plan and Its Summary of the company shall comply with the provisions of relevant laws, Regulations, rules and Regulatory documents such as management measures.
3. The Incentive objects determined in the 2022 restricted stock Incentive Plan of the Company (hereinafter referred to as “the Incentive plan”) shall be qualified for Employment as stipulated in laws, Regulations and Regulatory documents such as the Companies Law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as “the Law of companies”), the Securities Law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as “the Securities Il n’y a pas eu de circonstances dans lesquelles la bourse a déterminé qu’il s’agissait d’un candidat inapproprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de situation dans laquelle le CCRs et ses bureaux locaux ont déterminé qu’il n’y avait pas de candidat approprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de sanctions administratives ou de mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
4. Le contenu du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents; Les dispositions relatives à l’octroi et à la levée des restrictions à la vente (y compris le montant de l’octroi, la date d’octroi, le prix d’octroi, la période de restriction à la vente, la période de levée des restrictions à la vente et les conditions de levée des restrictions à la vente) des actions restreintes de chaque objet d’incitation n’ont pas enfreint les lois et règlements pertinents et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
5. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet de l’incitation.
6. La mise en œuvre du plan d’incitation au capital par l’entreprise est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de direction et du personnel clé de l’entreprise pour parvenir à un développement durable et sain de l’entreprise, au développement durable de l’entreprise et aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
En résum é, nous pensons que la mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est bénéfique au développement durable de la société et qu’il n’y a pas de situation qui nuit manifestement aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires. Nous convenons à l’unanimité que la société mettra en œuvre ce plan d’incitation et qu’elle soumettra ce plan d’incitation à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022
L’indice d’évaluation de la levée des restrictions à la vente d’actions restreintes de l’entreprise est divisé en deux niveaux: l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise et l’évaluation du rendement au niveau individuel.
L’indice de performance au niveau de l’entreprise est le taux de croissance du bénéfice net, qui est l’incarnation finale de l’état de fonctionnement, de la rentabilité et de la croissance de l’entreprise. Le taux de croissance du bénéfice net est l’indice de croissance pour mesurer la rentabilité de l’entreprise, ainsi que l’indice important pour mesurer l’efficacité de l’entreprise. Après une prévision raisonnable et en tenant compte de l’effet incitatif du plan d’incitation, la Compagnie prend le bénéfice net de 2021 comme base d’évaluation du rendement et le taux de croissance du bénéfice net de 2022 à 2024 ne doit pas être inférieur à 70%, 170% et 260%, respectivement. L’établissement de l’indice de performance tient compte de l’environnement macroéconomique, de l’état de développement de l’industrie et du plan de développement futur de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de réalisation et de l’effet d’incitation sur les employés de l’entreprise. L’établissement de l’indice est raisonnable et scientifique.
En plus de l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, l’entreprise a également mis en place un système d’évaluation du rendement pour les particuliers afin de fournir une évaluation complète et précise du rendement au travail de l’objet d’incitation. Selon les résultats de l’évaluation du rendement de l’année précédente, l’entreprise déterminera si les personnes visées par l’incitation satisfont aux conditions de levée des restrictions à la vente d’actions restreintes.
En résum é, nous convenons que le système d’évaluation de ce plan d’incitation de la société est complet, complet et opérationnel, que l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable, et qu’il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation et qu’il peut atteindre l’objectif d’évaluation de ce plan d’incitation, et nous convenons de soumettre les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation aux actions restreintes de la société en 2022 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Conseil d’administration
30 mai 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration)
Administrateurs indépendants:
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Conseil d’administration
30 mai 2022
