Code du titre: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) titre abrégé: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) numéro d’annonce: 2022 – 047 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) (ci – après appelée « la compagnie » ou « la compagnie ») la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration a eu lieu le 30 mai 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place, et l’avis de réunion a été envoyé par courriel le 26 mai 2022. La réunion a réuni 9 administrateurs et 9 administrateurs (dont Fan Xiaohong, Cheng Jin, Zhao Tingting, Zhao mingjian et Chang Wei par voie de vote par correspondance). Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La réunion a été convoquée et présidée par Le Président du Conseil d’administration, M. Tang kaijian. La participation, la convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et approuver la proposition d’augmentation de capital de la filiale à part entière pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé en utilisant une partie des fonds collectés
Étant donné que la société considère Anhui xinplatine Photovoltaic Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « xinplatine photovoltaic») une filiale à part entière comme l’organisme principal de mise en œuvre du projet d’investissement levé « 100000 tonnes de pièces d’aluminium photovoltaïque par an», afin de faciliter la promotion efficace du projet d’investissement levé et de réduire son ratio actif – passif, le Conseil d’administration a approuvé l’augmentation de capital proposée de la société pour la filiale xinplatine Photovoltaic avec le capital levé du projet d’investissement levé de 548 millions de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés (annonce no 2022 – 049). Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et les institutions de recommandation ont émis des avis de vérification correspondants. Proposition de création d’une filiale à part entière
Après délibération, le Conseil d’administration a approuvé l’intention de la société de signer l’Accord d’investissement pour le projet de production et de fabrication de pièces automobiles légères en alliage d’aluminium avec le Gouvernement populaire municipal de Tianchang et de créer une filiale à part entière chargée de la construction du projet.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la signature de l’Accord d’investissement pour le projet de production et de fabrication de pièces automobiles en alliage d’aluminium léger et la création d’une filiale à part entière (annonce no 2022 – 050).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs, des cadres supérieurs, des cadres de base et du personnel technique (commercial) de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, Les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, et de faire en sorte que toutes les parties accordent une attention commune au développement à long terme de l’entreprise, tout en protégeant pleinement les intérêts des actionnaires, Conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts. Le projet de plan d’incitation restreint aux actions 2022 et son résumé ont été élaborés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. Le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) et le résumé du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) de. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs Li Jie et Chen weirong ont évité le vote en tant qu’objets d’incitation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examiner et approuver la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre sans heurt du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, aux Lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du plan d’incitation à l’achat d’ En outre, compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022 sont formulées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs Li Jie et Chen weirong ont évité le vote en tant qu’objets d’incitation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative à la « Demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022»
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le nombre d’actions restreintes de la manière prescrite dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le prix d’attribution de la manière prescrite dans le plan d’incitation restreint aux actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente des objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente par les objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande de levée des restrictions à la vente à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la Modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’incitation restreint à la vente d’actions conformément aux dispositions du régime d’incitation restreint à la vente d’actions de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée de la restriction à la vente, l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas encore été levées de la restriction à la vente, la gestion de l’héritage d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui est décédé et qui n’ont pas encore été
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à prendre les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
Signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime restreint d’encouragement aux actions; Nommer des institutions intermédiaires telles que des banques réceptrices, des conseillers financiers, des comptables et des avocats pour la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions;
D’autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
Traiter les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation des régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes avec les gouvernements et les organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux organismes gouvernementaux, aux organisations et aux particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre du régime d’incitation au capital;
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période autorisée par le Conseil d’administration soit la période de validité du régime d’incitation restreint aux actions.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs Li Jie et Chen weirong ont évité le vote en tant qu’objets d’incitation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. Étant donné que certaines questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration doivent être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements, règles départementales, autres documents normatifs et aux dispositions des statuts, demande à la société d’organiser la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mercredi 15 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (avis no 2022 – 051).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Documents à consulter
1. Résolution de la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration du Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) ;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration; 3. Avis de vérification sur Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Avis est par les présentes donné.
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Conseil d’administration
30 mai 2022
