Code du titre: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) titre abrégé: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) numéro d’annonce: 2022 – 052 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Les administrateurs indépendants sollicitent publiquement le rapport sur le droit de vote délégué
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités gouvernementales n’ont pas émis d’avis sur l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du rapport et n’ont aucune responsabilité à l’égard du contenu du rapport. Toute déclaration contraire est fausse et fausse.
Déclaration du demandeur
En tant que collectionneur, Zhao Tingting, conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants, a préparé et signé le présent rapport en recueillant les droits de vote délégués des actionnaires sur les questions d’incitation au capital examinées par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue pour 2022. Le soumissionnaire garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport et assume des responsabilités juridiques distinctes et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport; Garantir qu’aucune activité frauduleuse en valeurs mobilières, comme les opérations d’initiés et la manipulation du marché, ne sera menée en utilisant les droits de vote de cette sollicitation.
Cette sollicitation de droits de vote a été ouverte gratuitement sur le site Web de divulgation d’information admissible Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce. L’appel à propositions est fondé uniquement sur les fonctions du soumissionnaire en tant qu’administrateur indépendant de la société cotée, et les informations publiées ne sont pas fausses ou trompeuses. L’exécution du rapport d’appel à propositions ne viole ni ne contrevient à aucune disposition des lois et règlements pertinents, des statuts ou du système interne de la société.
Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
1. Informations de base de l’entreprise
1.1 nom de l’entreprise: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
1.2 lieu de cotation des actions de la société: Bourse de Shenzhen
1.3 abréviation du stock: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
1.4 Code Stock: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
1.5 représentant légal: Tang kaijian
1.6 Secrétaire du Conseil d’administration: Zhang Haitao
1.7 Contact address: Office Building of Anhui Xinpu Technology Co., Ltd., at the Intersection of jingwu Road and s312, Anhui Chuzhou Hi – Tech Industrial Development Zone, Tianchang City, Anhui Province
1.8 numéro de contact: 0550 – 7867688
1.9 contact Fax: 0550 – 7867689
1.10 Courriel: [email protected].
1.11 Code Postal: 239399
2. Objet de la sollicitation
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société pour les propositions suivantes examinées lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022:
Proposition 1: proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2022 (projet) et à son résumé; Proposition II: proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022; Proposition 3: proposition relative à la « Demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022».
3. La date de signature du rapport sur le droit de vote délégué est le 30 mai 2022.
Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information admissible de la compagnie sur le site Web de l’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel qu’annoncé ci – dessus.
Informations de base sur le collecteur
1. The Collection of Voting Rights is Ms. Zhao Tingting, Current Independent Director of the company, with the basic information as follows:
Ms. Zhao Tingting, born in December 1982, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Certified Public Accountant. De juillet 2004 à janvier 2011, il a travaillé pour huapu Tianjian Certified Public Accountants (Special General)
En tant que gestionnaire de projet; De février 2011 à novembre 2011, il a travaillé à Anhui Xinhua Investment Group Co., Ltd. En tant que Directeur de la supervision de la vérification; De décembre 2011 à aujourd’hui, il a été Directeur financier et Directeur des affaires institutionnelles du Département des affaires de Orient Securities Company Limited(600958) West Wangjiang Road, Hefei. Depuis octobre 2019, il est Directeur de Hefei Hongshi Information Engineering Co., Ltd. Depuis décembre 2019, il est administrateur indépendant de la société.
2. The collector has not been punished for Securities Illegal Acts and has not involved major Civil Litigation or Arbitration related to economic disputes.
3. Il n’y a pas d’accord ou d’arrangement entre le collecteur et sa famille immédiate principale sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société ni dans les questions de sollicitation.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue par la société le 30 mai 2022, à la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société (projet) et à son résumé, à la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2022. La proposition de « demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2022» a été approuvée.
Appel à propositions
Le soumissionnaire a élaboré le plan de collecte des droits de vote conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine et aux Statuts de la société, dont le contenu spécifique est le suivant:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations le 8 juin 2022.
Heure de début et de fin de la collecte: 9 juin 2022 – 10 juin 2022 (9 h 30 – 11 h 30, 13 h 30 – 17 h).
(Ⅲ) Méthode de collecte: le site Web de divulgation de l’information admissible est accessible au public sur le site Web de Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publier un avis public pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: si l’objet de l’appel décide de confier à l’auteur de l’appel le droit de vote, il doit remplir la lettre d’autorisation (ci – après dénommée « lettre d’autorisation») pour la sollicitation publique du droit de vote délégué par les administrateurs indépendants un par un, conformément au format et au contenu précisés à l’annexe du présent rapport.
Étape 2: charger les actionnaires votants de soumettre la procuration signée par eux – mêmes et d’autres documents pertinents au Département des investissements en valeurs mobilières de la société mandaté par le collecteur de fonds; La procuration signée et reçue par le Département des investissements en valeurs mobilières de la société et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation est la suivante:
1. Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, l’original de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et la copie de la carte de compte d’actions; Tous les documents présentés par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
2. Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, de la procuration originale et de la carte de compte d’actions;
3. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne, par courrier recommandé ou par courrier express et les signifier à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’une livraison express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Département des investissements en valeurs mobilières de la société.
L’adresse et les destinataires désignés des procurations et des documents connexes signifiés par les actionnaires votants autorisés sont les suivants:
Adresse: Chambre 802, angao Plaza, no 99, Wangjiang West Road, Shushan District, Hefei
Attention: Zhao Tingting
Code Postal: 23031
Tel: 0551 – 65193585
Fax: 0551 – 65193586
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote ».
Étape 4: confirmation du vote effectif par l’avocat témoin
Le cabinet d’avocats retenu par la société sera témoin de l’examen formel des documents susmentionnés présentés par les actionnaires de la société et les actionnaires individuels. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur.
Après la livraison des documents aux actionnaires qui ont confié le vote, après examen, tous les mandats qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée dans l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation n’est pas le même, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide, et si le moment de la signature ne peut être déterminé, la dernière procuration reçue est valide.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir délégué leur droit de vote à l’Assemblée générale.
(Ⅷ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, l’agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur et a expressément révoqué l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur confirmera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Collecté par: Zhao Tingting 30 mai 2022
Annexe:
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement le texte intégral du rapport Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente Mme Zhao Tingting, Directrice indépendante de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 2022 en tant qu’agent de la société et à exercer le droit de vote sur Les questions examinées à l’Assemblée suivante conformément aux instructions de la présente procuration.
Mes opinions de vote sur les questions de droit de vote sont les suivantes:
Contenu de la proposition accepté contre la renonciation No.
À propos du régime d’encouragement restreint à l’achat d’actions de la société 2022 (ébauche) et de son résumé
1 Proposition
Mesures administratives relatives à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Proposition de 2
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer les actions restreintes de la société en 2022
3 proposition relative aux questions relatives au plan d’incitation
Note: le symbole de vote de cette procuration est « √ ». Veuillez choisir d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir des éléments de délibération ci – dessus en fonction de l’avis du client autorisé et cocher le formulaire correspondant. L’un des trois éléments ne peut être sélectionné que. Si plus d’un élément est sélectionné ou n’est pas sélectionné, le client autorisé est réputé s’abstenir des éléments de délibération.
Nom du client (signature et Sceau):
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Coordonnées du client:
Date de la Commission:
Durée de validité de cette autorisation: de la date de signature à la société
