Code du titre: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) titre abrégé: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) numéro d’annonce: 2022 – 048 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) La réunion est convoquée et présidée par M. Zhang peihua, Président du Conseil des autorités de surveillance. Le nombre de participants à la réunion, la procédure de convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et approuver la proposition d’augmentation de capital de la filiale à part entière pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé en utilisant une partie des fonds collectés
Étant donné que la société considère la filiale à part entière Anhui xinplatine Photovoltaic Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « xinplatine photovoltaic») comme l’organisme principal de mise en œuvre du projet d’investissement levé « 100000 tonnes de pièces d’aluminium photovoltaïque par an», afin de faciliter la promotion efficace du projet d’investissement levé et de réduire son ratio actif – passif, le Conseil des autorités de surveillance a convenu que la société avait l’intention d’augmenter le capital de la filiale xinplatine Photovoltaic en utilisant le capital levé du projet d’investissement levé de 548 millions de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés (annonce no 2022 – 049). Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Délibération et adoption de la proposition relative à la signature de l’accord d’investissement pour le projet de production et de fabrication de pièces automobiles en alliage d’aluminium léger et à la création d’une filiale à part entière
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a convenu que la société avait l’intention de signer l’Accord d’investissement pour le projet de production et de fabrication de pièces automobiles légères en alliage d’aluminium avec le Gouvernement populaire municipal de Tianchang et qu’elle prévoyait de créer une filiale à part entière chargée de la construction du projet.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la signature de l’Accord d’investissement pour le projet de production et de fabrication de pièces automobiles en alliage d’aluminium léger et la création d’une filiale à part entière (annonce no 2022 – 050).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et de son résumé de la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées, aux lignes directrices pour l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – Gestion des affaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts.
La mise en œuvre de ce plan d’incitation favorisera et favorisera le développement durable et stable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il est convenu que la société mettra en œuvre le plan d’incitation limité aux actions en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. Le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) et le résumé du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) de. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examiner et approuver la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents, ainsi qu’à la situation réelle de la société, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société, et approuve la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition de vérification de la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Après avoir vérifié à titre préliminaire la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil des autorités de surveillance estime que les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société ont les qualifications requises en vertu du droit des sociétés et d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, ainsi que des Statuts de la société, et qu’il n’y a pas de situation dans laquelle la bourse a déterminé qu’elles étaient des candidats inappropriés au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de situation dans laquelle le CCRs et ses bureaux locaux ont déterminé qu’il n’y avait pas de candidat approprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de sanctions administratives ou de mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis d’audit sur la liste des objets d’incitation et l’explication de la publicité cinq jours avant l’examen du plan d’incitation au capital par l’assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. Liste des objets d’incitation du régime restreint d’incitation aux actions 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Documents à consulter: résolution de la 17e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 2. Avis est par les présentes donné.
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Conseil des autorités de surveillance
30 mai 2022
