Code des valeurs mobilières: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) titre abrégé: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: deuxième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 15 juin 2022 à 14 h 30.
Temps de vote en ligne:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: l’heure de négociation le 15 juin 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00;
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne est adopté.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation des valeurs mobilières de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 8 juin 2022 (mercredi).
7. Participants à la réunion
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 8 juin 2022 à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion d’Anhui Xinpu Technology Co., Ltd., Tianchang City, Province d’Anhui.
II. Questions examinées par la Conférence
Les questions examinées et les propositions soumises à l’Assemblée générale sont numérotées comme suit:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la signature de produits de fabrication de pièces automobiles en alliage d’aluminium léger √
Projet de loi sur l’Accord d’investissement et la création d’une filiale à part entière
2.00 À propos de la société régime restreint d’encouragement aux actions 2022 (ébauche) √
Proposition et Résumé
3.00 Évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 √
Proposition de mesures de gestion
4.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société en 2022 √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation restreint aux actions
Les propositions 1 à 3 ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 17e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 30 mai 2022, et la proposition 4 a été examinée et adoptée à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Les actionnaires associés Li Jie et Chen weirong doivent se retirer du vote pour les projets de loi 2, 3 et 4 ci – dessus.
Les points 2, 3 et 4 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires doivent faire l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et les résultats doivent être divulgués publiquement. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal ou son mandataire assiste à l’Assemblée. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte / certificat de participation de l’actionnaire, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe 2), la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte / certificat de participation de l’actionnaire de la personne morale;
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les procédures d’enregistrement doivent être effectuées avec leur propre carte d’identité, carte de compte des actionnaires / certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, celui – ci doit passer par les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la procuration (annexe 2), la carte de compte / certificat de participation de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Enregistrement des actionnaires non locaux: l’enregistrement peut être effectué par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement de la participation des actionnaires (annexe 3) pour confirmation de l’enregistrement.
Veuillez envoyer par télécopieur ou par lettre au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 17 h le 14 juin 2022.
2. Inscription: vendredi 10 juin 2022, lundi 13 juin 2022, mardi 14 juin 2022, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
3. Registered place: Securities Department, 8th floor, Office Building of Anhui Xinpu Technology Co., Ltd., at the Intersection of jingwu Road and s312, Anhui Chuzhou Hi – Tech Industrial Development Zone, Tianchang City, Anhui Province.
Code Postal: 239304, veuillez indiquer « Assemblée générale » dans la lettre.
4. Précautions:
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant (annexe 2) doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion;
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée une heure avant l’Assemblée;
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
5. Coordonnées
Contact: Zhang Haitao
E – mail: [email protected].
Tel: 0550 – 7867688
Fax: 0550 – 7867689
Adresse postale: Securities Department, 8th floor, Office Building of Anhui Xinpu Technology Co., Ltd., at the Intersection of jingwu Road and s312, Anhui Chuzhou Hi – Tech Industrial Development Zone, Tianchang City, Anhui Province.
6. Questions diverses
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et autres frais des participants sont à leurs propres frais. Mode de traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Conseil d’administration
30 mai 2022
Processus opérationnel spécifique pour le vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 363038
2. Nom abrégé du vote: xinplatine vote
3. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 15 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. L’actionnaire se connecte selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Anhui Xin Platinum Aluminum Co., Ltd. En 2022 en mon nom et d’exercer le droit de vote en son nom, et de voter à cette Assemblée générale des actionnaires sur les propositions suivantes conformément aux instructions suivantes. Si aucune instruction n’est donnée, le fiduciaire a le droit de voter à son gré.
Les remarques sont les mêmes que le nom de la proposition de rejet, le Code de droite et la colonne cochée.
On peut voter.
100 proposition totale √
À propos de la signature de l’accord sur la production de pièces automobiles en alliage d’aluminium léger
1.00 Accord d’investissement pour le projet de fabrication et √ création d’une filiale à part entière
Proposition
2.00 À propos de la société 2022 régime d’encouragement restreint aux actions (D √
Proposition et résumé)
3.00 À propos de la société 2022 Plan d’incitation restreint aux actions √
Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société
4.00 discussion sur les questions relatives au régime d’incitation restreint aux actions en 2022 √
CAS
Description:
1. Veuillez sélectionner « oui», « non» et « non» dans le vote.
