Code du titre: Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) titre abrégé: Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) annonce No: 2022 – 025 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Wind Power Group Co., Ltd.
Avis de la deuxième Assemblée extraordinaire de 2022 de l’Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 16 juin 2022
Système de vote en ligne adopté à l’Assemblée générale: système de vote en ligne à l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Deuxième Assemblée extraordinaire de l’Assemblée générale des actionnaires en 2022 (Ⅱ) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (Ⅲ) mode de vote: le mode de vote de cette Assemblée est combiné au vote sur place et au vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 16 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de réunion (v) de la société No 115, Caobao Road, Xuhui District, Shanghai.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 16 juin 2022
Jusqu’au 16 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. II. Questions examinées à l’Assemblée
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
Co – investissement entre la société et Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
1 Proposition de création d’une coentreprise √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur la proposition. Annonce de la création d’une coentreprise et d’opérations connexes par Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Wind Power Group Co., Ltd. Et Shanghai Electric Group Company Limited(601727)
Le Conseil d’administration sera disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) cinq jours avant la réunion. Divulgation des documents de la deuxième Assemblée extraordinaire de 2022 de Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Wind Power Group Co., Ltd. 2. Proposition de résolution spéciale: ne concerne pas 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 14. Proposition de retrait du vote pour les actionnaires liés: 1
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: Shanghai Electric Group Company Limited(601727) , Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Investment Co., Ltd.
5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: ne concerne pas les questions de vote à l’Assemblée générale des actionnaires (Ⅰ) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) 2022 / 6 / 8
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Méthode d’enregistrement:
1. Les actionnaires individuels présents à l’Assemblée sur place doivent s’inscrire avec leur carte de compte et leur carte d’identité; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué en même temps que la procuration (originale) et la carte d’identité de l’agent.
2. Les actionnaires de la personne morale qui assistent à l’Assemblée sur place doivent s’inscrire avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la procuration de l’actionnaire de la personne morale (original) et la carte d’identité de l’agent.
3. Les actionnaires qui ne sont pas en mesure de s’inscrire peuvent s’inscrire par lettre (sous réserve du cachet de la poste au lieu d’arrivée), par télécopieur, par courriel et par inscription en ligne avant 16 h le 10 juin 2022. Les documents d’inscription doivent comprendre des copies des documents de certification énumérés aux paragraphes 1 et 2 de l’alinéa i) ci – dessus et les méthodes de contact spécifiques nécessaires à la communication. L’inscription à la réunion et les documents de réunion doivent être traités lors de la réunion sur place.
Heure d’inscription sur place: 9: 00 – 16: 00 le 10 juin 2022
Lieu d’enregistrement du site: 4 / F, no 29, Lane 165, dongzhu’Anbang Road, Shanghai (Shanghai Lixin Weiyi Software Co., Ltd., textile Building)
Au cours de la période d’enregistrement ci – dessus, les actionnaires détenant des actions sur leur propre compte peuvent s’inscrire en libre – service en scannant le Code QR ci – dessous sur WeChat:
Coordonnées d’inscription:
Tel: 021 – 52383315
Fax: 021 – 52383305
E – mail: sewcir@shanghai – ÉLECTRIQUE. Com.
Vi. Questions diverses
Coordonnées de la société:
Adresse: No 115, Caobao Road, Xuhui District, Shanghai
Code Postal: 200233
Tel: 021 – 54961895
Contact: Huang Fengfeng, Qin Lei
Afin de prévenir et de contrôler l’épidémie de pneumonie covid – 19, la société recommande aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de participer de préférence au vote de l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne.
Les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place prennent des mesures de protection efficaces, coopèrent à l’enregistrement de la participation à l’Assemblée, présentent le « Code de demande», « Code de voyage» et le certificat négatif d’acide nucléique de 48 heures, et acceptent les travaux de prévention des épidémies connexes tels que La détection de la température corporelle. Les personnes ayant une température corporelle normale peuvent entrer dans le lieu de réunion et doivent être protégées tout au long du processus et maintenir la distance nécessaire entre les sièges.
La société peut également organiser une Assemblée générale en ligne en fonction des exigences de la ville de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies. La Société fournira aux actionnaires et aux représentants des actionnaires inscrits à l’Assemblée les moyens d’accéder à l’Assemblée par voie de communication (les actionnaires et les représentants des actionnaires qui n’ont pas terminé l’inscription à l’Assemblée dans le délai d’inscription ne seront pas en mesure d’accéder à l’Assemblée par voie de communication, mais Ils peuvent encore voter par vote en ligne). Les documents justificatifs à fournir par les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée par voie de communication doivent être conformes aux exigences relatives à la participation à l’Assemblée sur place.
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée, aucun cadeau n’est offert et les participants doivent prendre soin de leur hébergement et de leur transport.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Wind Power Group Co., Ltd. Conseil d’administration 31 mai 2022 annexe 1: Procuration
Documents à soumettre
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Wind Power Group Co., Ltd.
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la deuxième réunion intérimaire de votre entreprise en 2022, tenue le 16 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 société et Shanghai Electric Group Company Limited(601727) Group Co., Ltd.
Proposition d’investissement conjoint de la société pour la création d’une coentreprise
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
