Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255)
Questions relatives à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration
Avis de reconnaissance préalable
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, conformément au principe de la recherche de la vérité à partir des faits, Après avoir examiné attentivement les questions pertinentes à soumettre à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de la société pour examen, sur la base d’un jugement indépendant, les avis d’approbation préalable sont les suivants:
Après examen des avis d’approbation préalable sur la fourniture d’une aide financière et de transactions entre apparentés aux sociétés par actions affiliées, nous estimons que le processus d’approbation du solde de l’aide financière accompagnant l’Accord de coopération sur l’énergie complémentaire et l’énergie Huaxing est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. Les lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, sont conformes aux principes du volontariat, de l’équité et du consensus, sans préjudice des intérêts de La société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, ni de l’indépendance de la société. Nous avons convenu de soumettre cette question au Conseil d’administration de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255)
Administrateurs indépendants de la société (signature):
Dans le Nord, lu Wenlong, Feng Xiaodong
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) Conseil d’administration 30 mai 2022
