Code des valeurs mobilières: Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) titre abrégé: Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) La réunion devrait avoir 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants réels, parmi lesquels des administrateurs indépendants ont assisté à la réunion par vidéoconférence, à savoir Beibu, lu Wenlong et Feng Xiaodong. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. L’Assemblée examine et vote à main levée, à condition que tous les administrateurs puissent exprimer pleinement leurs opinions. Les procédures de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est présidée par M. Xu Yuansheng, Président du Conseil d’administration. Les résolutions suivantes ont été adoptées par vote des administrateurs présents: 1. La proposition de correction des erreurs comptables antérieures a été examinée et adoptée.
Voir le Securities Times, le Securities Daily et le Juchao Information Network pour plus de détails sur l’annonce de la correction d’erreurs comptables antérieures. http://www.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur cette question, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. , pour plus de détails sur le rapport d’audit de Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. A examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’une aide financière aux sociétés affiliées et aux opérations entre apparentés et a accepté de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce de Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) http://www.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur les avis d’approbation préalable et les avis indépendants émis par les administrateurs indépendants sur cette question, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
L’Assemblée décide de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le 16 juin 2022.
Pour plus de détails sur l’avis de Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) concernant la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, voir Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) Conseil d’administration 31 mai 2022
