Code des valeurs mobilières: Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) titre abrégé: Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255)
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (ci – après dénommée « Assemblée»). 2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est examinée et approuvée à la deuxième Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: les questions relatives à la convocation, à la convocation et à l’examen de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de La Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements administratifs, ainsi qu’aux Statuts de la société, et le contenu de la proposition est clair et annoncé dans le délai légal.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le 16 juin 2022
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote du système de négociation sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00 le 16 juin 2022;
Les heures de vote par Internet sont les suivantes: le 16 juin 2022, de 9 h 15 à 15 h.
5. Modalités de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote Internet pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société choisissent une méthode de vote et, en cas de vote répété au cours du même vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 10 juin 2022.
7. Participants
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 10 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie no 1, South East Avenue, Zhangjiagang City, Jiangsu Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne la fourniture d’une aide financière aux sociétés par actions liées et √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société dans Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Online le 31 mai 2022. La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs, et le vote des petits et moyens investisseurs doit être compté séparément, et le résultat du vote séparé sera divulgué publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société). Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires individuels s’enregistrent avec leurs propres cartes d’identité, cartes de compte de titres et certificats de participation; L’agent doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte de titres du mandant, son certificat de détention d’actions et une copie de sa carte d’identité;
Le représentant de l’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec sa carte d’identité, le certificat de qualification du représentant légal ou la procuration de la personne morale, la carte de compte de titres, le certificat de participation et la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus (Veuillez indiquer « assister à l’Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre et la remettre au service d’investissement en valeurs mobilières de la société avant 16 h 30 le 15 juin 2022). L’inscription par téléphone et l’inscription le jour de l’Assemblée ne sont pas acceptées.
2. Heure d’inscription: 15 juin 2022 (8 h 30 – 11 h, 14 h 00 – 16 h 30).
3. Registered place: Securities Investment Department of the company, No.1 Southeast Avenue, Zhangjiagang City, Jiangsu Province.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Chen min
Tel: 0512 – 58913056
Fax: 0512 – 58683105
Code Postal: 215618
Les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement de tous les actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) Conseil d’administration 31 mai 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362255 » et le vote est abrégé en « vote terrestre et maritime ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 16 juin 2022 et se termine à 15 h le 16 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 au nom de notre Unit é (personne). Le fiduciaire a le droit de voter sur les questions examinées à cette Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à cette Assemblée générale des actionnaires en son nom.
Signature du client: carte d’identité du client ou numéro de licence d’entreprise:
Compte des actionnaires du client: nombre d’actions détenues par le client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Les instructions de vote du fiduciaire sont les suivantes:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
Proposition de vote non cumulatif
À propos de la fourniture de biens aux sociétés par actions liées
1,00 √
Proposition relative à l’aide financière et aux opérations connexes
Note:
1. Les instructions données par le client au syndic sont assujetties à la mention « √ » dans les cases sous « consentement », « opposition » et « renonciation ». Il ne doit pas y avoir deux instructions ou plus sur la même question à l’examen.
2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité.
3. Durée de validité de la procuration: elle prend effet à la date de signature de la procuration et prend fin à la clôture de l’Assemblée des actionnaires.
