Code du titre: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) titre abrégé: St Kaiyuan annonce No: 2022 – 036 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
La 24e réunion de la 4e session du Conseil d’administration de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 7 administrateurs devraient assister à la réunion. 7 administrateurs ont assisté à la réunion. Les superviseurs, les cadres supérieurs, M. Cheng dengke et M. Jiang Ping ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Jiang Yong, Président du Conseil d’administration. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Après discussion, les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante par vote enregistré:
1. Examiner et adopter la proposition relative à la résiliation de l’émission d’actions a à des objets spécifiques et aux opérations connexes en 2021;
Depuis la publication du plan d’offre non publique d’actions de la société, le Conseil d’administration, la direction et les organismes intermédiaires concernés de la société ont activement encouragé divers travaux sur l’offre non publique d’actions. Étant donné que l’environnement du marché des capitaux chinois a beaucoup changé depuis que la compagnie a annoncé pour la première fois le plan d’action non public et que des facteurs tels que la situation réelle de la compagnie et le plan de développement futur ont été pris en considération de façon exhaustive, la compagnie a décidé de mettre fin à L’émission d’actions et aux opérations connexes à des objets spécifiques après une communication approfondie et une prise de décision prudente avec les parties concernées.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Jiang Yong, Zhao Jun et jiang sheng ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Voir les documents pertinents publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition de résiliation de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et un objet spécifique
Le 29 juillet 2021, la société a conclu un accord de souscription d’actions avec un objet spécifique, Jiang Yong (ci – après dénommé « Accord de souscription d’actions»), qui est entré en vigueur avec des conditions. Compte tenu des changements intervenus sur le marché des capitaux et de la prise en compte complète de la situation réelle de La société, de la planification du développement futur et d’autres facteurs, la société a décidé de mettre fin à l’émission d’actions à l’objet spécifique, et l’objet spécifique ne sera plus l’objet d’émission d’actions à l’objet spécifique, de sorte que La société a décidé de signer l’Accord de résiliation du contrat de souscription d’actions avec Jiang Yong.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Jiang Yong, Zhao Jun et jiang sheng ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Voir les documents pertinents publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition de nomination de cadres supérieurs
3.01 nommer M. Cheng dengke Directeur général adjoint de la société
Après avoir été nommé par M. Zhao Jun, Directeur général, et examiné par le Comité de nomination et d’évaluation salariale, il est proposé de nommer M. Cheng dengke Directeur général adjoint de la société pour un mandat expirant à l’expiration du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, voir les documents pertinents publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
3.02 nommer M. Jiang Ping Directeur général adjoint de la société
Après avoir été nommé par M. Zhao Jun, Directeur général, et examiné par le Comité de nomination et d’évaluation salariale, il est proposé de nommer M. Jiang Ping Directeur général adjoint de la société pour un mandat expirant à l’expiration du Conseil d’administration actuel.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, voir les documents pertinents publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Le Conseil d’administration de la société tiendra la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 16 juin 2022 à 15 h 30 dans la salle de conférence du 5e étage, bâtiment C, quartier général des opérations de Guangzhou, No 4, Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, Guangzhou Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration.
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration; Avis est par les présentes donné.
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Conseil d’administration 31 mai 2022
Annexe:
1. Cheng dengke, Male, born in March 1983, Bachelor Degree, Chinese Nationality, without permanent residence abroad. 2012 – 2016 Hangzhou Tianmushan Pharmaceutical Enterprise Co.Ltd(600671) Secrétaire du Conseil d’administration, Directeur financier, Directeur de Shanghai Linghui Venture Capital Management Co., Ltd. (fonds); Superviseur de Zhejiang Tianmu Biotechnology Co., Ltd.; Directeur de Huangshan Tianmu Pharmaceutical Co., Ltd.; Directeur exécutif de Tianmu Beidou Biotechnology Co., Ltd. Président de Huangshan Tianmu Mint Pharmaceutical Co., Ltd.
2017 – 2019 Anhui Xinke New Materials Co.Ltd(600255) Président du Conseil des autorités de surveillance;
2017 – 2021 Secrétaire du Conseil d’administration de Guoxin Construction Group Co., Ltd.;
2021 – 2022 Président de Shenzhen qianhai rongding Private Equity Fund Management Co., Ltd.
À la date de délibération de la proposition, M. Cheng dengke ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’a pas été puni par la c
2. Jiang Ping, Male, born in December 1968, Bachelor Degree. Nationalité chinoise, pas de résidence permanente à l’étranger. De décembre 2009 à 2016, Directeur et Directeur général du siège commercial de Zhongrong International Trust Co., Ltd. En Chine du Sud (anciennement le Département des affaires fiduciaires);
De février 2018 à mars 2019 Rongyu Group Co.Ltd(002622) (Code boursier: Rongyu Group Co.Ltd(002622) ) Directeur général; Juin 2019 – mars 2020 Anxin Trust Co.Ltd(600816) Directeur des affaires
De mars 2020 à aujourd’hui, il est Président de Fujian Finance Smooth Industry Co., Ltd.
À la date de délibération de la proposition, M. Jiang Ping n’avait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Au cours des trois dernières années, il n’a pas reçu de sanction de la csrc et d’autres autorités compétentes ni de sanction de la bourse, et il est conforme aux conditions d’emploi stipulées dans les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts et d’autres lois, règlements et règles pertinents.
