Code du titre: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) titre abrégé: St Kaiyuan annonce No: 2022 – 042 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 24e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société (la « société») a décidé de tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 16 juin 2022 à 15 h 30 dans la salle de conférence du 5e étage, bâtiment C, Siège des opérations de Guangzhou, No 4, Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, Guangzhou. Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
2. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et approbation à la 24e Assemblée du quatrième Conseil d’administration tenue le 30 mai 2022, il a été convenu de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (l’annonce de la résolution du Conseil d’administration a été divulguée sur le site Web d’information de la marée montante le 30 mai 2022). La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. 3. Heure de la réunion: 15 h 30, 16 juin 2022.
4. Temps de vote en ligne:
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 16 juin 2022;
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 16 juin 2022.
5. Date d’enregistrement des capitaux propres: 10 juin 2022.
6. Mode de tenue de la réunion: vote sur place (y compris la participation personnelle et l’autorisation d’autres personnes en remplissant la procuration) combiné au vote en ligne
7. Lieu de la réunion: salle de conférence, 5e étage, bâtiment C, Siège des opérations de Guangzhou, No 4, Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, Guangzhou
8. Participants
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture du marché à 15 h le 10 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires ou d’autoriser par écrit un mandataire à assister à l’Assemblée et à participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition le Code de proposition de cette Assemblée générale des actionnaires est indiqué dans le tableau ci – dessous. Les actionnaires sont invités à voter conformément au Code de proposition.
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ en ce qui concerne la résiliation de l’émission d’actions a à des objets spécifiques et les opérations connexes en 2021
Proposition
2.00 résiliation de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et un objet spécifique √
Propositions examinées
2. Description des questions pertinentes
Toutes les propositions de l’Assemblée sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
La proposition susmentionnée comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps voulu. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre avant la date limite d’inscription (ils doivent être livrés ou télécopiés à la société avant 17 h le 14 juin 2022; veuillez envoyer une lettre à: 6 / F, bâtiment C, quartier général des opérations de Guangzhou, No 4, Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, Guangzhou Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Guangzhou. Code Postal: 510000, téléphone: 0731 – 84874926, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe) et
2. Date d’inscription: 14 juin 2022 (9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 15: 00) 3. Lieu d’inscription: 6 / F, bâtiment C, quartier général des opérations de Guangzhou, No 4, Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, Guangzhou
4. Notes: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion; Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne:
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web) http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le processus de vote en ligne, voir l’annexe I.
V. coordonnées
Contact: Liu Jiaxin
Tel: 0731 – 84874926
Code Postal: 510000
Fax: 0731 – 84874926
Adresse: 6 / F, Building C, Guangzhou operation Headquarters, No. 4 Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, Guangzhou Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 22e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Conseil d’administration 31 mai 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Les procédures de vote en ligne sont les suivantes: 1. Procédure de vote en ligne
Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350338 » et le vote est abrégé en « vote Kaiyuan ».
Mise en place de la proposition et vote d’opinion.
Configuration de la proposition
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ en ce qui concerne la résiliation de l’émission d’actions a à des objets spécifiques et les opérations connexes en 2021
Proposition
2.00 résiliation de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et un objet spécifique √
Propositions examinées
Remplir les avis de vote.
Toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention; Règles de dépouillement
Lors du dépouillement des votes, le même vote ne peut choisir que l’un ou l’autre des modes de vote du vote en direct, du vote en ligne et du vote par système de négociation. En cas de vote répété, les statistiques sont fondées sur le premier résultat de vote valide. 2. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
(1) heure du scrutin: heure de la transaction, le 16 juin 2022, de 9 h 15 à 9 h 25
9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. 3. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin
Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 16 juin 2022.
Processus spécifique d’obtention de l’authentification de l’identité des actionnaires
\uf06a les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent obtenir un « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou un « Code secret du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen» conformément aux lignes directrices commerciales de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des services en réseau des investisseurs (révision 2016). Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires (reçu de participation)
Formulaire d’inscription des actionnaires (reçu de participation)
Au 14 juin 2022, notre société (individu) détenait Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Numéro d’identification / entreprise
Nom de l’actionnaire
Numéro d’enregistrement de la licence
Numéro de carte du compte de l’actionnaire nombre d’actions détenues
Numéro de contact adresse de contact
E – mail Fax No.
Remarques sur la participation personnelle
Signature ou sceau de l’actionnaire: Date:
La copie du formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée ou l’établissement du formulaire ci – dessus sont valides.
Annexe III: Procuration
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Technology Group Co., Ltd. En 2022 en mon nom. Le fiduciaire a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents qui doivent être signés à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale. Les instructions de vote du fiduciaire sont les suivantes:
Remarques vote sur la proposition
La colonne cochée dans le nom de la proposition de codage est la même que l’objet de rejet.
