Guohao law firm (Beijing)
À propos de
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Achat d’actifs importants et opérations connexes
Avis juridique
9 / F, Taikang Financial Building, No. 38, East 3rd ring North Road, Chaoyang District, Beijing 100026
9 / F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China
Tel: (+ 86) (10) 65890699 Fax: (+ 86) (10) 65176800
URL / website: www.grandall. Com. Cn.
Mai 2022
Table des matières
Explication… (1)
Section I Introduction… 3
Introduction au cabinet d’avocats et à l’avocat traitant 3
Questions que l’avocat doit déclarer 4.
Section II corps principal (1)
Plan de cette transaction (1)
Qualification des parties liées à cette transaction 4.
Approbation et autorisation de cette transaction 32.
Conditions matérielles de la transaction 36.
Accords pertinents pour cette transaction 39.
Actifs sous – jacents de la transaction 40.
Opérations entre apparentés et concurrence interbancaire dans le cadre de cette transaction 61.
Traitement des créances et des dettes et placement du personnel dans le cadre de cette transaction 69.
Divulgation d’informations sur l’exécution de cette transaction 71.
Qualification des organismes de services de valeurs mobilières participant à la transaction 71.
Vérification de l’achat et de la vente d’actions de sociétés cotées par des parties liées à cette transaction 73.
Observations finales 76 I
Interprétation
Sauf indication contraire, les mots et expressions pertinents dans le corps du présent avis juridique ont la signification particulière suivante:
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) / Listed Company / Company means
Continental Industrial Holdings Co., Ltd., anciennement connu sous le nom de Shanghai Industrial Real Estate Co., Ltd. Continental Industrial Division, Shanghai Industrial Energy Holdings Co., Ltd., Xiamen Continental Energy Holdings Co., Ltd., ancien nom de la société cotée
Railway Company / subject company refers to Xinjiang hongnao Third Railway Co., Ltd.
L’actif sous – jacent se réfère à 927708% des capitaux propres de la compagnie de chemin de fer (apport souscrit de 368300000000 RMB, apport versé de 368300000000 RMB)
Guanghui Energy Co.Ltd(600256) / la contrepartie se réfère à Guanghui Energy Co.Ltd(600256)
“Xinjiang Guanghui Industrial Co., Ltd.”
Guanghui Group désigne Xinjiang Guanghui Industrial Investment (Group) Co., Ltd., actionnaire contrôlant de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Hami State Investment fait référence à Hami State – owned Assets Investment and Management Co., Ltd. De la région autonome ouïgoure du Xinjiang, anciennement connue sous le nom de « Hami State – owned Assets Investment and Management Co., Ltd. De la région autonome ouïgoure du Xinjiang ».
Continental Bridge Group signifie Xinjiang Continental Bridge Group Co., Ltd.
State Development Fund refers to State Development and Exhibition Fund Co., Ltd.
Huatong Investment refers to Xinjiang Huatong Equity Investment Co., Ltd.
Eurasian Railway Center refers to the Multi – Economic Development Center of Eurasian Railway in Xinjiang
Hami state owned Assets Supervision and Administration Commission refers to the Hami state owned Assets Supervision and Administration Commission of Xinjiang Uygur Autonomous Region
Wuhan Railway Group désigne China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd., anciennement Urumqi Railway Bureau.
Xinjiang Railway means Xinjiang Railway Operation Management Co., Ltd.
Yiwu Logistics signifie Yiwu Guanghui Energy Co.Ltd(600256) Logistics Co., Ltd.
Subei Logistics signifie Subei Guanghui Energy Co.Ltd(600256) Logistics Co., Ltd.
Hami Logistics refers to Xinjiang Hami Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Co., Ltd.
Hongnao Railway means all Railway Equipment and facilities from HONGLIUHE to naomao Lake, naomao Lake to Baishi Lake East (including ring line) and naomao Lake to Coal Chemical Station
La route nanmao – liugou fait référence à la route minière nanmao – liugou.
Cette transaction / cette réorganisation d’actifs importants / se réfère à Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Achat d’actifs importants
C
Shanghai Stock Exchange
Administration for Industry and Commerce of Autonomous Region refers to the former Administration for Industry and Commerce of Xinjiang Uygur Autonomous Region
Zhongdeng Shanghai Branch means China Securities depository and Clearing Corporation Shanghai Branch
Minmetals Securities, Independent Financial Advisor refers to Minmetals Securities Co., Ltd.
Dahua Certified Public Accountants refers to Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Daxin Certified Public Accountants means Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Zhongshenghua Appraisal refers to zhongshenghua Assets Appraisal Co., Ltd.
Cabinet d’avocats guohao (Beijing)
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en janvier 2022).
Mesures de gestion de la restructuration: mesures de gestion de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées (révisées en 2020)
Les dispositions relatives à la restructuration se réfèrent aux dispositions relatives à la réglementation de certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées.
La norme no 26 fait référence à la norme no 26 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées (révisée en 2022).
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Guanghui Logistics Co., Ltd. Actuellement en vigueur et enregistrés par l’administration municipale de surveillance du marché de Chengdu.
L’Accord d’achat d’actifs en espèces fait référence à l’Accord d’achat d’actifs en espèces entre Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) et Guanghui Energy Co.Ltd(600256)
Le rapport de restructuration fait référence au rapport de restructuration des actifs importants (projet) de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Le rapport d’audit fait référence au rapport d’audit de Xinjiang hongnao three Railway Co., Ltd. (dhsz [2022] No 005486).
“Zhongshenghua Baobao Zi (2022) No 1166” Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Le rapport d’évaluation fait référence au rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Xinjiang hongnao Third Railway Co., Ltd. Impliqués dans l’acquisition de capitaux propres proposée.
Le rapport d’examen de la préparation à l’examen fait référence au « Rapport d’examen de la préparation à l’examen [2022] No 12 – 00001 ».
Le rapport d’audit spécial fait référence au rapport d’audit spécial que le cabinet comptable qualifié pour les opérations sur titres et les contrats à terme a l’intention de publier sur la réalisation des engagements annuels en matière de bénéfices de la société sous – jacente au cours de la période d’engagement en matière de bénéfices.
La date de référence fait référence à la date de référence de vérification / évaluation de cette réorganisation importante des actifs, soit le 31 décembre 2021.
La date à laquelle les actifs de l’indice de clôture sont transférés au nom de la société cotée, c’est – à – dire la date à laquelle tous les droits, obligations, risques et responsabilités des actionnaires au – dessus des actifs sous – jacents sont transférés à la société cotée.
La période de transition est la période comprise entre la date de référence de l’évaluation (à l’exclusion de la date) et la date de clôture des actifs (à l’exclusion de la date).
Période de rapport: 2020, 2021
RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan means RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan
Guohao law firm (Beijing)
À propos de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Avis juridique sur l’achat d’actifs importants et les opérations connexes
Guohao jlz [2022] No 0217 à: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Le cabinet d’avocats guohao (Beijing) a agi à titre de conseiller juridique spécial pour l’achat d’actifs importants conformément à l’Accord de service juridique signé avec Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Conformément au droit des valeurs mobilières, au droit des sociétés, aux mesures de gestion de la restructuration, aux dispositions relatives à la restructuration, au Code No 26, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Section I Introduction
Introduction au cabinet d’avocats et à l’avocat traitant
Le cabinet d’avocats guohao (Beijing) est un cabinet d’avocats en partenariat approuvé par le Bureau judiciaire de Beijing conformément à la loi sur les avocats de la République populaire de Chine et aux lois et règlements pertinents, anciennement connu sous le nom de cabinet d’avocats Zhang yongtao de Beijing. En juin 1998, avec l’approbation du Ministère de la justice de la République populaire de Chine, le cabinet d’avocats Zhang yongtao de Beijing a fusionné avec le cabinet d’avocats Shanghai Wanguo et le cabinet d’avocats Shenzhen tangren pour former le premier groupe d’avocats chinois, le cabinet d’avocats guohao. En mars 2011, le Cabinet d’avocats guohao a été rebaptisé Cabinet d’avocats guohao.
Le cabinet d’avocats guohao est l’une des plus grandes institutions de services juridiques en Chine et le fournisseur de services juridiques le plus professionnel dans le domaine de l’investissement et du financement, en particulier sur le marché des capitaux, ainsi qu’un cabinet d’avocats qui s’occupe et pratique la responsabilité sociale. Il est situé à Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou, Guangzhou, Kunming, Tianjin, Chengdu, Ningbo, Fuzhou, Xi’an, Nanjing, Nanning, Jinan, Chongqing, Suzhou, Changsha, Taiyuan, Wuhan, Guiyang, Urumqi, Il y a 31 succursales à Zhengzhou, Shijiazhuang, Hefei, Hainan, Hong Kong, Paris, Madrid, Silicon Valley, Stockholm et New York.
Le cabinet d’avocats guohao compte actuellement plus de 600 partenaires, dont plus de 90% ont une maîtrise, un doctorat et des titres supérieurs, dont plusieurs sont des experts et des universitaires renommés dans un domaine du droit et des disciplines connexes en Chine. Le cabinet d’avocats guohao compte plus de 3,0 avocats en exercice, assistants juridiques, secrétaires juridiques et personnel de soutien.
