Minmetals Securities Co., Ltd. Concernant Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Avis de vérification sur les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué et les engagements de cette transaction
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Plusieurs avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier appel et du refinancement et de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), etc. L’influence de la société cotée sur le rendement au comptant et les mesures pertinentes prises par la société cotée sont décrites comme suit: (i) L’influence de la transaction sur le rendement au comptant de la société cotée
Selon le rapport d’audit annuel 2020 (Daxin Shen Zi [2021] No 12 – 10000), le rapport d’audit annuel 2021 (Daxin Shen Zi [2022] No 12 – 00005) et le rapport d’examen de préparation à l’examen (Daxin Yue Zi [2022] No 12 – 00001) de la société cotée publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), La comparaison entre le bénéfice net et le bénéfice de base par action attribuables aux actionnaires ordinaires de la société avant et après l’achèvement de la transaction est la suivante:
Unit é: 10 000 yuan / action
Projet 20212020
Avant l’achèvement de l’opération après l’achèvement de l’opération après l’achèvement de l’opération avant l’achèvement de l’opération
57 289,92 61 498,85 82 386,91 79 422,83 attribuables aux actionnaires de la société mère
Bénéfice net
Bénéfice de base par action 0,48 0,51 0,69 0,66
Bénéfice dilué par action 0,48 0,51 0,69 0,66
Avant cette transaction, le bénéfice de base par action de la société en 2020 et 2021 était respectivement de 0,69 yuan / action et 0,48 yuan / action. Après cette transaction, le bénéfice de base par action de la société en 2020 a légèrement diminué par rapport à avant la transaction et a légèrement augmenté en 2021.
En 2021, la société sous – jacente a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 1004083600 RMB et un bénéfice net de 45369100 RMB. À l’avenir, la rentabilité de la société sous – jacente sera encore améliorée avec l’augmentation progressive du volume de trafic. Si la société sous – jacente remplit l’engagement de performance comme prévu, après l’achèvement de cette transaction, la société sous – jacente sera incluse dans le champ d’application de l’état consolidé de la société cotée, ce qui améliorera la rentabilité globale de la société cotée et n’aura pas d’incidence négative sur le rendement immédiat de la société cot
Mesures prises par les sociétés cotées pour prévenir la dilution du rendement au comptant de cette transaction et améliorer la capacité de rendement futur
Afin de faire face à la dilution du rendement au comptant de la société après la restructuration, de protéger les intérêts des investisseurs et d’améliorer le rendement des intérêts des actionnaires, la société cotée a l’intention de prendre diverses mesures pour combler le rendement au comptant:
Améliorer l’efficacité opérationnelle des sociétés cotées
Les sociétés cotées renforceront encore la gestion de l’entreprise, amélioreront le niveau de prise de décisions et la vision stratégique de l’entreprise, saisiront les possibilités du marché et mettront en évidence l’avantage concurrentiel de base de l’entreprise. L’entreprise continuera d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’Organisation, d’améliorer la gestion financière et le niveau de contrôle des coûts et des dépenses de l’entreprise et d’améliorer la rentabilité globale de l’entreprise.
Améliorer continuellement la gouvernance d’entreprise et fournir une garantie institutionnelle pour le développement des sociétés cotées
La société cotée a mis en place et amélioré la structure de gouvernance d’entreprise, a normalisé son fonctionnement, a mis en place un mécanisme de fonctionnement indépendant relativement parfait pour l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction, et a mis en place une organisation fonctionnelle efficace et précise adaptée à la production et à l’exploitation de la société. Les responsabilités de chaque département fonctionnel sont claires et se limitent mutuellement. La structure organisationnelle de la société est raisonnable et fonctionne efficacement. Les droits et les responsabilités de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et de la direction sont clairs, équilibrés et fonctionnent bien. La société se conformera strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, améliorera continuellement la structure de gouvernance, protégera efficacement les droits et intérêts des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, et fournira une garantie institutionnelle pour le développement de la société.
Améliorer et appliquer strictement la politique de distribution des bénéfices et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs
Les dispositions des Statuts relatives à la politique de distribution des bénéfices, en particulier les conditions spécifiques, la proportion, la forme de distribution et les conditions de distribution des dividendes en espèces, sont conformes aux exigences de l’avis de la c
Iii) Engagement de remplir le rendement au comptant dilué
1. L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société cotée s’engagent à remplir le rendement au comptant dilué de la transaction comme suit:
« 1. La société / moi – même n’interférerons pas de manière excessive dans les activités de gestion de la société cotée et n’empiéterons pas sur les intérêts de la société cotée.
2. The Company / I Will Actively support the Listed Companies in accordance with the relevant requirements of the opinion on Further Strengthening the Protection of the Legal Rights and Interests of Small and Medium – sized Investors on the Capital Market of the State Council, the notice on Further Implementation of Related Matters of Listed Companies cash dividende and the Regulatory Guidelines for listed companies No. 3 – cash dividende of Listed Companies, Appliquer strictement la politique de dividende en espèces spécifiée dans les statuts de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
3. La société / moi – même nous engageons à mettre en œuvre efficacement les mesures de rendement du remplissage formulées par la société cotée et tout engagement de la société / moi – même à l’égard de ces mesures de rendement du remplissage. Si la société / moi – même viole ces engagements et cause des pertes à la société cotée ou à l’investisseur, la société / moi – même sommes prêts à assumer les responsabilités juridiques correspondantes à l’égard de la société ou de l’investisseur conformément à la loi.»
2. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société cotée s’engagent à remplir le rendement au comptant dilué de la transaction comme suit:
« 1. S’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers, gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de la société par d’autres moyens.
2. S’engager à restreindre le comportement de consommation de mon emploi.
3. S’engage à ne pas utiliser les actifs de la société cotée pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de ses fonctions. 4. Si la société met en œuvre un nouveau plan d’incitation au capital à l’avenir, elle s’engage à faire de son mieux pour lier les conditions d’exercice du plan d’incitation au capital à publier à la mise en œuvre des mesures de rendement de la société cotée.
5. Après la date d’émission de l’engagement et avant l’achèvement de la restructuration, si la c
6. Je m’engage à m’acquitter efficacement des mesures de rendement de remplissage formulées par la société cotée et de tout engagement que j’ai pris à cet égard. Si je viole ces engagements et cause des pertes à la société cotée ou à l’investisseur, je suis prêt à assumer les responsabilités juridiques correspondantes à l’égard de la Société cotée ou de l’investisseur conformément à la loi. »
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet des avis de vérification de Minmetals Securities sur Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) mesures de remplissage du rendement au comptant dilué et les questions d’engagement
Xu Feng Xue Jing
Minmetals Securities Co., Ltd. 30 mai 2022
