Code du titre: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) titre abrégé: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) annonce No: 2022 – 037 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (ci – après dénommée « la société») Conseil d’administration. Après délibération et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 à la 32e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 21 juin 2022, 14 h
Heure du vote en ligne: 21 juin 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 21 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 21 juin 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet.
Les actionnaires de la société ne peuvent voter que par l’un des moyens susmentionnés. En cas de double vote pour le même vote, le résultat du premier vote valide l’emporte.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: mercredi 15 juin 2022.
7. Participants:
À la clôture de la bourse le 15 juin 2022, tous les actionnaires de la société qui sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited et qui ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis; L’actionnaire peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote, et le mandataire de l’actionnaire peut ne pas être l’actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins et les autres membres du personnel concernés engagés par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion au rez – de – chaussée de la compagnie, 4218 CAO’an Road, Jiading District, Shanghai
II. Questions examinées par la Conférence
1. Propositions examinées lors de la réunion:
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport financier final 2021 √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société √
6.00 rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment √
7.00 salaire des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 √
Proposition de système de rémunération et d’évaluation
8.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
9.00 proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés √
10.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
2. The above proposal has been deliberated and passed at the 31st Meeting of the 5th Board of Directors and the 30th Meeting of the 5th Board of Supervisors of the Company and announced on 30 April 2022. For details, see China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times and Giant tide Information Network (http / / www.cn.info.com.cn.) designated Information Disclosure Media of the company.
3. Instructions spéciales
La réunion entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) En ce qui concerne la proposition susmentionnée, la société calculera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 17: 00 le 17 juin 2022
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, no 4218 CAO’an Road, Jiading District, Shanghai
3. Mode d’enregistrement
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres, la carte d’identité personnelle, le certificat du représentant légal et la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel); Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de titres, sa carte d’identité et la procuration écrite (voir l’annexe 2 pour plus de détails) délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi, ainsi que la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel).
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte de compte de titres et sa carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’enregistrer avec une copie de la carte d’identité du mandant, de la carte de compte de titres, de sa propre carte d’identité et de la procuration écrite de l’actionnaire (voir l’annexe 2 pour plus de détails).
4. Coordonnées de la réunion
Nom: Bian Dayun, Tan Yifei, Cao xiaohan
Tel: 021 – 69595008
Fax: 021 – 69595008
E – mail: [email protected].
5. Tous les frais d’hébergement, de transport, etc., des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
6. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication d’une procuration sous la forme d’une pièce jointe sont valides.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société
2. Other documents required by SZSE are hereby Announced!
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Conseil d’administration
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 362605
2. Titre abrégé du vote: Yao Ji vote
3. Remplir les avis de vote: le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 21 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 heures le 21 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
En tant qu’actionnaire de Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Remarques
Cochez cette colonne pour annuler le nom de la proposition
Colonne codée pour éviter le vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport financier final 2021 √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société √
6.00 rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment √
7.00 rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 √
Proposition relative au plan d’évaluation
8.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
9.00 proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés √
10.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
Note: 1. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Signature de l’actionnaire de la personne physique et sceau officiel de la personne morale apposé par l’actionnaire de la personne morale.
3. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
4. Le mandant peut marquer « √ » dans les cases « consentement », « opposition », « renonciation » et « Retrait » pour donner des instructions de vote. En l’absence d’instructions claires, l’agent peut voter lui – même. En l’absence d’instructions claires, l’agent
Une personne peut voter elle – même.
Signature (sceau) du client: numéro d’identification du client ou
