Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Rapport des administrateurs indépendants sur la trente – deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et aux lois et règlements pertinents, nous avons examiné attentivement la proposition d’acquisition de 49% des actions de vividjoan Holding (Singapore) pte.ltd. Et d’augmentation de capital et de transactions connexes qui doit être examinée à la 32e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société sur la base du principe de la recherche de la vérité à partir des faits. Sur la base d’un jugement indépendant, les avis suivants sont émis:
1. La contrepartie de cette transaction est une personne morale liée de la société. L’acquisition et l’augmentation de capital constituent une transaction liée. Les directeurs associés Yao shuobin et Yao shuoyu ont évité le vote sur la proposition.
2. Il n’y a pas d’intérêts ou de conflits d’intérêts réels et prévisibles entre l’organisme d’évaluation chargé de l’évaluation de l’acquisition et l’évaluateur chargé de l’évaluation et les parties et l’entreprise, qui ont une indépendance suffisante, et il est conforme aux principes et aux exigences d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance de les engager pour effectuer l’évaluation. L’objectif de cette évaluation est de fournir à la société une base de prix raisonnable pour cette transaction, raisonnable et équitable, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société cotée et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
3. Cette transaction est favorable au développement stratégique de la société, à l’amélioration de l’efficacité de la prise de décisions de gestion de la société et aux intérêts généraux de la société et de ses actionnaires.
En résum é, nous convenons de soumettre la proposition susmentionnée à la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société pour délibération.
(aucun texte ci – dessous)
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Li Shigang Tang songlian Chen Lin 30 mai 2022
