Code du titre: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) titre abrégé: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) annonce No: 2022 – 043 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Annonce de la résolution de la 31e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (ci – après dénommée « la société») la 31e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance a été notifiée par téléphone et par courriel le 24 mai 2022 et a eu lieu par vote par correspondance le 30 mai 2022. La réunion a été présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Wang qinfang, et trois autorités de surveillance ont assisté à la réunion. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par tous les superviseurs:
La proposition relative à l’exploitation des opérations de couverture des changes a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société exerce des activités de couverture des changes afin de réduire ou d’éviter le risque de change, de réduire les pertes de change et de contrôler le risque opérationnel en utilisant pleinement les instruments de couverture des changes. La société a formulé le système de gestion des opérations de couverture des changes et amélioré le système de contrôle interne pertinent, et les mesures de contrôle des risques ciblées prises par la société sont réalisables. Les procédures de délibération de la société pour l’exercice des activités de couverture en devises sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce sur la couverture des opérations de change publiée le même jour par le Securities Times, China Securities journal et Shanghai Securities Journal, les médias d’information désignés par la société.
2. The Proposal on the Achievement of the release Conditions of restricted stock during the Third release period of restricted stock granted by reservation in 2018 stock options and Restricted stock Incentive plan was considered and passed, with 3 votes for approval, 0 votes against and 0 abstentions.
Les conditions de libération des restrictions à la vente pour la troisième période de libération des restrictions à la vente des actions restreintes réservées et accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018 de la société seront remplies le 23 mai 2022, et la qualification de libération des restrictions à la vente des objets d’incitation est légale et efficace. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que la société devrait traiter les questions relatives à la levée des restrictions à la vente en tant qu’objet d’incitation pour la levée des restrictions à la vente.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise. Info. Com. Cn. Et l’annonce de la société sur les réalisations de la troisième période de levée des restrictions à la vente d’actions restreintes réservées et accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes en 2018, publiée par le Securities Times, China Securities journal et Shanghai Securities Journal, les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information.
La proposition d’annulation de l’octroi initial d’une partie des options d’achat d’actions qui ont dépassé la période d’exercice mais qui n’ont pas encore été exercées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 a été examinée et adoptée, avec 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les questions relatives à l’annulation par la société des options d’achat d’actions qui ont dépassé la période d’exercice mais qui n’ont pas encore été exercées sont conformes aux exigences du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 (projet révisé) et aux lois et règlements pertinents de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société annule les questions relatives à l’octroi initial d’une partie des options d’achat d’actions qui n’ont pas été exercées et qui sont arrivées à échéance en 2020.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise, Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce de la société sur l’annulation de certaines options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 qui ont dépassé la période d’exercice mais n’ont pas encore été exercées, publiée par le Securities Times, le China Securities journal et le Shanghai Securities Journal, les médias d’information désignés par la société.
Iv. Consideration and Adoption of the Acquisition of vividjoan Holding (Singapore)
Pte.ltd. 49% des capitaux propres et de la proposition d’augmentation de capital et de transactions connexes, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’acquisition des capitaux propres de VJ Holding et l’augmentation de capital de VJ Holding appartiennent aux activités normales d’exploitation de la société et sont conformes au plan stratégique de développement de la société. Le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre les procédures de délibération et de prise de décisions, qui sont légales et efficaces. L’acquisition d’actions est conforme aux lois et règlements pertinents.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise, Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce sur l’acquisition de 49% des capitaux propres de vividjoanholding (Singapore) pte.ltd. Et l’augmentation de capital et les opérations connexes de la société divulguées par le Securities Times, China Securities journal et Shanghai Securities Journal, les médias d’information désignés par la société. La proposition relative à la demande et à la garantie d’une ligne de crédit globale par une filiale à part entière auprès d’une banque a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les questions pertinentes et les procédures d’examen de la garantie de la société sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents. La garantie est une filiale à part entière de la société. L’objet de la garantie est de répondre aux besoins de l’exploitation normale de la filiale à part entière et d’être favorable à l’exploitation et au développement de la filiale. Les garanties pertinentes ne portent pas atteinte aux droits et intérêts de la société et des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise, Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce de la société concernant l’application de la ligne de crédit globale par les filiales à part entière aux banques et la fourniture de garanties pour les filiales à part entière divulguées par le Securities Times, le China Securities journal et le Shanghai Securities Journal, les médias d’information désignés par la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 31e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société; Avis est par les présentes donné.
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Conseil des autorités de surveillance 30 mai 2022
