Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Independent Director
Les avis indépendants sur les questions pertinentes de la 32ème session du 5ème Conseil d’administration de la société sont fondés sur le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois et règlements. En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Avis indépendants sur les opérations de couverture des changes
La société et ses filiales contrôlantes exercent des activités de couverture des opérations de change sur la base d’opérations spécifiques. Sur la base d’une production et d’une exploitation normales, la société utilise des outils de couverture des opérations de change pour réduire le risque de change, réduire les pertes de change et contrôler le risque d’exploitation, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Dans le même temps, la société a formulé le système de gestion des opérations de couverture des changes, en renforçant le contrôle interne, en mettant en œuvre des mesures de prévention des risques, en élaborant des procédures d’exploitation spécifiques pour les opérations de couverture des changes de la société, en déterminant des conventions comptables raisonnables et des principes comptables spécifiques. Il est possible et contrôlable pour la société d’exercer des activités de couverture en devises cette fois. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société et ses filiales contrôlantes exercent des activités de couverture des changes. Avis indépendants sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la troisième période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes réservées et accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes en 2018
La société se conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux conditions de mise en œuvre du plan d’incitation au capital concernant les options d’achat d’actions et le plan d’incitation restreint au capital (projet) de la société en 2018 (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet) »), possède la qualification principale pour la mise en œuvre du plan d’incitation au capital et ne peut pas lever les restrictions à la vente en l’absence du plan d’incitation (projet). La qualification de l’objet d’incitation qui peut être libéré de la restriction des ventes est légale et valide, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la restriction des ventes ne peut pas être libérée comme stipulé dans le plan d’incitation (projet).
La société n’a pas enfreint les dispositions des lois et règlements pertinents ni porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires en ce qui concerne la levée des restrictions à la vente des actions restreintes (y compris les conditions de levée des restrictions à la vente et la période de levée des restrictions à la vente), et la levée des restrictions à la vente n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons que les actions restreintes détenues par les objets d’incitation admissibles seront libérées de la restriction de vente au cours de la troisième période de libération de la restriction de vente stipulée dans le plan d’incitation de la société, et nous convenons que la société traitera les procédures correspondantes conformément aux dispositions pertinentes.
Avis indépendants sur l’annulation de certaines options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 qui ont dépassé la période d’exercice mais n’ont pas encore été exercées
Après vérification, les questions relatives à l’annulation par la société des options d’achat d’actions qui ont dépassé la période d’exercice mais qui n’ont pas encore été exercées sont conformes aux exigences suivantes:
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Les dispositions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 (projet) (révisé) et des mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et d’autres lois et règlements de la société sont conformes aux dispositions de ce plan d’incitation et les décisions prises sont conformes aux procédures nécessaires. Il est convenu que la société annulera les options d’achat d’actions qui ont dépassé la période d’exercice mais qui n’ont pas encore été exercées. Avis indépendants sur l’acquisition de 49% des capitaux propres de vividjoan Holding (Singapore) pte.ltd et sur l’augmentation de capital et les opérations connexes
Dans le cadre de cette transaction, Shanghai jiace Assets Appraisal Co., Ltd., une institution d’évaluation qualifiée, a été engagée pour évaluer la valeur de 100% des capitaux propres de vjholding. Le prix de transaction de cette transaction est fondé sur la valeur d’évaluation déterminée par la conclusion d’évaluation émise par l’organisme d’évaluation des actifs susmentionné à la date de référence de l’évaluation et déterminée par la société en consultation avec la contrepartie.
À l’exception de la relation d’affaires, il n’y a pas de relation d’association entre l’institution d’évaluation et l’évaluateur de la transaction et la société, la contrepartie et vjholding, et il n’y a pas d’intérêt prévisible autre que les frais professionnels. L’institution d’évaluation est indépendante.
Le principe de tarification de cette transaction est conforme aux lois et règlements pertinents. La tarification des actifs sous – jacents est fondée sur la valeur évaluée, raisonnable et équitable, sans préjudice des droits et intérêts légitimes des sociétés cotées et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Cette transaction est favorable au développement stratégique de l’entreprise, à l’amélioration de l’efficacité de la prise de décisions de gestion de l’entreprise et aux intérêts généraux de l’entreprise et de ses actionnaires.
En résumé, nous sommes d’accord sur cette transaction.
(aucun texte ci – dessous)
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Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) signature du directeur indépendant:
Li Shigang Tang songlian Chen Lin
30 mai 2022
