Code du titre: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) titre abrégé: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) numéro d’annonce: 2022 – 042 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Annonce de la résolution de la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) La convocation et le vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. La réunion a été présidée par M. Yao shuobin, Président du Conseil d’administration, et les résolutions suivantes ont été adoptées après délibération et vote de tous les administrateurs:
La proposition relative à l’exploitation des opérations de couverture des changes a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société et ses filiales utilisent leurs fonds propres pour effectuer des opérations de couverture en devises d’un montant total n’excédant pas 10 millions de dollars américains (ou l’équivalent dans d’autres devises), et la durée d’utilisation du montant est de 12 mois à compter de la date à laquelle la question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce sur la couverture des opérations de change publiée le même jour par le Securities Times, China Securities journal et Shanghai Securities Journal, les médias d’information désignés par la société.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société doit tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le mardi 21 juin 2022 dans la salle de conférence au rez – de – chaussée de la société, 4218 CAO’an Road, Jiading District, Shanghai.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Et l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié le même jour par le Securities Times, China Securities journal et Shanghai Securities Journal, les médias d’information désignés par la société.
La proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente pour la troisième période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes réservées et accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes en 2018 a été examinée et adoptée, avec 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018 de la société et à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018 de la société, le Conseil d’administration estime que les conditions de libération de la troisième période de libération Des actions restreintes réservées et accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2018 de la société ont été remplies le 23 mai 2022. Deux objets d’incitation qui remplissent les conditions de levée des restrictions à la vente ont accepté de lever les restrictions à la vente de 176000 actions restreintes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise, Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce de la société sur les réalisations de la troisième période de levée des restrictions à la vente d’actions restreintes réservées et accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes en 2018, publiée par le Securities Times, China Securities journal et Shanghai Securities Journal, les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information. La proposition relative à l’annulation de l’octroi initial d’une partie des options d’achat d’actions qui ont dépassé la période d’exercice mais qui n’ont pas encore été exercées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 a été examinée et adoptée, avec 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La première période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 de la compagnie pour l’octroi d’une partie des options d’achat d’actions est du 27 mai 2021 au 10 mai 2022. À la date d’expiration de la première période d’exercice de l’option d’achat d’actions du régime d’incitation, 154300 actions ont été exercées de façon indépendante par les objets d’incitation et 1 278200 actions n’ont pas été exercées à l’échéance. La société est tenue d’annuler cette partie des options d’achat d’actions non exercées, qui représentent 0315% du capital social total de la société. L’annulation d’une partie des options d’achat d’actions a été autorisée par l’Assemblée générale des actionnaires et n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise, Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce de la société sur l’annulation de certaines options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 qui ont dépassé la période d’exercice mais n’ont pas encore été exercées, publiée par le Securities Times, le China Securities journal et le Shanghai Securities Journal, les médias d’information désignés par la société.
V. Examen et adoption du rapport sur l’acquisition de vividjoan Holding (Singapore)
Pte.ltd. 49% des capitaux propres et de la proposition d’augmentation de capital et de transactions connexes, 5 voix d’accord, 0 voix contre, 0 abstention et 2 voix d’évitement.
Stormageco., une filiale à part entière de zhenle (Shanghai) Network Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, Limited (ci – après dénommée « stormage») a l’intention de signer conjointement avec viviboard Limited, joannefull Limited (ci – après dénommée « joannefull») et vivdjoanholding (Singapore) pte.ltd. (ci – après dénommée « la société concernée») un accord d’investissement relatif à vivdjoan Holding (Singapore) pte.ltd. Pour l’acquisition par stormage de 49% Des actions de la société concernée détenues par joannefull en espèces sur ses fonds propres, pour un montant total de 5,75 millions de dollars américains; Entre – temps, stormage a augmenté le capital de la société cible de 3,05 millions de dollars américains, ce qui correspond à 250000 dollars américains du capital social de la société cible souscrite. Le montant total de cette transaction s’élève à 8,8 millions de dollars américains. Une fois la transaction terminée, stormage détiendra 59,2% des capitaux propres de la société sous – jacente, qui deviendra une filiale de la société dans les états consolidés.
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et deux administrateurs affiliés, Yao shuobin et Yao shuoyu, ont évité le vote sur cette proposition. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise, Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce sur l’acquisition de 49% des capitaux propres de vividjoanholding (Singapore) pte.ltd. Et l’augmentation de capital et les opérations connexes de la société divulguées par le Securities Times, China Securities journal et Shanghai Securities Journal, les médias d’information désignés par la société.
La proposition relative à la demande d’une ligne de crédit globale et à la fourniture d’une garantie par une filiale à part entière à la Banque a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Shanghai Luming Network Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société (ci – après dénommée « Luming technology»), a l’intention de demander une ligne de crédit globale d’au plus 40 millions de RMB et 30 millions de RMB à China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) et Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) respectivement, et la société fournira une garantie pour eux.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise, Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce de la société concernant l’application de la ligne de crédit globale par les filiales à part entière aux banques et la fourniture de garanties pour les filiales à part entière divulguées par le Securities Times, le China Securities journal et le Shanghai Securities Journal, les médias d’information désignés par la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société;
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions relatives à la résolution de la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Conseil d’administration 30 mai 2022
